Арест директора и срочный обыск крупной фармацевтической компании

3 октября полиция города Ханой объявила о возбуждении уголовного дела по факту «Нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшего за собой серьезные последствия», совершенного в компании NAC High-Tech Pharmaceutical Company Limited (сокращенно NAC Company, адрес: 16 Van Hoi, Duc Thang Ward, Bac Tu Liem District).

Полиция также возбудила уголовное дело и временно задержала четырех подозреваемых из компании NAC, в том числе: Ву Данг Тхай — директор; Нгуен Ван Хуэй — руководитель отдела продаж; Хоанг Мань Тханг — руководитель отдела маркетинга, Chatpage; Хоанг Тхи Ань Нгок — бухгалтер.

Это группа вдохновителей, которые руководили созданием двух систем бухгалтерского учета, в результате чего не учитывались несколько сотен миллиардов донгов капитала и доходов, что привело к особенно крупным потерям в государственном бюджете.

Ранее Департамент экономической полиции города Ханой обнаружил, что компания NAC имеет признаки сокрытия доходов с целью уклонения от выполнения налоговых обязательств перед государством, а также выдает себя за врачей и медицинский персонал крупных авторитетных больниц с целью продажи средств для лечения мелазмы и средств по уходу за кожей, в связи с чем было начато расследование и проверка.

В результате проверки было установлено, что для сокрытия фактической выручки и уклонения от уплаты налогов компания Vu Dang Thai поручила сотрудникам использовать личные банковские счета вместо счетов компании для прямого получения оплаты за продукцию или для получения наложенного платежа (доставка, сбор от имени клиентов) от транспортных компаний. После этого все деньги переводились на личные счета членов семьи Ву Данг Тай.

Используя описанный выше метод, Тай и его сообщники скрыли от бухгалтерских книг доходы компании от средств для лечения мелазмы на сумму в сотни миллиардов донгов.

Тай и его сообщники использовали две бухгалтерские книги для сокрытия фактического дохода. Одна официальная бухгалтерская книга использовалась для декларирования и уплаты налогов при проверках с властями (заявленные цифры были ниже фактических, что позволяет предположить, что только в 2023 году фактический доход составил более 51 млрд донгов, но налоговая отчетность составила почти 886 млн донгов); другая внутренняя бухгалтерская книга отслеживала хозяйственную деятельность компании и фактические продажи.

Рассчитанная прибыль будет разделена в соответствии с долевой ставкой Thai, Huy и Thang.

Выдавая себя за врачей в крупных больницах

В деле компании NAC полиция также выяснила, что Тай и его подданные воспользовались нежеланием клиентов ездить далеко для лечения и в полной мере использовали возможности социальных сетей для увеличения продаж.

Испытуемые придумали множество сценариев для общения с клиентами, а затем поручили сотрудникам компании использовать «ненужных» телефонов и SIM-карт для создания «поддельных» аккаунтов Zalo и Facebook, чтобы напрямую звонить клиентам и делиться секретами лечения мелазмы.

Для осуществления этого акта эта группа представлялась врачами, которые осматривали клиентов напрямую через приложения Zalo и Facebook или использовали эти медиа для рекламы продукции Nacodi и Twhite (продукции, эксклюзивным дистрибьютором которой является компания NAC), публикуя множество видеороликов с изображениями дерматологов, рекламирующих продукцию, и видеороликов «клиентов», делящихся секретами использования продукции для полного излечения мелазмы.

Участники эксперимента также выдавали себя за дерматологов из крупных авторитетных больниц, чтобы попросить клиентов прислать фотографии мелазмы на лице, а затем использовали программное обеспечение для редактирования фотографий, чтобы диагностировать заболевание и назначить лечебные средства.

После того как клиенты используют продукт, испытуемые продолжают просить клиентов присылать фотографии кожи лица, затем редактируют результаты, чтобы показать, что состояние кожи лица улучшилось, темные пятна уменьшились, и отправляют их обратно клиентам, чтобы вызвать доверие и преувеличить эффективность продукта.

Постоянно обращаясь за советами и выдавая себя за врачей, чтобы влиять на психологию покупателей, группа продала большое количество продукции Nacodi и Twhite.

На основании собранных документов полиция провела срочный обыск во всех офисах компании NAC. В это время в компании работало более 60 сотрудников, которые обзванивали и консультировали клиентов.

В настоящее время полиция города Ханой расширяет расследование, проясняет обстоятельства дела и тесно сотрудничает с налоговым департаментом города Ханой для взыскания налоговых денег.