Мошенники, продающие классические автомобили в интернете, обманули покупателей почти на 1,2 миллиарда донгов.
8 октября Департамент полиции издал решение о возбуждении уголовного дела и задержании Тран Тхань Нгока и Нгуен Ван Хоана, а также нескольких связанных с ними лиц, для расследования и выяснения их причастности к «мошенническому присвоению имущества» и «отмыванию денег».
Ранее, в ходе следственных действий, полиция района Винь Лок обнаружила необычную активность на фан-странице «Duy Chuan Classic Cars» и странице Zalo «Tong Duy Chuan», поэтому была создана группа и мобилизованы опытные следователи для расследования и проверки этого дела.
По словам подполковника До Мань Дунга, заместителя начальника полиции района Винь Лок, на страницах в Facebook и Zalo, таких как «Tri Anh Classic Cars» или «Duy Chuan Classic Cars», используются имена, изображения, лицензии на ведение бизнеса и даже номера банковских счетов лиц, использующих те же имена для своих онлайн-аккаунтов по продаже автомобилей. После размещения объявлений о продаже автомобилей эти лица покупают взаимодействие и комментарии с отзывами, подтверждающими надежность продавца, что заставляет многих потенциальных покупателей автомобилей верить в надежность этих страниц. Однако расследование показало, что такие лица, как Тонг Дуй Чуан и Три Ань, на самом деле не владеют и не используют эти онлайн-аккаунты по продаже автомобилей.
После периода интенсивного расследования Специальная оперативная группа оперативно собрала документы и доказательства и установила личность Чан Тхань Нгока (род. 1993 г.р.), проживающего в деревне Ланг Чау Бак, коммуне Дуй Фуок, районе Дуй Сюен, провинции Куангнам, как лица, управляющего и использующего счета «Duy Chuan Classic Cars», «Tong Duy Chuan» или «Tri Anh Classic Cars». 14 сентября Специальная оперативная группа направила три группы в южные провинции для продолжения проверки и уточнения методов и тактики операций, а также для задержания подозреваемых.
Собрав достаточно доказательств, 16 сентября, решив, что настало время раскрыть дело, Специальная следственная группа одновременно направила силы для ареста Чан Тхань Нгока и Нгуен Ван Хоана. В ходе обысков в их домах и на рабочих местах Специальная следственная группа изъяла 6 аккаунтов в Facebook под именами «Тонг Дуй Чуан», «Классические автомобили Дуй Чуан», «Классические автомобили Три Ань», «Классические автомобили Три Ань из Японии», «Тран Тхань Нгок», «Хоан Хоан»; 4 аккаунта в Zalo под именем «Тонг Дуй Чуан»; 3 аккаунта для торговли криптовалютой на Binance; 11 банковских счетов; 1 аккаунт в Momo; 12 SIM-карт различных типов; 13 мобильных телефонов; 20 миллионов донгов наличными, а также множество других сопутствующих предметов.
Согласно полицейским протоколам, Тран Тхань Нгок — рецидивист с многочисленными судимостями. После освобождения из тюрьмы и возвращения в родной город, из-за своей лени и склонности к удовольствиям, Нгок использовал социальные сети для покупки поддельных аккаунтов в Facebook и Zalo, удостоверений личности, лицензий на ведение бизнеса и т.д., чтобы использовать их в качестве инструментов для мошенничества.
Примечательно, что после приобретения аккаунта в Facebook "Tong Duy Chuan" вместе с изображениями удостоверения личности гражданина, лицензии на ведение бизнеса и аккаунта Zalo на имя "Tong Duy Chuan", родившегося в 1986 году и проживающего в жилом районе 1, Бак Куонг, город Лаокай, провинция Лаокай, Чан Тхань Нгок приобрел множество других "одноразовых" SIM-карт для создания аккаунтов Zalo также на имя "Tong Duy Chuan", приобрел "одноразовые" банковские счета и поручил другим зарегистрировать счета виртуальной валюты, кошелек Momo и т. д., чтобы облегчить свою мошенническую деятельность.
Используя аккаунт в Facebook «Tong Duy Chuan», Чан Тхань Нгок создал фан-страницы, такие как «Duy Chuan Classic Cars», «Tri Anh Classic Cars» и «Tri Anh Classic Cars from Japan». Затем он загружал изображения классических мотоциклов, таких как модели Cup, 67, Dream и CD, чтобы рекламировать их продажу по ценам от 17 до 60 миллионов донгов. В его объявлениях о продаже были представлены фотографии этих классических мотоциклов с привлекательным дизайном и разумными ценами, а также размещалась онлайн-реклама для повышения вовлеченности и облегчения поиска покупателей.
Когда кто-то проявляет интерес к классическим автомобилям, Чан Тхань Нгок использует автоматические сообщения для запроса номера телефона покупателя, после чего обмен и продажа классических автомобилей осуществляются через аккаунт Zalo "Тонг Дуй Чуан".
Если клиент соглашается купить автомобиль, мошенник потребует залог в размере от 3 до 10 миллионов донгов в зависимости от типа автомобиля и выплатит оставшуюся сумму только после получения автомобиля. После получения залога Тран Тхань Нгок прекратит всякое общение, заблокирует сообщения, удалит клиента из друзей, а затем конвертирует мошеннические деньги в биткоины, многократно покупая и продавая их, чтобы превратить мошеннические деньги в наличные, прежде чем снять их для личного пользования.
Согласно показаниям Тран Тхань Нгока, данным полиции, ранее он увлекался классическими автомобилями и заказывал их онлайн, но стал жертвой мошенничества. Позже, из-за больших долгов, он вспомнил о предыдущих аферах и повторил их, чтобы обмануть других и украсть их имущество.
Нгуен Ван Хоан (родился в 1995 году), проживающий в Бон Бу Н'Друнг, коммуна Дак Бук Со, район Туй Дык, провинция Дак Нонг, был сообщником, активно помогавшим Чан Тхань Нгоку. Хоан ранее четырежды был судим за «кражу имущества» и отбывал тюремное заключение вместе с Чан Тхань Нгоком.
После освобождения из тюрьмы и возвращения в родной город из-за отсутствия стабильной работы Нгуен Ван Хоан был нанят Чан Тхань Нгоком для поиска и покупки «мусорных» банковских счетов, поиска людей для регистрации виртуальных валютных счетов и кошельков Momo в качестве инструментов для совершения преступлений, прямого снятия наличных и выполнения других задач по указанию Нгока. Каждый месяц Хоан получал от Нгока 10 миллионов донгов, а также дополнительные «бонусы», если он обманывал больше жертв.
Полиция уточнила, что, помимо Нгуен Ван Хоана, Чан Тхань Нгок также нанял нескольких лиц с навыками работы в сфере информационных технологий, чтобы они помогали ему покупать и продавать виртуальную валюту, а также конвертировать виртуальную валюту во вьетнамские донги с целью отмывания денег и сокрытия его преступной деятельности.
Первоначально полиция района Винь Лок установила, что Чан Тхань Нгок и его сообщники обманули более 200 жертв по всей стране, присвоив в общей сложности почти 1,2 миллиарда донгов.