Мошенническая продажа старинных автомобилей в Интернете с последующим присвоением почти 1,2 млрд донгов

Ранее в ходе профессиональной работы полиция округа Виньлок обнаружила необычные знаки на фан-странице «Duy Chuan xe co» и странице zalo «Tong Duy Chuan», поэтому они привлекли и мобилизовали опытных следователей для проведения расследования и проверки.

По словам подполковника До Мань Зунга, заместителя начальника полиции округа Виньлок, страницы «Tri Anh Xe Co» или «Duy Chuan Xe Co» в Facebook и Zalo... публикуются пользователями с именами, изображениями, лицензиями на ведение бизнеса и даже номерами банковских счетов, которые соответствуют аккаунтам онлайн-продавцов. После публикации сообщений о продаже автомобилей эти пользователи обмениваются информацией о покупках, оставляют комментарии с отзывами, подтверждающими репутацию продавцов, что заставляет многих желающих приобрести автомобили поверить в достоверность этих страниц. Однако, как показало расследование, такие люди, как Тонг Зуй Чуань или Чи Ань, в реальной жизни не владеют и не используют эти адреса онлайн-продавцов.

После периода активного расследования оперативная группа оперативно собрала документы и доказательства и установила личность Чан Тхань Нгока (1993 года рождения), проживающего в деревне Лангчаубак коммуны Зуйфыок уезда Зуйсюен провинции Куангнам, как человека, управлявшего и использовавшего счета «Duy Chuan antique car», «Tong Duy Chuan» и «Tri Anh antique car». 14 сентября оперативная группа направила три рабочие группы в южные провинции для продолжения проверки, выяснения методов работы и ареста подозреваемых.

16 сентября, когда было собрано достаточно доказательств, посчитав, что пришло время раскрыть дело, оперативная группа одновременно задействовала силы для ареста фигурантов дела: Чан Тхань Нгока и Нгуена Ван Хоана. Обыскав места их проживания и работы, оперативная группа изъяла шесть аккаунтов Facebook с названиями «Tong Duy Chuan», «Duy Chuan xe co»; «Tri Anh xe co»; «Tri Anh xe co bai nhat», «Tran Thanh Ngoc», «Hoan Hoan»; четыре аккаунта Zalo с названием «Tong Duy Chuan», три аккаунта Binance для торговли виртуальными валютами, 11 банковских счетов, один аккаунт MOMOP; 12 SIM-карт различных типов; 13 мобильных телефонов; 20 миллионов донгов наличными и множество других вещественных доказательств.

Согласно полицейским документам, у Чан Тхань Нгока множество судимостей. Выйдя из тюрьмы и вернувшись в родной город, Нгок, ленивый и шаловливый, начал покупать в интернете поддельные аккаунты Facebook и Zalo, удостоверения личности, лицензии на ведение бизнеса... чтобы использовать их в качестве средств и инструментов для мошенничества.

Примечательно, что после покупки учетной записи Facebook «Tong Duy Chuan» вместе с изображением удостоверения личности гражданина, лицензией на ведение бизнеса и учетной записью Zalo на имя «Tong Duy Chuan», родившийся в 1986 году и проживающий в жилой группе 1, Баккуонг, город Лаокай, провинция Лаокай, Чан Тхань Нгок купил еще больше «мусорных» телефонных SIM-карт, чтобы создать учетные записи Zalo, также названные «Tong Duy Chuan», купил «мусорные» банковские счета и попросил других зарегистрировать счета в виртуальной валюте, кошельки Momo... для осуществления мошеннической деятельности.

В аккаунте Facebook «Tong Duy Chuan» Тран Тхань Нгок создал фан-страницы «Старые автомобили Duy Chuan», «Старые автомобили Tri Anh», «Старые автомобили Tri Anh с японских верфей», а затем выложил в интернет фотографии старых автомобилей Cup, 67, Dream и CD, чтобы рекламировать их продажу по ценам от 17 до 60 миллионов донгов. Все объявления о продаже содержали фотографии старых мотоциклов с красивым дизайном и разумными ценами. Реклама в интернете способствовала взаимодействию и облегчала поиск потенциальных покупателей.

Если кто-то интересуется классическим автомобилем, Тран Тхань Нгок отправляет автоматическое сообщение с просьбой к покупателю предоставить номер телефона, после чего обмен и продажа классических автомобилей осуществляется через аккаунт Zalo «Tong Duy Chuan».

Если клиент соглашается купить автомобиль, он потребует внести залог в размере от 3 до 10 миллионов донгов в зависимости от типа автомобиля и назначит встречу, где покупатель сможет оплатить оставшуюся сумму при получении автомобиля. После получения залога Тран Тхань Нгок прервет с ним все контакты, заблокирует сообщения, удалит друзей, а затем переведет полученные мошенническим путем деньги в виртуальную валюту Bitcoin, после чего многократно купит и продаст их, чтобы конвертировать в законные деньги, а затем выведет их в наличные для траты.

Согласно заявлению Чан Тхань Нгока в полиции, он раньше тоже увлекался винтажными автомобилями, поэтому заказал один онлайн и стал жертвой мошенников. Позже, из-за долгов, он вспомнил уловки, которые использовали преступники, чтобы обмануть его раньше, и стал подражать им, чтобы обмануть других и присвоить имущество.

Сообщником, активно помогавшим Чан Тхань Нгоку, был Нгуен Ван Хоан (1995 года рождения), проживающий в Бон Бу Ндрунге, коммуне Дак Бук Со, уезда Туйдык, провинции Дак Нонг. Этот подозреваемый имеет четыре судимости за кражу имущества и отбывал наказание вместе с Чан Тхань Нгоком.

Освободившись из тюрьмы и вернувшись в родной город из-за отсутствия стабильной работы, Нгуен Ван Хоан был нанят Чан Тхань Нгоком для покупки «мусорных» банковских счетов, поиска людей, использующих виртуальные валютные счета и кошельки Momo для совершения преступлений, прямого снятия наличных и выполнения других поручений Нгока. Каждый месяц Нгок выплачивает Хоану 10 миллионов донгов и «бонус» за обман большого количества жертв.

Полицейское управление пояснило, что, помимо Нгуена Ван Хоана, Тран Тхань Нгок также нанял ряд людей с навыками работы с информационными технологиями, чтобы они помогали ему покупать и продавать виртуальную валюту, а также конвертировать виртуальную валюту во вьетнамские донги с целью отмывания денег и сокрытия его преступной деятельности.

Первоначально полиция округа Виньлок установила, что Тран Тхань Нгок и его сообщники обманом присвоили имущество более 200 жертв по всей стране на общую сумму около 1,2 млрд донгов.