Пять бизнесменов арестованы за мошенническую продажу и сдачу в аренду несуществующих квартир.
Группа совершала мошеннические действия, сдавая в долгосрочную аренду несуществующие квартиры или заключая договоры на аренду одной и той же квартиры с двумя разными клиентами.
Полиция района Биньтхань города Хошимин только что возбудила уголовное дело и временно задержала группу подозреваемых, в том числе: Май Тхай Ана (41 год), Нгуен Тхи Нгок Гиау (38 лет, жена Ана), Тан Кхань Тана (39 лет), Буй Ван Виня (40 лет) и Чан Кат Туонга (24 года), по обвинению в...Мошенническое присвоение имущества.
Согласно результатам расследования, Ан и Гиау являются зарегистрированными владельцами земельного участка по адресу: улица Ксо Вьет Нге Тинь, 530А, район Бинь Тхань, город Хошимин. В 2020 году Народный комитет района Бинь Тхань выдал супругам разрешение на строительство дома с одним подвалом, одной антресолью и пятью верхними этажами.
Однако Ан и Гиау попросили Буй Ван Виня и еще нескольких человек разработать другой проект с одним подвалом, одним антресольным этажом, шестью верхними этажами и 57 комнатами — на 12 комнат больше, чем было на самом деле.
Ан и Гиау заложили земельный участок банку. Поэтому они договорились, что компания Фу Куи, возглавляемая Винем, выступит в качестве свидетеля при заключении договора аренды квартиры. Ан также нанял компании Фу Куи и Бао Нам, принадлежащие Тан Кхань Тану, в качестве посредников для поиска клиентов.
Агенты по недвижимости рекламируют и продают квартиры, но только когда покупатели подписывают договор о внесении залога, они узнают, что это долгосрочная аренда (50 лет).
Через две брокерские компании Ан и его жена заключили 57 долгосрочных договоров аренды квартир, заработав 42 миллиарда донгов. Что касается 6-го этажа, который не был включен в разрешение на строительство (то есть квартир фактически не существовало), Ан заключил 9 договоров и получил 8,3 миллиарда донгов. Из этой суммы Винь получил 1,2 миллиарда донгов, а Тан — 150 миллионов донгов.
В 2023 году, когда компания Vinh's Phu Quy прекратила свое участие, Ан попросил Чан Кат Туонга выступить в качестве директора компании Lava Smile Trading and Service Co., Ltd. (имеющей лицензию на деятельность в секторе здравоохранения) для подписания и проставления печати компании в качестве свидетеля по контрактам.
В сентябре 2023 года налоговый кодекс компании был аннулирован налоговым управлением района Биньтхань по подозрению в том, что она является фиктивной компанией, однако Туонг все же использовал юридическое лицо компании для подписания и засвидетельствования четырех контрактов.
Кроме того, Ан также заключал контракты, позволяющие двум клиентам арендовать одну и ту же квартиру, обманывая их и выманивая деньги, не передавая им недвижимость. Четырнадцать человек были обмануты, подписав такие контракты на семь квартир.