Арестованы 5 бизнесменов за мошенническую продажу и сдачу в аренду несуществующих квартир

Полиция района Бинь Тхань города Хошимин только что возбудила уголовное дело и временно задержала группу подозреваемых, в том числе: Май Тхай Ан (41 год), Нгуен Тхи Нгок Джиау (38 лет, жена Ана), Тан Кхань Тан (39 лет), Буй Ван Винь (40 лет) и Тран Кат Туонг (24 года) за преступление ««Мошенническое присвоение имущества».

По данным расследования, Ан и Джиау являются владельцами земельного участка по адресу: Ксо Вьет Нге Тинь, 530А, район Бинь Тхань, город Хошимин. В 2020 году Народный комитет района Бинь Тхань выдал супругам разрешение на строительство дома с подвалом, мезонином и пятью этажами.

Но Ан и Джиау попросили Буй Ван Винь и некоторых других сделать еще один проектный чертеж с 1 подвалом, 1 антресолью, 6 этажами и 57 комнатами — на 12 больше фактического количества.

Ан и Джиау заложили документы на землю в банке. Поэтому подозреваемые согласились предоставить компании Phu Quy Company, директором которой был Винь, право подписать договор аренды квартиры в качестве свидетеля. Ан также нанял компании Phu Quy Company и Bao Nam Company из Танг Кхань Тан в качестве брокеров для поиска клиентов.

Брокеры рекламируют и продают квартиры, но когда клиенты подписывают договор задатка, они узнают, что квартира сдается в долгосрочную аренду (50 лет).

Через две брокерские компании Ан и его жена заключили 57 долгосрочных договоров аренды квартир, заработав 42 миллиарда донгов. На аренду шестого этажа, не указанного в лицензии и не являющегося реальными квартирами, Ан заключил 9 договоров и заработал 8,3 миллиарда донгов. Из них Винь получил 1,2 миллиарда донгов, а Тан — 150 миллионов донгов.

В 2023 году, когда компания Виня Phu Quy Company прекратила свое участие, Ан попросил Чан Кат Туонга выступить в качестве директора компании Lava Smile Trading and Service LLC (имеющей лицензию на осуществление деятельности в медицинской сфере), чтобы подписать и поставить печать юридического лица в качестве свидетеля на контрактах.

В сентябре 2023 года налоговый департамент округа Бинь Тхань закрыл налоговый код этой компании, поскольку возникли подозрения, что она является фиктивным предприятием, однако Туонг все равно использовал это юридическое лицо для подписания и заверения 4 контрактов.

Кроме того, Ан также заключил договор аренды той же квартиры с двумя клиентами, чтобы присвоить деньги без передачи. Всего было обмануто 14 человек, заключивших договор аренды семи квартир.