Власти ликвидировали сеть мошенничества на фондовом рынке, изъяв более 200 миллиардов донгов.
Полиция только что ликвидировала мошенническую схему с инвестициями в акции и привлекла к ответственности 9 причастных к ней лиц, изъяв более 200 миллиардов донгов.
Согласно информации, полученной от полиции провинции Тханьхоа, полиция района Нхусуан ликвидировала сеть наркоторговцев.мошенничество и присвоение имуществаДело касается многочисленных жертв по всей стране и отмывания денег через инвестиции в ценные бумаги. Общая сумма изъятых средств оценивается более чем в 200 миллиардов донгов.
В ходе мониторинга онлайн-активности полиция района Нху Суан обнаружила, что платформа для торговли иностранной валютой "Fnory.com" мошенничает с клиентами, чтобы конфисковать их активы, и начала расследование.
На основании собранных доказательств полиция района Нху Суан в координации с профессиональными подразделениями провинциальной полиции и полицией соответствующих районов, городов и поселков одновременно мобилизовала силы и арестовала 9 человек.
Среди арестованных: Ле Тьен Мань (1995 г.р.), Нгуен Тхи Тхыонг (1993 г.р.), оба проживают в Хадонге, Ханой; Ву Динь Тхань (1996 г.р., проживает в районе Тханьчи, Ханой); Фам Хун Цюань (1996 г.р.), Выонг Ким Хюэ (1990 г.р.), оба проживают в районе Тамзыонг, Виньфук; Нгуен Ван Хунг (1990 г.р.), Хоанг Ван Конг (1977 г.р.), Нгуен Ван Дай (1980 г.р.), все проживающие в районе Йен Динь, Тхань Хоа; и Фам Тхи Туи (1987 г.р., проживают в районе Куан Хоа, провинция Тхань Хоа).
В ходе расследования этого дела полиция района Нху Суан временно приостановила сделки с 20 квартирами и виллами, изъяла 13 автомобилей, 47 свидетельств о праве пользования землей и различные договоры о передаче прав собственности, 60 мобильных телефонов, 10 ноутбуков, 1 настольный компьютер и множество других сопутствующих предметов и документов на сумму более 200 миллиардов донгов.
Согласно предварительным расследованиям, используя тактику создания незаконной фондовой биржи под названием Fnory.com, эти лица построили многоуровневую маркетинговую сеть, используя социальные сети, такие как Facebook, Zalo и Telegram, для рекламы, привлечения и уговоров клиентов инвестировать, предоставляя ложную информацию, например, утверждая, что это легитимная британская биржа с высокой доходностью…
После регистрации клиенты попадают в закрытые группы. Затем система сотрудников, выдающих себя за финансовых экспертов, консультирует и дает торговые сигналы, чтобы завоевать доверие клиентов, побуждая их размещать ордера на покупку и продажу различных акций, пока они не потеряют все внесенные средства.
Деньги, украденные у клиентов, переводились на фиктивные счета и распределялись между уровнями руководства. Некоторые использовали эти деньги для покупки автомобилей и недвижимости.
Полиция района Нху Суан начала судебное разбирательство и временно задержала девять вышеупомянутых лиц, в том числе семерых по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» и двоих по обвинению в «отмывании денег». Подразделение также координирует свои действия с соответствующими ведомствами и полицией других районов для расширения расследования и задержания других причастных лиц.