Пресечена деятельность мошенников, занимающихся инвестициями в ценные бумаги, в результате которой было изъято более 200 миллиардов донгов

По данным полиции провинции Тханьхоа, полиция округа Нхусуан ликвидировала сеть.мошенничество и присвоение имуществаотмывания денег через инвестиции в акции. Общая сумма изъятых средств оценивается более чем в 200 миллиардов донгов.

В результате мониторинга ситуации в киберпространстве полиция уезда Нхусуан обнаружила, что на валютной торговой площадке «Fnory.com» имелись признаки мошенничества с целью присвоения имущества клиентов, поэтому они провели расследование и проверку.

На основании собранных документов полиция района Нху Суан скоординировала действия с провинциальным полицейским управлением и соответствующими районными, городскими и поселковыми органами полиции для мобилизации сил и ареста 9 человек.

Среди арестованных: Ле Тьен Мань (1995 года рождения), Нгуен Тхи Тхыонг (1993 года рождения), все проживающие в Хадонге, Ханой; Ву Динь Тхань (1996 г.р., проживает в районе Тханьчи, Ханой); Фам Хун Цюань (1996 г.р.), Выонг Ким Хюэ (1990 г.р.), все проживающие в районе Тамзыонг, Виньфук); Нгуен Ван Хунг (1990 г.р.), Хоанг Ван Конг (1977 г.р.), Нгуен Ван Дай (1980 г.р.), все проживающие в районе Йендинь, Тханьхоа) и Фам Тхи Туи (1987 г.р., проживающие в районе Куан Хоа, провинция Тханьхоа).

В ходе расследования к настоящему моменту полиция района Нхусуан временно приостановила сделки по 20 квартирам и виллам, изъяла 13 автомобилей, 47 сертификатов на право пользования землей и договоров передачи собственности различных типов, 60 мобильных телефонов, 10 ноутбуков, 1 настольный компьютер и множество других сопутствующих предметов и документов на сумму более 200 миллиардов донгов.

Согласно результатам предварительного расследования, создав нелегальную фондовую биржу под названием Fnory.com, эти люди построили многоуровневую сеть сотрудников, используя социальные сети Facebook, Zalo, Telegram для рекламы, приглашения и склонения клиентов к участию в инвестициях, предоставляя ложную информацию, например, выдавая ее за британскую биржу, легальную, с высокодоходными инвестициями...

Когда клиенты присоединяются, их помещают в закрытые группы. Система сотрудников, выступающих в роли финансовых экспертов, будет консультировать и выдавать заказы, чтобы завоевать доверие клиентов, а также размещать заказы на покупку и продажу ценных бумаг, пока они не потеряют все вложенные деньги.

Деньги были переведены на поддельные счета и распределены между руководителями. Часть средств была потрачена на покупку автомобилей и недвижимости.

Полиция района Нхусуан возбудила уголовное дело и временно задержала вышеупомянутых 9 человек, в том числе 7 за «мошенническое присвоение имущества» и 2 за «отмывание денег». Подразделение также взаимодействовало с профильными департаментами и полицией соответствующих районов для борьбы с этим делом и его расширения, арестовав всех причастных.