Пресечена деятельность мошенников, занимающихся инвестициями в ценные бумаги, в результате которой было изъято более 200 миллиардов донгов

По данным полиции провинции Тханьхоа, полиция округа Нхусуан ликвидировала сеть.мошенничество и присвоение имуществаотмывания денег через инвестиции в акции. Общая сумма изъятых средств оценивается более чем в 200 миллиардов донгов.

В результате мониторинга ситуации в киберпространстве полиция уезда Нхусуан обнаружила, что на валютной торговой площадке «Fnory.com» имелись признаки мошенничества с целью присвоения активов клиентов, поэтому они провели расследование и проверку.

На основании собранных документов полиция района Нху Суан скоординировала свои действия с профессиональными отделами провинциальной полиции и полицией соответствующих районов, поселков и городов, одновременно мобилизовала силы и арестовала 9 человек.

Среди арестованных: Ле Тьен Мань (1995 года рождения), Нгуен Тхи Тхыонг (1993 года рождения), все проживающие в Хадонге, Ханой; Ву Динь Тхань (1996 г.р., проживает в районе Тханьчи, Ханой); Фам Хун Цюань (1996 г.р.), Выонг Ким Хюэ (1990 г.р.), все проживающие в районе Тамзыонг, Виньфук); Нгуен Ван Хунг (1990 г.р.), Хоанг Ван Конг (1977 г.р.), Нгуен Ван Дай (1980 г.р.), все проживающие в районе Йендинь, Тханьхоа) и Фам Тхи Туи (1987 г.р., проживающие в районе Куан Хоа, провинция Тханьхоа).

В ходе расследования к настоящему моменту полиция района Нхусуан временно приостановила сделки по 20 квартирам и виллам, изъяла 13 автомобилей, 47 сертификатов на право пользования землей и договоров передачи собственности различных типов, 60 мобильных телефонов, 10 ноутбуков, 1 настольный компьютер и множество других сопутствующих предметов и документов на сумму более 200 миллиардов донгов.

Согласно результатам предварительного расследования, создав нелегальную фондовую биржу под названием Fnory.com, эти люди построили многоуровневую сеть сотрудников, используя социальные сети Facebook, Zalo, Telegram для рекламы, приглашения и вовлечения клиентов в инвестирование, предоставляя ложную информацию, например, выдавая ее за британскую биржу, легальные инвестиции с высокой прибылью...

Присоединяясь к системе, клиенты распределяются по закрытым группам. Сотрудники системы, выступающие в роли финансовых экспертов, будут консультировать и выдавать распоряжения, чтобы завоевать доверие клиентов и размещать заказы на покупку и продажу ценных бумаг, пока они не потеряют все вложенные деньги.

Похищенные у клиентов деньги переводились на поддельные счета и распределялись между руководителями. Часть этих денег использовалась для покупки автомобилей и недвижимости.

Полиция района Нхусуан возбудила уголовное дело и временно задержала вышеупомянутых 9 человек, из которых 7 были привлечены к ответственности за «мошенническое присвоение имущества», а 2 – за «отмывание денег». Подразделение также взаимодействовало с профильными департаментами и полицией соответствующих районов для борьбы с этим делом и его распространения, арестовав всех причастных.