Остерегайтесь мошеннических схем, связанных с присвоением имущества с использованием поддельных свидетельств о праве собственности на землю.

Много изощренных трюков

По данным властей, в настоящее время существует множество форм мошенничества, связанных с свидетельствами о праве пользования землей. Типичным примером является использование поддельных свидетельств о праве собственности на землю («красных книг») для их мошеннической продажи или заложения с целью получения кредитов и ареста имущества.

Соответственно, эти лица часто заходят в интернет, чтобы купить или заказать поддельные свидетельства о праве собственности на землю, фальшивые личные документы и т. д., затем мошенническим путем продают землю по низким ценам или используют ее в качестве залога для получения кредита, а затем присваивают ее себе.

Как правило, 20 февраля 2025 года Народный суд провинции Нгеан провел судебное заседание первой инстанции по делу против обвиняемой Фан Тхи Тху Хоай (род. 1976 г.), проживающей в городе Тхань Чуонг, районе Тхань Чуонг, по обвинениям в «мошенническом присвоении имущества» и «использовании поддельных документов организации».

Согласно обвинительному заключению, Фан Тхи Тху Хоай знала г-на Чан Суана В. (проживающего в городе Тхань Чуонг) и была в курсе, что он владеет ломбардом и кредитным бизнесом. Примерно в конце марта 2022 года, из-за долгов и необходимости в деньгах на личные расходы, Хоай придумала идею изготовить четыре поддельных документа, которые должны были быть использованы в качестве залога за г-на В. с целью хищения денежных средств.

Для осуществления своего плана Хоай заказала в интернете четыре поддельных свидетельства о праве собственности на землю и четыре поддельных свидетельства о регистрации транспортного средства на общую сумму почти 40 миллионов донгов. После заказа четырех поддельных документов и ожидания их получения Хоай дважды использовала настоящие документы, принадлежащие другим людям, воспользовавшись доверием г-на В., чтобы взять деньги в долг.

Хоай намеревалась дождаться получения поддельных документов, а затем использовать их в качестве залога для получения настоящих документов и хищения денег у г-на В.

Получив поддельные документы, Хоай дважды использовал их для мошенничества в отношении г-на В. Следственное агентство установило, что общая сумма денег, которую Хоай обманул у г-на В. в четырех отдельных случаях, составила более 3,6 миллиарда донгов.

На судебном заседании, состоявшемся 20 февраля 2025 года, коллегия судей приговорила подсудимую Фан Тхи Тху Хоай к 14 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества» и к 3 годам за «использование поддельных документов организации». В совокупности подсудимая должна отбыть 17 лет тюремного заключения.

Помимо ипотеки и залога, мошенники также используют поддельные свидетельства о праве собственности на землю, чтобы выманивать деньги у жертв посредством сделок с недвижимостью. Это особенно проблематично сейчас, поскольку Земельный реестр и его филиалы обрабатывают большое количество административных процедур.

Пользуясь нежеланием людей заниматься административными процедурами, особенно теми, которые связаны с получением свидетельств о праве пользования землей (земельных титулов), некоторые лица хвастаются своими обширными связями или выдают себя за сотрудников и должностных лиц государственных учреждений, утверждая, что могут быстро и эффективно решить земельные вопросы с целью захвата собственности.

Например, в октябре 2023 года власти приняли решение возбудить уголовное дело и предъявить обвинение Ле Тхань Хунгу, проживающему в коммуне Дьен Ки, районе Дьен Чау, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Согласно результатам расследования, Ле Тхань Хунг утверждал, что может выполнять «всеобъемлющие» процедуры, связанные с землей, такие как: подготовка документов для изменения целевого назначения земли, изменение информации в свидетельствах о праве пользования землей, подготовка документов для разделения земельных участков и выдача свидетельств о праве пользования землей.

Чтобы завоевать доверие жертв, после получения денег Хунг подделывал квитанции о регистрации прав пользования землей, используя фальшивые официальные печати для проставления штампов на документах, и передавал их жертвам. Кроме того, он заказывал поддельные свидетельства о правах пользования землей через интернет, а затем передавал их жертвам.

Используя вышеуказанные методы, с конца октября 2022 года по июнь 2023 года Хунг обманул и присвоил активы 6 жертв на общую сумму более 2,7 миллиарда донгов.

На судебном заседании, состоявшемся 10 сентября 2024 года, Народный суд провинции Нгеан приговорил Ле Тхань Хунга к 16 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества» и к 6 годам лишения свободы за «подделку документов организаций; использование поддельных печатей и документов организаций».

Кроме того, некоторые лица пытаются украсть информацию из земельных реестров землевладельцев («красных книг»), которые они хотят передать, используя сложные методы подделки документов. Затем они используют эти поддельные документы для подмены подлинных, впоследствии фальсифицируя личные документы владельца, заменяя свои фотографии фотографиями своих сообщников, чтобы совершать сделки в нотариальных конторах.

Некоторые лица подделывают свидетельства о праве собственности на землю, а затем совершают «вступительные» сделки по покупке и продаже земли, тем самым обманывая жертв и присваивая их деньги...

Повысить бдительность.

Такая ситуация возникает отчасти из-за халатности людей при совершении сделок с землей и недостаточной проверки информации, касающейся прав собственности.

Некоторые лица, совместно инвестирующие в недвижимость, получающие документы о передаче прав собственности на землю и т. д., не проводят тщательного изучения информации, касающейся свидетельства о праве пользования землей. Это лазейка, позволяющая частным лицам использовать ее для подделки свидетельств о праве пользования землей с целью совершения мошенничества и незаконного присвоения активов..

Кроме того, хотя закон уже предусматривает строгие наказания за подделку документов, включая свидетельства о праве собственности на землю («красные книги»), (в частности, согласно Уголовному кодексу 2015 года (с поправками и дополнениями 2017 года), любой, кто подделывает печати, документы или другие бумаги учреждений или организаций, или использует поддельные печати, документы или бумаги для совершения противоправных действий, подлежит штрафу от 30 до 100 миллионов донгов; приговаривается к исправительным работам без лишения свободы на срок до 3 лет; или к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 2 лет. Кроме того, за это деяние может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет).

Однако с бурным развитием технологий подделки документов и появлением интернета некоторые лица умышленно нарушают закон и способствуют мошеннической деятельности.

Например, 15 декабря 2024 года власти провинции Нгеан напрямую отправились в Донгнай для ареста и проведения срочного обыска в доме Нгуен Дык Тинь по адресу: RD38/08, район переселения Лонг Хунг, деревня Фуок Хой, коммуна Лонг Хунг, город Бьен Хоа. В ходе обыска были изъяты сотни поддельных документов, а также множество инструментов и станков, используемых для подделки документов. Дальнейшее расследование привело к аресту еще двух человек, причастных к преступной группировке, занимавшейся подделкой документов.

В ходе допроса в следственном органе Нгуен Дык Тинь признался, что с начала 2024 года до своего ареста он и его сообщники успешно подделали тысячи документов для клиентов по всей стране; за каждый поддельный документ он получал от 3 до 5 миллионов донгов.

Для предотвращения и пресечения мошеннических действий и незаконного присвоения имущества власти рекомендуют гражданам проявлять бдительность при использовании услуг, связанных с процедурами управления земельными ресурсами.

В частности, при необходимости проведения административных процедур, особенно связанных с документами на право собственности на землю, целесообразно обращаться непосредственно в соответствующий государственный орган или ведомство, а не через посредников, чтобы избежать финансовых потерь и других проблем.

В случае обнаружения нарушений в земельных сделках или подозрения на подделку свидетельств о праве собственности на землю или других документов, граждане должны незамедлительно обратиться в ближайший районный или муниципальный полицейский участок, собрать соответствующие документы и информацию для передачи властям в соответствии с установленными правилами.

Кроме того, нотариальные конторы и народные комитеты коммун и кварталов должны строго проверять законность выданных гражданами свидетельств о праве пользования землей и свидетельств о праве собственности на жилье, тем самым выявляя случаи подделки на ранней стадии и координируя свои действия с правоохранительными органами для оперативного решения подобных проблем.

Джиа Хуй