Ликвидирована группа мошенников, присвоивших сотни миллиардов долларов за «огранку камней с целью добычи нефрита»
С августа 2024 года и до момента ареста эта мошенническая схема обманула множество людей, присвоив сотни миллиардов донгов.
9 мая полиция провинции Куангнинь объявила, что Департамент уголовной полиции успешно ликвидировал преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве и присвоении имущества в Интернете под названием «Огранка камней для поиска нефрита».
Соответственно, в ходе работы по выяснению ситуации в киберпространстве детективы отдела уголовной полиции провинции Куангнинь раскрыли преступную группу из 30 вьетнамцев, вступивших в сговор с рядом китайцев с целью создания мошеннической сети с целью присвоения имущества в киберпространстве.
Мошенничество и присвоение осуществлялись в форме ставок на «Огранку камней для поиска нефрита» и аренды дома в городе Дунсин, Китай, в качестве места для осуществления преступной деятельности.
Вышеуказанная группа людей создала фан-страницы, такие как «Phi thuy thien bao», «Удар ногой, чтобы изменить судьбу”, “Необработанный нефрит”, “Драгоценности для богатых”, “Счастливый камень«… и организовали прямую трансляцию ставок на огранку камней с целью поиска драгоценных камней, чтобы призвать доверчивых зрителей поучаствовать в покупке игровых автоматов, а затем конфисковать имущество.
По результатам предварительного расследования установлено, что с августа 2024 года до момента ареста группировка обманула множество людей, присвоив им сумму денег, составляющую сотни миллиардов донгов.
Департамент уголовной полиции провинции Куангнинь установил личности одного из главарей: им оказались Чан Тхи Чи (1989 г.р.) и Ву Ван Хай (1995 г.р.), оба проживающие в городе Монгкай провинции Куангнинь.
Вступив в сговор с китайцами, Чи и Хай арендовали дом в городе Донгхынг и набрали вьетнамцев для поездки в Китай для участия в проекте с зарплатой 5000–6000 донгов в месяц (около 18–20 миллионов донгов).
В полицейском участке Ву Ван Хай признался, что в его группе было четыре человека: один китаец отвечал за управление и огранку камней, а Хай отвечал за отправку телефонных номеров для получения денег от клиентов и вёл прямые трансляции, чтобы призвать клиентов к игре. Другой человек использовал мобильный телефон, чтобы комментировать участие в игре, как и клиенты, чтобы вызвать доверие у других игроков.
Первичная проверка показала, что было совершено около 100 000 денежных переводов от жертв на мошеннические счета на сумму в сотни миллиардов донгов.
Подполковник Нгуен Чонг Хунг, начальник отдела криминальной полиции провинции Куангнинь, заявил, что это первый случай транснационального онлайн-мошенничества, подозреваемые в котором находятся в Китае. На данный момент Следственное управление возбудило уголовное дело и предъявило обвинения 30 обвиняемым в мошенническом присвоении имущества путем резки и заливки камня. Сумма похищенных средств достигла сотен миллиардов донгов.
"В этом случае вьетнамские обвиняемые, как сообщники, добровольно участвовали в мошеннической схеме с целью присвоения имущества, без принуждения, как в других случаях трансграничного мошенничества.", - сообщил подполковник Нгуен Чонг Хунг.
В настоящее время следственное управление полиции провинции Куангнинь продолжает расследование и расширение дела.
Полиция провинции Куангнинь призывает жителей проявлять крайнюю бдительность в отношении онлайн-ставок любого вида, особенно если они обещают необычно высокую прибыль, и особенно для жителей приграничных районов. Не гонитесь слепо за материальной выгодой и не вступайте в сговор с иностранцами с целью обмана и причинения вреда своему народу.