Власти ликвидировали мошенническую группу, которая обманом выманила сотни миллиардов донгов, используя метод «поиска драгоценных камней».
С августа 2024 года до момента их ареста эта преступная группа обманула множество людей, присвоив сотни миллиардов донгов.
9 мая полиция провинции Куанг Нинь объявила об успешной ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на онлайн-мошенничестве и присвоении имущества под видом «огранки камней для поиска драгоценных камней».
Таким образом, в результате мониторинга онлайн-среды детективы из отдела уголовной полиции провинции Куангнинь обнаружили преступную группу из 30 граждан Вьетнама, которые в сговоре с некоторыми гражданами Китая создали сеть для мошенничества и присвоения имущества в интернете.
Мошенничество и хищения осуществлялись в форме азартных игр на «огранке камней для поиска драгоценных камней», а для совершения преступлений был арендован дом в городе Дунсин, Китай.
Группа создала фан-страницы, такие как «Phỉ thúy thiên bảo», «Этот камень изменил судьбу.”, “Необработанный нефрит”, “Роскошные украшения”, “Счастливый камень«…и организовывали прямые трансляции ставок на огранку драгоценных камней с целью их обнаружения, заманивая зрителей в покупку игровых автоматов и последующее присвоение их активов».
Первоначальное расследование показало, что с августа 2024 года до момента их ареста преступная группа обманула множество людей, украв сотни миллиардов донгов.
Отдел уголовной полиции провинции Куанг Нинь установил личности двух главарей преступной группировки: Чан Тхи Чи (1989 г.р.) и Ву Ван Хай (1995 г.р.), оба проживают в городе Монг Кай, провинция Куанг Нинь.
Вступив в сговор с китайцами, Чи и Хай арендовали дом в городе Дунсин и начали вербовать граждан Вьетнама для работы в Китае, предлагая им зарплату в размере 5000-6000 юаней в месяц (приблизительно 18-20 миллионов вьетнамских донгов).
В полицейском участке Ву Ван Хай признался, что его группа состояла из четырех человек: гражданина Китая, отвечавшего за управление и обработку камня; Хая, ответственного за рассылку телефонных номеров для получения денег от клиентов и проведение прямых трансляций для привлечения игроков; и еще одного человека, использовавшего мобильный телефон для комментирования и участия в игре в качестве клиента, чтобы завоевать доверие других игроков.
Первоначальная проверка выявила приблизительно 100 000 операций по переводу денег от жертв на мошеннические счета на общую сумму в сотни миллиардов донгов.
По словам подполковника Нгуен Чонг Хунга, начальника отдела уголовной полиции провинции Куанг Нинь, это первый случай транснационального онлайн-мошенничества, когда преступники базировались в Китае. На сегодняшний день следственное ведомство возбудило уголовное дело и предъявило обвинения 30 обвиняемым в мошенничестве и присвоении имущества в рамках схемы «резка и заливка камня», сумма похищенных денег достигает сотен миллиардов донгов.
"В данном случае вьетнамские обвиняемые, действуя в качестве сообщников, добровольно и по собственной инициативе участвовали в мошеннической схеме по незаконному присвоению активов, не подвергаясь принуждению, в отличие от других случаев трансграничного мошенничества."Сообщил подполковник Нгуен Чонг Хунг.
Следственное управление полиции провинции Куангнинь в настоящее время продолжает расширять расследование этого дела.
Полиция провинции Куанг Нинь призывает граждан проявлять крайнюю бдительность в отношении всех форм онлайн-азартных игр, особенно тех, которым обещают необычайно высокую прибыль, в частности, для жителей приграничных районов. Не поддавайтесь слепому искушению материальной выгоды и не вступайте в сговор с иностранцами для совершения мошенничества, причиняя вред своим соотечественникам.