Ликвидирована группа мошенников, присвоивших сотни миллиардов долларов за «огранку камней с целью добычи нефрита»

9 мая полиция провинции Куангнинь объявила, что Департамент уголовной полиции успешно ликвидировал преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве и присвоении имущества в Интернете под названием «Огранка камней для поиска нефрита».

Соответственно, в ходе работы по выяснению ситуации в киберпространстве детективы отдела уголовной полиции провинции Куангнинь раскрыли преступную группу из 30 вьетнамцев, вступивших в сговор с рядом китайцев с целью создания мошеннической сети с целью присвоения имущества в киберпространстве.

Мошенничество и присвоение были совершены в форме пари «Огранка камней для поиска нефрита» и аренды дома в городе Дунсин, Китай, в качестве места для осуществления преступной деятельности.

Вышеуказанная группа людей создала фан-страницы, такие как «Phi thuy thien bao», «Удар ногой, чтобы изменить судьбу”, “Грубый нефрит”, “Богатые украшения”, “Счастливый камень«… и организовали прямую трансляцию ставок на огранку камней с целью поиска драгоценных камней, чтобы призвать доверчивых зрителей принять участие в покупке игровых автоматов и последующем присвоении имущества.

По результатам предварительного расследования установлено, что с августа 2024 года до момента ареста группировка обманула множество людей, при этом сумма присвоенных денег составила сотни миллиардов донгов.

Департамент уголовной полиции провинции Куангнинь установил личности одного из главарей: им оказались Чан Тхи Чи (1989 г.р.) и Ву Ван Хай (1995 г.р.), оба проживающие в городе Монгкай провинции Куангнинь.

Вступив в сговор с китайцами, Чи и Хай арендовали дом в городе Донгхынг и набрали вьетнамцев для поездки в Китай для участия в проекте с зарплатой 5000–6000 донгов в месяц (около 18–20 миллионов донгов).

В полицейском участке Ву Ван Хай признался, что в его группе было четыре человека: один китаец отвечал за управление и огранку камня, а Хай отвечал за отправку телефонных номеров для получения денег от клиентов и вёл прямые трансляции, чтобы призвать клиентов к игре. Другой человек, как и другие клиенты, использовал мобильный телефон, чтобы комментировать участие в игре, чтобы вызвать доверие у других игроков.

В ходе первоначальной проверки было зафиксировано около 100 000 транзакций по переводу денег от жертв на мошеннические счета на суммы до сотен миллиардов донгов.

Подполковник Нгуен Чонг Хунг, начальник отдела криминальной полиции провинции Куангнинь, заявил, что это первый случай транснационального онлайн-мошенничества, подозреваемые в котором находятся в Китае. К настоящему времени Следственное управление возбудило уголовное дело и предъявило обвинения 30 обвиняемым в мошенническом присвоении имущества путем резки и заливки камня. Сумма похищенных средств достигла сотен миллиардов донгов.

"В этом случае вьетнамские обвиняемые, как сообщники, добровольно участвовали в мошеннической схеме с целью присвоения имущества, без принуждения, как в других случаях трансграничного мошенничества.", - сообщил подполковник Нгуен Чонг Хунг.

В настоящее время следственное управление полиции провинции Куангнинь продолжает расследование и расширение дела.

Полиция провинции Куангнинь призывает жителей проявлять крайнюю бдительность в отношении онлайн-ставок любого вида, особенно если они обещают необычно высокую прибыль, и особенно для жителей приграничных районов. Не гонитесь слепо за материальной выгодой и не вступайте в сговор с иностранцами с целью обмана и причинения вреда своему народу.