Директор компании Cultural арестован за мошенничество с экспортом рабочей силы.
12 мая Департамент экономической полиции города Дананг объявил о предъявлении обвинительного заключения и временном задержании двух лиц, причастных к мошеннической схеме с экспортом рабочей силы, в результате которой у жертв были похищены крупные суммы денег.
Ранее, в ходе мониторинга сектора труда и занятости и рассмотрения жалоб граждан на преступления, Департамент экономической полиции общественной безопасности Дананга обнаружил, что ряд предприятий, работающих в сфере экспорта рабочей силы, демонстрировали признаки нарушения закона, в том числе компания Van Hoa Import-Export Service Co., Ltd. (штаб-квартира в Хошимине).
В частности, эта компания предоставляла ложную информацию о программах экспорта рабочей силы в рамках соглашений о трудовом сотрудничестве между правительством Вьетнама и правительствами других стран, нанимая работников на простые должности (сельское хозяйство, ресторанный и гостиничный бизнес) в развитых странах, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Греция и др., чтобы привлечь клиентов во многих регионах страны, включая некоторых клиентов в Дананге.
Первоначальное расследование показало, что в декабре 2021 года Фам Ван Хоа (род. 1980 г.р., проживает в провинции Ба Риа-Вунгтау) приехал в Хошимин, чтобы основать компанию Van Hoa Import-Export Service Co., Ltd. для оказания услуг по трудоустройству и занял должность директора. Несмотря на отсутствие лицензии Министерства труда, инвалидов и социальных дел на ведение бизнеса по отправке вьетнамских рабочих за границу, Хоа использовал юридическое лицо компании для организации вербовочной деятельности и обещал отправлять вьетнамцев на работу в качестве неквалифицированных рабочих на австралийские фермы.
Компания Hoa самостоятельно оформляет документы, касающиеся программы экспорта рабочей силы в Австралию, и организует работу своих сотрудников и партнеров для консультирования, приема и рассмотрения заявок, а также сбора платежей от клиентов, заинтересованных в экспорте рабочей силы.
С января 2023 года Хоа уполномочил Ле Ван Хунга (род. 1976 г.р., проживает в Хошимине) принимать, рассматривать заявки и взимать платежи с клиентов. Хунг поручил Нгуен Нху Фапу (род. 1974 г.р., проживает в провинции Биньтхуан) участвовать в консультировании и поиске дополнительных клиентов в Центральном регионе.
Несмотря на то, что Фап не являлся уполномоченным сотрудником или партнером Культурной компании и не обладал знаниями или пониманием правовых норм, касающихся предоставления услуг по отправке вьетнамских рабочих за границу, он арендовал дом в районе Сон Тра города Дананг, чтобы открыть «Данангский филиал компании Van Hoa Import-Export Service Co., Ltd.», и ложно выдавал себя за управляющего филиалом.
Фап предоставлял клиентам ложную информацию, подделывал печати и документы о предоставлении рабочей силы от Культурной компании, чтобы получить более 1,9 миллиарда донгов от множества людей, обещая им помощь в оформлении документов для отправки их на работу в Австралию. После получения денег Хоа и Фап не осуществляли никакой деятельности, связанной с трудоустройством клиентов, а вместо этого присваивали и использовали деньги в личных целях.
В ходе расследования полиция также четко установила роль Фам Ван Хоа в вышеупомянутом деле. Наряду с предъявлением обвинения и временным задержанием Фам Ван Хоа и Нгуен Нху Фапа, Департамент экономической полиции города Дананг работает над выяснением ролей и обязанностей нескольких других связанных с делом лиц.