Директор компании Van Hoa арестован за мошенничество при экспорте рабочей силы
12 мая Департамент экономической полиции города Дананг объявил о вынесении решения о судебном преследовании и временном задержании двух подозреваемых в мошенничестве с экспортом рабочей силы, в результате которого у жертв были присвоены крупные суммы денег.
Ранее в ходе работы по изучению ситуации в сфере труда и занятости, а также рассмотрению жалоб граждан на преступления Управление экономической полиции города Дананг выявило ряд предприятий, осуществляющих деятельность в сфере экспорта рабочей силы, имеющих признаки нарушения законодательства, в том числе компанию Van Hoa Import-Export Service Company Limited (штаб-квартира в г. Хошимин).
В частности, это предприятие предоставило ложную информацию о программах экспорта рабочей силы в рамках программ трудового сотрудничества между правительством Вьетнама и правительствами других стран, нанимая рабочую силу в простых сферах занятости (сельское хозяйство, ресторанный и гостиничный бизнес) в развитых странах, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Греция и т. д., для привлечения клиентов во многих населенных пунктах по всей стране, включая некоторых клиентов в Дананге.
Результаты предварительного расследования показывают, что в декабре 2021 года Фам Ван Хоа (родившийся в 1980 году, проживающий в провинции Бариа-Вунгтау) отправился в Хошимин, чтобы основать компанию Van Hoa Import-Export Service Company Limited, предоставляющую услуги по трудоустройству, и занял должность директора. Несмотря на отсутствие лицензии Министерства труда, инвалидов войны и социальных вопросов на ведение бизнеса, предоставляющего услуги по отправке вьетнамских рабочих за границу, Хоа использовал юридическое лицо компании для организации рекрутинговых мероприятий и обещал направлять вьетнамских рабочих на австралийские фермы.
Ассоциация предпринимателей самостоятельно оформила документы по программе экспорта рабочей силы компании в Австралию и организовала сотрудников и кооператоров для консультирования, приема, проверки заявлений и сбора денег от клиентов, нуждающихся в экспорте рабочей силы.
С января 2023 года Хоа уполномочил Ле Ван Хунга (родившегося в 1976 году, проживающего в Хошимине) принимать, проверять заявки и собирать деньги с клиентов. Хунг поручил Нгуену Нху Фапу (родившемуся в 1974 году, проживающему в провинции Биньтхуан) участвовать в консультировании и поиске новых клиентов в Центральном регионе.
Хотя он не был сотрудником или уполномоченным лицом компании Cultural Company и не понимал и не владел правовыми нормами, регулирующими услуги по отправке вьетнамских рабочих на работу за границу, Пхап арендовал дом в районе Сонча города Дананг, чтобы открыть «Филиал компании Cultural Import-Export Service Company Limited в Дананге», и выдал себя за управляющего филиалом компании.
Компания Phap предоставляла клиентам ложную информацию и подделывала печать и документы, подтверждающие обязательства компании Van Hoa Company, чтобы получить более 1,9 млрд донгов от множества людей, обещая взять на себя все формальности по отправке их на работу в Австралию. Получив деньги, компания Hoa и Phap не осуществляли никакой деятельности, связанной с экспортом рабочей силы для клиентов, а присваивали и использовали их в личных целях.
В ходе расследования полиция также чётко установила роль Фам Ван Хоа в вышеуказанном деле. Помимо уголовного преследования и временного задержания Фам Ван Хоа и Нгуена Нху Фхапа, Департамент экономической полиции города Дананг проводит расследование и устанавливает роли и обязанности ряда других причастных лиц.
