Выдавая себя за «эксперта» по виртуальной валюте, мошенник выманил у жертв по всей стране десятки миллиардов донгов.
Житель Хошимина выдавал себя за авторитетного человека в сфере виртуальной валюты, чтобы обмануть и присвоить десятки миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране.
29 мая Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции города Дананг объявил о выявлении лица, которое мошенническим путем присваивало активы в Интернете, покупая и продавая виртуальную валюту. Сумма присвоенных денег у многочисленных жертв по всей стране достигала десятков миллиардов донгов.
Ранее в подразделение поступило сообщение от г-на ТТА (проживающего в Дананге) о том, что у него обманным путем выманили 150 000 долларов США (что эквивалентно примерно 3,8 млрд донгов).
В результате профессиональных мероприятий властям удалось установить личность лица, совершившего вышеуказанное деяние, как HAV (проживающего в городе Хошимин).
Согласно результатам предварительного расследования, с 2021 года по настоящее время HAV создал множество поддельных аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за авторитетных людей в сообществе виртуальных валют, чтобы проникнуть в закрытые группы и на крупные биржи, такие как Binance, OKX, Bitget.
Приблизившись к человеку, который хотел провести крупную транзакцию в долларах США, преступник попросил жертву сначала перевести деньги, а затем немедленно удалил все контакты и присвоил себе имущество.
Украденные виртуальные деньги переводились через множество кошельков-посредников, размещались на международных биржах с использованием незаконных счетов и продолжали перепродаваться через других субъектов с целью сокрытия деяния и избежания отслеживания властями.
По данным полиции, В. обманул множество жертв в таких провинциях и городах, как Дананг, Биньзыонг, Ханой и Хошимин, на общую сумму до десятков миллиардов донгов.
В настоящее время полиция приняла решение возбудить уголовное дело и продолжить расследование.