Мужчина, выдававший себя за «эксперта» по криптовалютам, обманул жертв по всей стране на десятки миллиардов вьетнамских донгов.
В Хошимине неизвестный выдавал себя за авторитетную фигуру в сфере криптовалют, чтобы обманом выманить у жертв по всей стране десятки миллиардов донгов.
29 мая Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции города Дананг объявил об установлении личности человека, который обманывал жертв по всей стране посредством онлайн-торговли виртуальной валютой, похитив десятки миллиардов донгов.
Ранее в подразделение поступило сообщение от г-на ТТА (проживающего в Дананге) о том, что его обманули на 150 000 долларов США (что эквивалентно примерно 3,8 миллиардам вьетнамских донгов).
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что преступником является HAV (проживающий в Хошимине).
Согласно предварительным расследованиям, с 2021 года по настоящее время HAV создал множество фейковых аккаунтов в социальных сетях, выдавая себя за авторитетных деятелей криптовалютного сообщества, чтобы проникнуть в закрытые группы и крупные биржи, такие как Binance, OKX и Bitget.
Обращаясь к лицам, которым необходимо перевести крупные суммы долларов США, злоумышленники просят жертв перевести деньги авансом, а затем немедленно удаляют все контакты и похищают средства.
Украденная криптовалюта переводилась через множество промежуточных кошельков, размещалась на международных биржах с использованием счетов, не зарегистрированных на имя владельца, а затем перепродавалась через других лиц, чтобы скрыть преступление и избежать обнаружения властями.
По данным полиции, подозреваемый В. обманул многочисленных жертв в таких провинциях и городах, как Дананг, Биньзыонг, Ханой и Хошимин, на общую сумму в десятки миллиардов донгов.
В настоящее время полиция приняла решение возбудить уголовное дело и продолжает расширять расследование.
