Выдавая себя за заместителя директора компании, он мошенничал на миллиарды.
Власти вынесли обвинительное заключение для передачи в Народный суд обвиняемой Нгуен Тхи Лиен по делу о присвоении 6,5 млрд донгов у 112 человек, которые хотели уехать на заработки за границу.
Народная прокуратура Ханоя осуществляет право преследования по уголовному делу в отношении обвиняемой Нгуен Тхи Лиен (родилась в 1989 году, проживающей в квартале 11, округе Куа Нам, городе Винь, провинции Нгеан), которая преследовалась Управлением по расследованию деятельности полиции города Ханоя (HATP) за преступления «Подделка печатей и документов учреждений и организаций», предусмотренные пунктом b) пункта 3 статьи 341, и преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное пунктом a) пункта 4 статьи 174 Уголовного кодекса.
 |
| Ответчик Нгуен Тхи Лиен. |
Согласно обвинительному заключению, в связи с необходимостью иметь деньги на личные расходы, с 2020 по 2021 год Нгуен Тхи Лиен выдавала себя за заместителя директора компании THT, директора компании Green Vietnam, использовала поддельную печать компании THT, документы с поддельными печатями, в том числе (копия лицензии на осуществление службы по отправке рабочих на работу за границу, выданной Министерством труда, инвалидов и социальных вопросов компании THT; оригинал доверенности от 16 октября 2018 года г-жи До Тхи Хао - директора компании THT, уполномочивающей Лиен подписывать контракты на оказание консультационных услуг по отправке людей за границу; оригинал лицензии на ведение бизнеса и печать компании THT, протокол заседания совета участников от 1 апреля 2020 года; уведомление о создании представительства от 1 апреля 2020 года; копия лицензии на осуществление службы по отправке рабочих на работу за границу от 12.12.2013), подтверждающие, что компания имеет полную правоспособность отправлять рабочих за границу. Использовать поддельную печать компании THT на контрактах и квитанциях по визовому консультированию, чтобы заставить других поверить, что у Lien есть функция и возможность отправлять работников за границу или проживать за границей.
Компания Lien арендовала дом на улице Нгуен Тхи Тхап в районе Тхань Суан в Ханое для ведения бизнеса и наняла шесть человек, включая господина Танга Ван Труонга, Нгуена Чонг Хока, а также госпожу Нгуен Тхи Тхань Май, Фам Ань Нхунга, Чинь Тхи Фыонг и Чан Тхи Ван. Lien выплачивала каждому сотруднику по 5 миллионов донгов в месяц, предоставляла им консультационную информацию по вопросам экспортных заказов на рабочую силу, чтобы каждый мог разместить информацию в интернете, найти и представить работников, желающих обратиться в компанию THT, чтобы Lien мог получить залог.
За каждый случай подписания контракта и внесения депозита Lien выплачивает направляющему персоналу 3 миллиона донгов в качестве «комиссии», а за каждую успешную поездку по экспорту рабочей силы Lien выплачивает дополнительно 10 миллионов донгов.
Каждый желающий работать за границей должен внести от 2000 до 2500 долларов США. Подготовка документов занимает от 8 до 12 месяцев. После этого он отправляется на работу за границу со сроком от 2 до 3 лет и зарплатой 50 миллионов донгов в месяц. С помощью вышеописанного метода Lien получил 6,5 миллиардов донгов от 112 человек.
Народная прокуратура Ханоя вынесла обвинительное заключение о передаче обвиняемой Нгуен Тхи Лиен в Народный суд Ханоя по обвинению в «Использовании поддельных печатей и документов учреждений и организаций», предусмотренном пунктом b) пункта 3 статьи 341, и преступлении «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренном пунктом a) пункта 4 статьи 174 Уголовного кодекса.