Выдавая себя за вице-директора компании, он мошенничал на миллиарды.

Народная прокуратура Ханоя осуществляет свое право на осуществление уголовного преследования в отношении обвиняемой Нгуен Тхи Лиен (родилась в 1989 году, проживающей в квартале 11, округе Куа Нам, городе Винь, провинции Нгеан), которая была привлечена к ответственности Управлением по расследованию деятельности полиции города Ханоя (HAIP) за преступления «Подделка печатей и документов учреждений и организаций», предусмотренные пунктом b) пункта 3 статьи 341, и преступление «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренное пунктом a) пункта 4 статьи 174 Уголовного кодекса.

Ответчик Нгуен Тхи Лиен.

Согласно обвинительному заключению, в связи с необходимостью покрытия личных расходов в период с 2020 по 2021 год Нгуен Тхи Лиен выдавала себя за заместителя директора компании THT, директора компании Green Vietnam, использовала поддельную печать компании THT, документы с поддельными печатями, в том числе (копия лицензии на осуществление деятельности по отправке работников на работу за границу, выданной Министерством труда, инвалидов и социальных дел компании THT; оригинал доверенности от 16 октября 2018 года г-жи До Тхи Хао — директора компании THT, уполномочивающей Лиен подписывать договоры на оказание консультационных услуг по отправке людей за границу; оригинал лицензии на ведение бизнеса и печать компании THT, протокол заседания совета директоров от 1 апреля 2020 года; уведомление о создании представительства от 1 апреля 2020 года; копия лицензии на осуществление деятельности по отправке работников на работу за границу от 12.12.2013), подтверждающие, что компания имеет полную правоспособность отправлять работников за границу. Использовать поддельную печать компании THT для печати на контрактах и ​​квитанциях по визовому консультированию, чтобы заставить других поверить, что у Lien есть функция и возможность отправлять людей на работу за границу или проживать за границей.

Компания Lien арендовала дом на улице Нгуен Тхи Тхап в районе Тхань Суан в Ханое для ведения бизнеса и наняла 6 человек, включая господина Танга Ван Труонга, Нгуена Тронг Хока, а также госпожу Нгуен Тхи Тхань Май, Фам Ань Нхунга, Чинь Тхи Фыонг и Чан Тхи Ван. Lien выплачивала каждому сотруднику по 5 миллионов донгов в месяц, предоставляла им информацию для консультаций по вопросам экспортных заказов на рабочую силу, чтобы каждый мог разместить информацию в интернете, найти и представить работников, желающих обратиться в компанию THT, чтобы Lien мог получить залог.

За каждый случай подписания контракта и внесения депозита Lien выплачивает направляющему сотруднику «комиссию» в размере 3 миллионов донгов, а за каждую успешную поездку за границу Lien выплачивает дополнительно 10 миллионов донгов.

Каждый желающий работать за границей должен внести от 2000 до 2500 долларов США. Подготовка документов занимает от 8 до 12 месяцев. После этого он отправляется на работу за границу на 2–3 года с зарплатой 50 миллионов донгов в месяц. С помощью вышеописанных методов Lien присвоил 6,5 миллиардов донгов у 112 человек.

Народная прокуратура Ханоя вынесла обвинительное заключение о передаче обвиняемой Нгуен Тхи Лиен в Народный суд Ханоя по обвинению в «Использовании поддельных печатей и документов учреждений и организаций», предусмотренном пунктом b) пункта 3 статьи 341, и в преступлении «Мошенническое присвоение имущества», предусмотренном пунктом a) пункта 4 статьи 174 Уголовного кодекса.