Арестована пара в возрасте около 20 лет, возглавлявшая ростовщическую группировку.
Используя социальные сети для рекламы «ростовщичества», Куен и Куан предоставили займы примерно 450 людям под процентную ставку в 4000 донгов за миллион донгов в день, незаконно получив прибыль в размере почти 15 миллиардов донгов.
20 августа полиция провинции Ниньбинь объявила, что отдел уголовной полиции арестовал и провел срочные обыски семи человек в рамках расследования деятельности по «ростовщичеству».киберпространство.
В число семи подозреваемых входят: Као Тхи Куен (родилась в 1993 году) и Чан Хонг Куан (родился в 1991 году), оба проживающие в районе Ан Бьен, город Хайфон; Нгуен Ван Хуинь (родился в 1995 году, проживает в районе Луу Кием, город Хайфон); Нгуен Куок Хуй (родился в 1991 году, проживает в районе Ан Бьен); Нгуен Ван Тхань (родился в 1998 году, проживает в районе Кинь Мон, город Хайфон); Нгуен Лонг Дуонг (родился в 2000 году, проживает в районе Луу Кием); и Чан Ван Тханг (родился в 1994 году, проживает в районе Тхиен Хуонг, город Хайфон).
В ходе сбора разведывательной информации Департамент уголовной полиции провинциальной общественной безопасности обнаружил группу лиц, занимавшихся онлайн-схемой «ростовщичества», возглавляемую супругами Куен и Куан.
Для контроля над операцией Куен и Куан распределили между каждым участником сети конкретные задачи; они подготовили транспорт и арендовали жилье для этих людей.
Чтобы избежать обнаружения властями, эти люди используют вымышленные имена, одноразовые SIM-карты и часто меняют телефоны и аккаунты в социальных сетях. Их тактика заключается в использовании социальных сетей (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok и т. д.) для размещения привлекательной рекламы, заманивающей людей брать кредиты без залога, без подтверждения дохода, без необходимости оформления документов и без ущерба для их работы или семейной жизни.
После того как были четко определены методы работы этой группы, отдел уголовной полиции провинции Ниньбинь возбудил специальное дело для борьбы с ней и ее ликвидации.
В ходе расследования полиция изъяла 1 ноутбук, 10 мобильных телефонов, 3 мотоцикла, 1 автомобиль и 10 000 листовок с рекламой услуг по выдаче кредитов; а также заморозила банковские счета, на которых находилось более 500 миллионов донгов.
В полицейском участке Куен и Куан признались в том, что предоставили займы примерно 450 людям под процентную ставку в 4000 донгов за миллион донгов в день, что эквивалентно 146% годовых, незаконно получив прибыль в размере почти 15 миллиардов донгов.
Полиция продолжает расширять расследование и будет вести дело в соответствии с установленными правилами.