Арест пары из 9 человек, возглавлявшей сеть «черных кредитов»
Используя социальные сети для рекламы «черных кредитов», супруги Куен и Куан одолжили деньги примерно 450 людям под процентную ставку 4000 донгов/миллион в день, нелегально заработав почти 15 миллиардов донгов.
20 августа полиция провинции Ниньбинь сообщила, что Управление уголовной полиции арестовало и срочно обыскало 7 человек в целях расследования деятельности, связанной с «черным кредитованием» в Интернете.киберпространство.
В число 7 человек входят: Као Тхи Куен (родилась в 1993 году), Тран Хонг Куан (родился в 1991 году), оба проживают в районе Анбьен города Хайфон; Нгуен Ван Хюйнь (родился в 1995 году, проживает в районе Лыу Кием города Хайфон); Нгуен Куок Хюй (родился в 1991 году, проживает в районе Анбьен); Нгуен Ван Тхань (родился в 1998 году, проживает в районе Кинь Мон города Хайфон); Нгуен Лонг Зыонг (родился в 2000 году, проживает в районе Лыу Кием); Тран Ван Тханг (родился в 1994 году, проживает в районе Тхиен Хыонг города Хайфон).
В ходе разведывательной работы Управление уголовной полиции провинциального управления полиции выявило группу лиц, занимавшихся «черным кредитованием» в киберпространстве, во главе с супружеской парой Куен и Куан.
Чтобы контролировать деятельность, Куен и Куан давали конкретные задания каждому члену сети, готовили транспортные средства и снимали жилье для участников.
Чтобы избежать обнаружения властями, мошенники используют поддельные имена, ненужные SIM-карты и часто меняют телефоны и аккаунты в социальных сетях. Их трюк заключается в том, чтобы размещать в социальных сетях (Zalo, Facebook, YouTube, TikTok и т.д.) привлекательные объявления, побуждающие людей брать деньги в долг без залога, без подтверждения дохода, без сохранения документов, без ущерба для работы, семьи и т.д.
После точного определения образа действий группировки Департамент уголовной полиции провинции Ниньбинь разработал специальный проект по борьбе с ней и ее уничтожению.
В ходе расследования полиция изъяла 1 ноутбук, 10 мобильных телефонов, 3 мотоцикла, 1 автомобиль, 10 000 рекламных листовок о займах, а также заморозила банковский счет на сумму более 500 миллионов донгов.
В полицейском участке Куен и Куан признались в одолжении денег примерно 450 людям под процентную ставку 4000 донгов/миллион в день, что эквивалентно 146% годовых, и незаконно заработали почти 15 миллиардов донгов.
Полиция продолжает расследование и ведет дело в соответствии с установленными правилами.
