Бывший председатель банка нанес ущерб на сумму более 1,053 млрд донгов, а затем скрылся.
По данным Верховной народной прокуратуры, если бывший председатель банка причинит ущерб на сумму более 1053 млрд донгов, а затем скроется, не явившись в суд или не сдавшись, он будет считаться отказавшимся от права на самооборону и будет привлечен к ответственности, привлечен к уголовной ответственности и заочно судим в соответствии с установленными правилами.
Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения в отношении обвиняемых Нгуена Тхе Биня, бывшего председателя совета директоров Agribank, Зыонг Тхань Кыонга (бывшего председателя совета директоров и генерального директора компании Binh Phat), а также ряда бывших должностных лиц 6-го филиала Agribank, включая Хо Данг Чунга (бывшего директора филиала), Хо Ван Лонга (бывшего начальника кредитного отдела), До Нгок Зунга (бывшего кредитного инспектора) за преступление «...Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Согласно обвинению, с целью получения и использования денежных средств, не имея права брать и возвращать кредит, в период с 2007 по 2010 год г-н Дуонг Тхань Кыонг посредством личных отношений был направлен г-ном Нгуеном Тхе Бинем к г-ну Хо Данг Чунгу с целью предоставления г-ну Кыонгу капитала в филиале 6 банка.
Следуя указаниям г-на Биня, с апреля 2007 г. по 2010 г. г-н Чунг поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам совершить ряд нарушений, таких как: легализация процедур по расширению прав филиалов на вынесение решений по кредитам; легализация условий кредитования, кредитных записей, записей о залоге, активами которых являлись проекты, не одобренные для инвестирования компетентными органами... что привело к убыткам банка на сумму более 1 053 млрд. донгов.
По данным Верховной народной прокуратуры, г-н Нгуен Тхе Бинь явно знал, что отделение банка предоставило кредит компании г-на Дуонг Тхань Кыонга и компании THY на покупку земли для реализации проекта, в то время как проекты этих компаний не имели достаточных правовых условий для реализации, и не было никаких оснований для оценки осуществимости и эффективности в соответствии с нормативными актами.
Однако г-н Бинь по-прежнему согласился с г-ном Куонгом и поручил своим подчиненным провести процедуры по повышению уровня кредитной оценки, что позволило компаниям Binh Phat и THY заимствовать капитал.
Действия бывшего председателя Нгуена Тхе Биня напрямую создали условия для того, чтобы ответчики в банке легализовали кредитные записи компаний Binh Phat и THY с целью заимствования капитала в нарушение нормативных требований, что нанесло банку убытки на сумму более 1 053 млрд донгов.
Стоит отметить, что во время расследования г-н Бинь покинул Вьетнам, поэтому дать его показания не представлялось возможным. Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности объявило г-на Биня в розыск.
По данным Верховной народной прокуратуры, если г-н Бинь не явится или не сдастся, он будет считаться отказавшимся от права на самооборону и будет привлечен к ответственности, судебному преследованию и заочному суду в соответствии с процедурами, предписанными в Совместном циркуляре № 05/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC от 1 июля 2025 года, регулирующем координацию действий органов прокуратуры при расследовании, судебном преследовании и заочном суде в отношении подозреваемых и обвиняемых.
Занимать деньги в банке и тратить их не по назначению
В рамках данного дела г-н Дуонг Тхань Кыонг обвиняется в займе в банке на покупку земли, погашение долгов и личные расходы. Когда г-н Нгуен Тхе Бинь согласился занять деньги в Филиале 6, г-н Кыонг обманным путём оформил и легализовал документы и вступил в сговор с ответчиком Хо Данг Чунгом, чтобы использовать в качестве залога активы, такие как права землепользования и проекты, не соответствующие юридическим требованиям и требованиям к стоимости активов.
Обвинение заключается в том, что г-н Куонг лгал о цели кредита и использовании капитала. Все заёмные средства были использованы в других целях, таких как погашение долгов и личные расходы, и не были отражены в бухгалтерских книгах компании.
Ответчик также вступил в сговор с отдельными лицами в банке с целью подписания договоров купли-продажи активов, заложенных банку, создавая документы и файлы для легализации компании THY с целью подписания кредитного договора на сумму 385 млрд донгов, а г-н Кыонг использовал их для погашения долгов и процентов, в том числе для погашения среднесрочного кредита на сумму 303,1 млрд донгов.
Г-н Зыонг Тхань Кыонг принимал непосредственное участие в данном деле, напрямую нарушив условия кредитования, и весь кредит был присвоен и использован г-ном Кыонгом. В связи с этим Верховная народная прокуратура постановила, что г-н Кыонг должен нести ответственность за весь ущерб по этому делу, превышающий 1,053 млрд донгов.