Директор привлечен к уголовной ответственности за создание мошеннических проектов и хищение 130 миллиардов донгов с целью погашения долгов.
9 ноября Департамент экономической полиции провинции Бакнинь в координации с Народной прокуратурой провинции вынес решение о возбуждении уголовного дела, решение о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности и ордер на арест с целью временного задержания в отношении Фан Ван Кхиена (1989 г.р., проживающего в деревне Донг, коммуна Чи Ланг, провинция Бакнинь) – директора, и Нгуен Тхи Фуонг (1988 г.р., проживающей в коммуне Бо Сон, район Во Куонг, провинция Бакнинь) – бухгалтера компании Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
В соответствии с распоряжением начальника провинциальной полиции о борьбе с мошенничеством и присвоением имущества, Департамент экономической полиции провинции обнаружил, что компания Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. (адрес: улица Ле Хонг Фонг, 74, район Кинь Бак, провинция Бакнинь) в 2022 году не имела никаких обязательств или прав, связанных с проектом жилого района № 1 в районе Хап Линь, провинция Бакнинь, но при этом присвоила имущество многих пострадавших.
Признавая сложность и серьезность дела, Департамент экономической полиции применил комплекс оперативных мер, сосредоточив внимание на расследовании, сборе доказательств и борьбе с подозреваемыми.
В ходе первоначального расследования полиция установила, что компания Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. не являлась инвестором проекта жилого района № 1 и не получала никаких поручений, связанных с проектом, от какого-либо государственного органа. Однако с начала марта по конец апреля 2022 года Фан Ван Кхием и Нгуен Тхи Фуонг предоставили информацию о том, что компания Hien Khiem проводила компенсацию за землю и расчистку территории, а затем собиралась получить разрешение на продажу с аукциона земельных участков под инженерные сети клиентам проекта. Таким образом, они заключили контракты с 56 клиентами по 67 договорам, получив почти 130 миллиардов донгов (с обязательством сдать землю в течение 36 месяцев).
Получив деньги, эти лица не выполнили проект, как было обещано, присвоив собранные средства и использовав их в других целях (в основном для погашения старых долгов компании).
После оглашения обвинительного заключения Департамент экономической полиции провел обыск в компании Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd., изъяв многочисленные печати, официальные штампы и другие документы, относящиеся к деятельности компании Hien Khiem.
Здесь компания также сменила название на ANINVEST Vietnam Group Co., Ltd. и разместила объявление о переезде в коммерческое и сервисное здание акционерного общества Ninh Giang Construction Group, расположенное по адресу: улица Нго Тат То, 36, район Кинь Бак, провинция Бакнинь, с целью продолжения мошенничества в отношении других жертв.
Кроме того, следственное агентство уточнило, что Фан Ван Кхиен и Нгуен Тхи Фуонг в настоящее время занимаются практикой привлечения капитальных вложений от клиентов для других проектов, включая жилой проект в коммуне Йен Чунг в период с 2017 по 2020 год, но до настоящего времени земля не была выделена, а деньги не выплачены. Имеются признаки нецелевого использования активов на крупную сумму, что вызывает общественное возмущение.
В настоящее время Следственный отдел полиции провинции Бакнинь изъял многочисленные печати, документы, бумаги, автомобили и т. д., и продолжает расследование и расширение дела, собирая доказательства в отношении других лиц, причастных к мошенническому присвоению имущества, связанного с компанией Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd.
Следственный отдел полиции (Экономическая полиция) провинции Бакнинь объявляет и просит всех лиц или организации, участвующих в предоставлении капитала компании Hien Khiem Investment and Construction Co., Ltd. (ныне Aninvest Vietnam Investment and Construction Co., Ltd.) для реализации проектов в форме вышеупомянутых договоров о предоставлении капитала, явиться в Следственное управление для предоставления информации в целях урегулирования спора в соответствии с законом.
Контактная информация подполковника Дао Нгок Оань, следователя: номер телефона: 0983 476 286.