Судебное преследование директора проекта, который присвоил 130 миллиардов донгов для погашения долга

Выполняя распоряжение директора полиции провинции по борьбе с преступлением мошеннического присвоения имущества, Департамент экономической полиции провинции обнаружил, что компания Hien Khiem Investment and Construction Company Limited (адрес: улица Ле Хонг Фонг, д. 74, район Кинь Бак, провинция Бакнинь) не имела никаких обязательств или полномочий в отношении проекта жилого района № 1 в районе Хап Линь, провинция Бакнинь в 2022 году, но присвоила имущество многих жертв.

Оценив сложность и серьезность дела, Департамент экономической полиции развернул комплекс профессиональных мероприятий, сосредоточившись на расследовании, сборе доказательств и борьбе с фигурантами.

В ходе расследования полиция первоначально установила, что компания Hien Khiem Investment and Construction Company Limited не являлась инвестором проекта жилой зоны № 1 и не получала от государственного органа никаких поручений, связанных с реализацией данного проекта. Однако с начала марта по конец апреля 2022 года Фан Ван Кхием и Нгуен Тхи Фыонг предоставили информацию о том, что компания Hien Khiem Company проводила компенсационные выплаты и расчистку территории, а затем запросила проведение аукциона по передаче земельных участков под инфраструктуру клиентам проекта. В результате они заключили с 56 клиентами договоры на внесение капитала по 67 контрактам, собрав почти 130 миллиардов донгов (с обязательством передать землю в течение 36 месяцев).

Получив деньги, субъекты не реализовали обещанный проект, присвоили собранные деньги и использовали их не по назначению (в основном на погашение старых долгов компании).

После вручения решений обвинения Департамент экономической полиции провел обыск в компании Hien Khiem Investment and Construction Company Limited и изъял множество печатей, правоустанавливающих печатей,... относящихся к деятельности компании Hien Khiem, а также множество сопутствующих документов.

Здесь компания также сменила название на ANINVEST Vietnam Group Co., Ltd. и разместила уведомление об изменении места работы в здании гостиничного обслуживания и торговли Ninh Giang Construction Group Joint Stock Company, по адресу: 36 Ngo Tat To Street, Kinh Bac Ward, Bac Ninh Province, чтобы продолжить обманывать других жертв.

Кроме того, Агентство по расследованиям уточнило, что в настоящее время Фан Ван Кьен и Нгуен Тхи Фыонг мобилизуют капитальные взносы от клиентов для реализации других проектов, включая проект в жилом районе в коммуне Йен Чунг с 2017 по 2020 год, однако до сих пор им не была выделена земля или выплачена оплата, и имеются признаки присвоения крупных объемов имущества, что вызывает возмущение общественности.

В настоящее время Следственное полицейское управление провинции Бакнинь изъяло множество печатей, бумаг, документов, автомобилей и т. д. и продолжает бороться, расширять дело и объединять документы по другим вопросам, связанным с актом мошеннического присвоения имущества, относящегося к Hien Khiem Investment and Construction Company Limited.

Агентство следственной полиции (Департамент экономической полиции) полиции провинции Бакнинь объявляет и просит всех лиц или организации, связанных с внесением капитала в компанию Hien Khiem Investment and Construction Company Limited (ныне Aninvest Vietnam Investment and Construction Company Limited) для реализации проектов в форме договоров о внесении капитала, как указано выше, предоставить Агентству следственной полиции информацию для урегулирования в соответствии с положениями закона.

Контактная информация: подполковник Дао Нгок Оань, следователь, номер телефона: 0983 476 286.