Попадание в ловушки, связанные с любовью и деньгами, из-за онлайн-знакомств.

Потерять миллиарды пенисов из-за доверия к любовнику… в интернете.

15 февраля 2022 года в отдел кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Куангнинь поступило заявление от г-на Нгуен Чонг Х, проживающего в городе Халонг, о том, что он стал жертвой мошенничества, в результате которого было украдено его имущество.

Согласно отчету, через сайт онлайн-знакомств г-н Х познакомился с женщиной, представившейся как «Туонг», родившейся в 1989 году и проживающей в районе Нго Куен, Хайфон. Она рассказала г-ну Х, что разведена, ранее работала в Сингапуре, а затем вернулась во Вьетнам, чтобы жить и управлять магазином модной одежды, но в настоящее время находится дома из-за пандемии.

После некоторого общения Тхуонг сказала, что у нее возникли чувства к г-ну Х, и представилась как участница валютного рынка на платформе Forex под названием «usdcgloballimited.com», желая пригласить его инвестировать вместе на одном счете с возможностью последующего брака, если они окажутся совместимы. Г-н Х согласился, и Тхуонг познакомила его с Telegram-аккаунтом представителя службы поддержки этой платформы Forex, чтобы помочь ему открыть счет и инвестировать.

Следуя совету представителя службы поддержки клиентов, г-н Х предоставил все свои личные данные, включая адрес электронной почты Gmail и номер телефона, для создания учетной записи. Впоследствии, поддавшись уловкам Тхуонга и представителя службы поддержки торговой платформы Forex, с 28 декабря 2021 года по 7 февраля 2022 года г-н Х совершил множество переводов на различные банковские счета для участия в инвестициях и уплаты налогов и сборов, запрошенных этими лицами, на общую сумму 307 900 000 VND. Кроме того, Тхуонг использовал различные предлоги, например, утверждал, что его мать больна и находится в больнице, и ей нужно оплатить больничные счета и купить SIM-карту для телефона, чтобы запросить денежные переводы. Г-н Х перевел деньги дважды на общую сумму 39 000 000 VND.

В последующие дни Тхуонг и другие лица продолжали требовать от г-на Х перевода денег для уплаты различных налогов и сборов, прежде чем он сможет вывести свои инвестиции. Подозревая, что его обманывают, г-н Х попросил Тхуонга прислать данные его удостоверения личности, фотографию и адрес для проверки. Однако ни одна из предоставленных Тхуонгом данных не соответствовала, а адрес, который Тхуонг указал для организации встречи, оказался поддельным.

Власти расследуют случаи мошенничества в интернете через социальные сети.

Поняв, что его обманули, г-н Х потребовал от Тхуонг вернуть деньги, но Тхуонг заблокировала его в Facebook, Zalo и других социальных сетях, и связаться с ним можно было только через Telegram. Однако через Telegram Тхуонг пригрозила г-ну Х, что если он не найдет деньги, чтобы расплатиться, она опубликует его обнаженные фотографии в интернете. После этого г-н Х обратился в полицию, чтобы заявить о случившемся.

Подполковник Нгуен Чонг Ха, начальник отдела по предотвращению и контролю киберпреступлений – Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений – полиции провинции Куанг Нинь, заявил, что несколько лет назад в провинции Куанг Нинь произошло четыре случая подряд, когда злоумышленники использовали аккаунты в Facebook, чтобы обмануть четырех женщин в городе Камфа, поселке Куанг Йен и районе Ван Дон на сумму почти 3 миллиарда донгов.

В то время пользователь под ником "James Jerry" подружился и познакомился с г-жой Тран Тхи Нхунг (имя жертвы изменено) из города Камфа через социальную сеть Facebook. Этот человек утверждал, что родился в 1970 году, в настоящее время проживает в Великобритании и работает в нефтяной компании Victoria Oil Company. Месяц спустя Джеймс Джерри заявил, что хочет подарить г-же Нхунг ювелирные изделия и 500 000 долларов.

Позже ей позвонил человек, представившийся сотрудником транспортной компании, и сообщил о посылке, отправленной авиапочтой из Англии, заявив, что для её получения ей придётся заплатить различные сборы. Доверившись Джеймсу Джерри, г-жа Нхунг перевела в общей сложности 517 миллионов донгов тремя отдельными транзакциями на разные банковские счета в Хошимине, принадлежащие злоумышленнику. После получения денег они выключили свои телефоны и заблокировали её аккаунт в Facebook.

Используя схожие методы и тактику, злоумышленники обманули г-жу Тран Тхи Куинь Хуонг (имя жертвы изменено), проживающую в районе Ван Дон, на 716 миллионов донгов. Согласно показаниям жертвы, она подружилась с человеком, зарегистрированным в Facebook под именем Jonhson Alexan Dre Chizitere. Затем Jonhson попросил ее отправить одежду, медали, золото и часы во Вьетнам на хранение, пообещав, что товары прибудут через несколько дней.

Как и было оговорено, тем утром ей позвонил мужчина, представившийся как Динь Ле Хоанг Кхуонг, и сообщил, что товар прибыл в Хошимин, попросив г-жу Кхуонг перевести 17,5 миллионов донгов для оплаты доставки. После отправки денег, днем ​​Кхуонг заявил, что при проверке товара обнаружил незадекларированную сумму в 1,5 миллиона долларов США, что привело к штрафу в размере 88 миллионов донгов. Г-жа Кхуонг расспросила Джонсона об этом и, доверяя ему, перевела деньги на счет Кхуонга в отделении банка в Ханое.

В последующие дни Кхуонг неоднократно приводил различные отговорки, например, утверждал, что товары продаются с целью уклонения от уплаты налогов, гарантировал безопасную транспортировку и требовал уплаты налогов, а также просил г-жу Хуонг продолжать переводить деньги. После получения трех платежей на общую сумму 611 миллионов донгов Кхуонг продолжал требовать от нее перевода еще 600 миллионов донгов для оформления налоговых процедур в Ханое. Поскольку у г-жи Хуонг больше не было этих денег, мошенник заявил, что оформит 50-процентную скидку на налог, и настоятельно призвал ее как можно скорее оплатить оставшуюся сумму для завершения процедур. Заподозрив, что ее обманули, г-жа Хуонг сообщила об инциденте в полицию.

Помимо двух упомянутых выше жертв, есть еще два случая: мошенничество на сумму более 1,2 миллиарда донгов было совершено в отношении г-жи Нгуен Тхи Т, проживающей в городе Камфа, и г-жи Нгуен Тхи Н, проживающей в городе Куангйен. Согласно расследованиям этих дел, мошенники обычно создают аккаунты в социальных сетях, таких как Zalo, Facebook и WhatsApp, выдавая себя за иностранцев, одиноких людей со стабильной работой и благополучным финансовым положением, чтобы завести дружбу с жертвами. Завоевав их доверие, мошенники предлагают ценные подарки, такие как ноутбуки, ожерелья, ювелирные изделия, планшеты, иностранную валюту или просят жертв отправлять деньги на благотворительность.

Когда «жертва» соглашается, группа вьетнамских мошенников, выдавая себя за сотрудников авиакомпании, таможни, службы безопасности аэропорта или курьерской компании, звонит и приводит различные причины, чтобы потребовать от жертвы уплаты таможенных пошлин, штрафов за наличие крупной суммы долларов США в посылке или найма адвоката для подтверждения законности посылки. Мошенники просят жертву перевести деньги на указанный банковский счет, а затем быстро переводят их на несколько разных банков, снимая и присваивая их за границей.

Одна из пострадавших обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве через Facebook.

Не будьте слишком доверчивы и не теряйте деньги без необходимости.

По словам подполковника Нгуен Чонг Ха, начальника отдела по предотвращению и контролю киберпреступлений Департамента кибербезопасности и предотвращению высокотехнологичных преступлений полиции провинции Куангнинь, несмотря на то, что методы использования социальных сетей, таких как Zalo, Facebook и WhatsApp, для мошенничества и изъятия имущества широко освещались властями с целью повышения осведомленности общественности, некоторые люди все еще становятся жертвами этих мошенников из-за своей доверчивости и жадности.

Подполковник Динь Нгок Ван, начальник отдела кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Куанг Нинь, заявил, что по сравнению с прошлым методы и тактика преступников стали более изощренными. Они часто используют одноразовые SIM-карты для совершения звонков и нанимают студентов и фрилансеров для открытия счетов в нескольких банках. Получив деньги от жертв, они быстро переводят и снимают средства через различные банки, что затрудняет блокировку счетов.

Для предотвращения подобных мошеннических действий в предстоящий период необходимо активизировать информационные кампании, начиная с уровня микрорайонов. Кроме того, банкам необходимо регулярно обмениваться информацией с властями и оперативно блокировать подозрительные счета до того, как мошенники смогут перевести или присвоить средства.

Тран Тхи Бич Туен, подозреваемая в участии в мошеннической схеме в интернете, организованной через Facebook, была арестована полицией провинции Куанг Нинь.

Подполковник Динь Нгок Ван подчеркнул, что люди должны быть предельно бдительны при использовании социальных сетей. Прежде чем знакомиться или заводить друзей, необходимо тщательно выбирать аккаунты в социальных сетях с высокой степенью достоверности (избегая добавления в друзья фейковых аккаунтов, созданных частными лицами) и проверять информацию о людях, с которыми вы знакомитесь в интернете, прежде чем намереваться развивать отношения дальше.

В частности, следует остерегаться вводящих в заблуждение предложений или запросов, особенно тех, которые подозреваются в сборе личной информации, данных учетных записей и мошеннических действиях с целью кражи активов (в настоящее время в интернете существует бесчисленное множество видов мошенничества, и людям необходимо постоянно изучать и обновлять свои знания, чтобы не попасть в ловушки, расставленные этими лицами).

Подполковник Динь Нгок Ван отметил, что осторожность никогда не бывает лишней в любых отношениях, особенно в «виртуальном» мире. Желание знакомиться, заводить друзей и находить свою вторую половинку через социальные сети вполне оправдано; однако, чтобы избежать ловушек мошенников, необходимо проявлять бдительность и отказываться от подозрительных предложений, остерегаться «подарков из ниоткуда» и не поддаваться на сладкие обещания и заманчивые предложения. При общении в чатах или сообщениях в социальных сетях категорически запрещается предоставлять или обмениваться конфиденциальной информацией или изображениями, чтобы избежать эксплуатации, контроля или шантажа со стороны злоумышленников.