Попадание в ловушку любовного и денежного мошенничества из-за «любви» в Интернете

Потерял миллиарды из-за доверчивого любовника… онлайн

15 февраля 2022 года в Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Куангнинь поступила жалоба от г-на Нгуена Чонга Х., проживающего в городе Халонг, о том, что его имущество было похищено мошенником.

Согласно отчёту, через онлайн-сайт для поиска партнёров г-н Х. познакомился с женщиной, представившейся как «Тхыонг», родившейся в 1989 году и проживающей в районе Нго Куен города Хайфон. Женщина призналась г-ну Х., что она разведена, ранее работала в Сингапуре, а теперь вернулась во Вьетнам, чтобы жить и открыть магазин модной одежды, но из-за пандемии остаётся дома.

После некоторого разговора Туонг призналась в своих чувствах к г-ну Х. и представилась как участник валютного рынка на форекс-платформе «usdcgloballimited.com», желая пригласить его инвестировать в совместный счёт, а если они будут совместимы, то могли бы пожениться. Г-н Х. согласился, и Туонг познакомила его с Telegram-аккаунтом службы поддержки клиентов этой форекс-платформы, чтобы помочь ему открыть счёт и инвестировать.

Выслушав запрос сотрудника службы поддержки клиентов, г-н Х предоставил ему всю свою личную информацию, адрес электронной почты Gmail и номер телефона для создания учётной записи. Затем, поддавшись уговорам Туонга и сотрудников службы поддержки клиентов Forex, с 28 декабря 2021 года по 7 февраля 2022 года г-н Х многократно переводил деньги на разные счета для участия в инвестициях и уплаты налогов и сборов, запрошенных этими лицами, на общую сумму 307 900 000 донгов. Кроме того, Туонг несколько раз ссылался на разные причины, например, на то, что его мать заболела в больнице и ей нужно было оплатить лечение и купить SIM-карту для телефона..., и г-н Х дважды перевёл деньги на общую сумму 39 000 000 донгов.

В последующие дни Туонг и другие лица продолжали просить г-на Х. перевести деньги на уплату налогов и сборов, чтобы иметь возможность вывести инвестиционные средства. Подозревая мошенничество, он попросил Туонга прислать информацию, фотографии удостоверения личности и адрес для проверки. Однако ни у кого не оказалось ни информации, ни предыстории, которые предоставил Туонг. Адрес, который Туонг дал г-ну Х. для организации встречи, оказался поддельным.

Власти расследуют мошенничество в социальных сетях.

Поняв, что его обманули, г-н Х попросил Туонга вернуть деньги, но тот заблокировал его аккаунты в Facebook, Zalo... и заблокировал общение, и он мог связаться с ним только через приложение Telegram. Однако через приложение Telegram он также пригрозил г-ну Х, что если тот не заработает денег, чтобы заплатить, его откровенные фотографии будут опубликованы в социальных сетях. После этого г-н Х отправился в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Подполковник Нгуен Чонг Ха, глава группы по предотвращению киберпреступности отдела кибербезопасности и высокотехнологичных преступлений полиции провинции Куангнинь, рассказал, что несколько лет назад в провинции Куангнинь было зафиксировано 4 случая подряд, когда в городах Камфа, Куангйен и Вандон были зафиксированы случаи использования аккаунтов Facebook для мошенничества с четырьмя женщинами на сумму около 3 миллиардов донгов.

В то время пользователь под именем «Джеймс Джерри» подружился с г-жой Тран Тхи Нхунг (имя жертвы изменено), проживающей в городе Камфа, через Facebook. Этот человек сообщил, что родился в 1970 году, в настоящее время проживает в Великобритании и работает в компании Victoria Petroleum. Месяц спустя Джеймс Джерри сообщил, что хочет подарить г-же Нхунг ювелирные изделия и 500 000 долларов США.

Затем ей позвонил человек, представившийся сотрудником транспортной компании, и сообщил о посылке, отправленной авиатранспортом из Англии. Если она захочет её получить, г-же Нхунг придётся заплатить различные сборы. Доверяя Джеймсу Джерри, г-жа Нхунг трижды перевела 517 миллионов донгов на разные счета в отделениях банков в Хошимине для этой цели. Получив деньги, они отключили телефон и заблокировали её аккаунт в Facebook.

Используя тот же метод и уловки, что и выше, мошенники присвоили 716 миллионов донгов у г-жи Тран Тхи Куинь Хыонг (имя жертвы изменено), проживающей в районе Вандон. По словам жертвы, она была знакома с человеком, зарегистрированным в Facebook под именем Jonhson Alexan Dre Chizitere. Затем Jonhson сообщил, что отправил во Вьетнам одежду, медали, золото и часы для г-жи Хыонг, которые должны были прибыть через несколько дней.

Как и было запланировано, утром того же дня мужчина по имени Динь Ле Хоанг Кхыонг позвонил на свой мобильный телефон и сообщил, что товар отправлен в Хошимин. Он попросил госпожу Хыонг перевести 17,5 миллионов донгов на оплату доставки. Отправив деньги, в полдень того же дня, Кхыонг сообщил, что проверил товар и обнаружил 1,5 миллиона долларов США, но не задекларировал их, поэтому ему придётся заплатить штраф в размере 88 миллионов донгов. Госпожа Хыонг обратилась к Джонсону с этим вопросом и, доверившись ему, перевела указанную сумму Кхыонгу через номер счёта в отделении банка в Ханое.

В последующие дни Кхыонг неоднократно придумывал оправдания, например, уклонение от уплаты налогов, обеспечение безопасной перевозки, уплата налогов, и просил г-жу Хыонг продолжать переводить деньги. Получив три перевода на общую сумму 611 миллионов донгов, Кхыонг продолжал просить её перевести ещё 600 миллионов донгов для завершения налоговых процедур в Ханое. Поскольку у г-жи Хыонг больше не было денег, этот человек сказал, что завершит процедуру снижения налога на 50%, и попросил её в ближайшее время заплатить указанную сумму для завершения процедуры. Подозревая, что её обманули, г-жа Хыонг обратилась в полицию с заявлением о случившемся.

Помимо двух вышеупомянутых жертв, есть еще два случая: г-жа Нгуен Тхи Т, проживающая в городе Камфа, и Нгуен Тхи Н в городе Куангйен, которых пользователи Facebook обманным путем выманили более 1,2 млрд донгов. Согласно результатам расследования вышеупомянутых случаев, известно, что субъекты часто создают аккаунты в социальных сетях, таких как: Zalo, Facebook, Whatsapp..., затем выдают себя за иностранцев, одиноких, имеющих стабильную работу и хорошее материальное положение, чтобы познакомиться и подружиться с жертвами. После того, как они вошли в доверие, субъекты предлагают вручить или отправить ценные подарки, такие как: ноутбуки, ожерелья, ювелирные изделия, планшеты, иностранную валюту или предлагают отправить жертвам деньги на благотворительность.

Когда «жертва» соглашается, группа субъектов во Вьетнаме выдает себя за сотрудников авиации, таможни или службы безопасности аэропорта, сотрудников компании экспресс-доставки, звонит и называет множество различных причин, чтобы потребовать от жертвы уплаты таможенных сборов, штрафов за то, что в подарочной упаковке содержится много долларов США, нанять адвоката, чтобы доказать законность посылки... Субъекты просят жертву перевести деньги на указанный ими банковский счет, затем быстро переводят деньги в различные банки, снимают их и присваивают за границей.

Жертва сообщила о мошенничестве через Facebook.

Не будьте доверчивы и не теряйте свои деньги.

По словам подполковника Нгуен Чонг Ха, начальника группы по предотвращению киберпреступлений, нарушающих общественный порядок и безопасность Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции провинции Куангнинь, хотя уловки по использованию социальных сетей, таких как Zalo, Facebook, WhatsApp, для мошенничества и присвоения имущества неоднократно широко публиковались властями с целью повышения бдительности людей, тем не менее, из-за доверчивости и жадности некоторые люди все еще попадаются в ловушку этих субъектов.

Подполковник Динь Нгок Ван, начальник отдела кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Куангнинь, сообщил, что методы и уловки мошенников стали более изощрёнными по сравнению с прежними. Они часто используют «мусорные» SIM-карты для звонков, а также нанимают студентов и фрилансеров для открытия счетов во многих банках. Получив деньги жертв, они быстро переводят их и снимают через множество банков, что затрудняет заморозку счетов.

Для предотвращения вышеуказанного мошенничества в ближайшее время необходимо усилить пропагандистскую работу, начиная с жилых групп и районов. Кроме того, банкам необходимо регулярно обмениваться информацией с властями, оперативно блокировать подозрительные счета до их разгрома и изъятия.

Полиция провинции Куангнинь арестовала Тран Тхи Бич Туен, фигурантку мошенничества через Facebook.

Подполковник Динь Нгок Ван подчеркнул, что при использовании социальных сетей необходимо проявлять крайнюю бдительность. Прежде чем знакомиться и заводить друзей, необходимо выбирать аккаунты с высокой степенью достоверности (избегайте дружбы с фейковыми аккаунтами, созданными другими пользователями), а также проверять информацию о людях, с которыми вы встречаетесь в сети, прежде чем продолжать общение.

В частности, необходимо быть бдительными в отношении соблазнов и предложений со стороны лиц, не соответствующих действительности, особенно сомнительных приглашений к действиям по получению личной информации, информации об учетных записях и мошеннических действий с целью присвоения активов (в настоящее время в интернет-среде существует бесчисленное множество видов мошенничества, людям следует регулярно учиться и обновлять информацию, чтобы не попасть в ловушки, расставленные этими субъектами).

Подполковник Динь Нгок Ван отметил, что осторожность не помешает в любых отношениях, особенно в «виртуальном» мире. Потребность знакомиться, заводить друзей и находить свою вторую половинку через социальные сети — вполне обоснованная потребность, однако, чтобы не попасться на удочку мошенников, каждому человеку следует быть бдительным и отказываться от всех подозрительных предложений, подарков, «падающих с неба», «сладких» заманчивых обещаний. В общении или переписке в социальных сетях ни в коем случае не предоставляйте и не обменивайтесь конфиденциальной информацией и изображениями, чтобы избежать эксплуатации, контроля и вымогательства со стороны недобросовестных людей.