«Супермошенник» расставляет ловушки, из-за которых 5000 человек потеряли деньги

Ле Ба Хай, 32 года, из района Нгок Лак, Тхань Хоа, окончил университет по специальности «архитектура», но не стал работать по этой профессии, а вместо этого продал множество товаров через Интернет.онлайн-бизнесВидя, что многим людям необходимо найти удаленную работу, Хай задумал присвоить имущество, мошенническим путем продав чертежи.

Он купил страницы Fanpages с большим количеством подписчиков, затем переименовал и изменил их дизайн в соответствии с продаваемой продукцией – строительными чертежами – и разместил рекламу, чтобы повысить их популярность и привлечь сотрудников. Под видом архитектора Хай нанял более 50 сотрудников, которые работали в 11 офисах в Ханое и Тханьхоа. В каждом офисе был руководитель группы, чей доход составлял 1% от общей суммы мошенничества, собранной ежемесячно. Сотрудники получали фиксированную зарплату в размере от 3 до 5 миллионов донгов в неделю плюс дополнительные 8% комиссии за продажу чертежей.

Подозреваемый Хай в момент ареста в следственном управлении. Фото:Полиция предоставила

Эта группа разместила на фан-странице объявление о наборе сотрудников для онлайн-подработки на неполный рабочий день с зарплатой 2–3 миллиона донгов в неделю. Каждый день им нужно просто продвигать бизнес линейки в социальных сетях. Продав рисунок, кто-то получит «комиссию» в размере 30% в зависимости от цены. Компания получает скидку 20–30% от стоимости рисунка, остальное выплачивается соавтору. Стоимость дизайна составляет 10–70 миллионов донгов, несколько рисует сам Хай, остальные загружаются из интернета для «продажи».

Когда к сети присоединяется сотрудник, кто-то из группы Хай создаёт поддельную страницу в Facebook, чтобы связаться с ним и сообщить, что хочет купить строительные чертежи. Когда сотрудник отправляет несколько доступных чертежей на выбор, «клиент» выбирает один и предоставляет документ, подтверждающий оплату 10% от стоимости контракта на счёт компании.

Затем соучастник отчитывается перед группой Хая и получает просьбу перевести 70% от стоимости контракта, чтобы компания могла предоставить официальный дизайн. Эта сумма и «комиссия» будут возвращены клиенту после заключения сделки. Обычно на этом этапе жертву обманывают. Далее группа Хая «изучает профиль соучастника в Facebook». Оценив, есть ли у «жертвы» деньги или она доверчива, они впускают нового человека, используя «старые уловки» для обмана, или применяют новые.

Если считается, что у «добычи» есть деньги, то после перевода 70% от стоимости контракта «первоначальный заказчик» пожалуется на то, что чертеж плохой или не соответствует требованиям, и попросит продавца исправить его. В противном случае контракт будет расторгнут, а задаток будет списан. После того, как соавтор отчитается, руководитель группы потребует дополнительную плату за исправление дизайна, или, если заказчик захочет отменить сделку, он должен будет заплатить комиссию за «снятие авторских прав» от имени заказчика.

Некоторые из «приспешников» Хая во время ареста. Фото:Полиция предоставила

Многие сотрудники, перечислившие деньги заранее, желая получить возврат от компании, выполнили просьбу, но были обмануты ещё больше. После каждого «действия» «приспешники» Хая прекращали с ними связь, блокировали Facebook и аннулировали ненужные SIM-карты, использованные для предыдущих транзакций.

Подсказки о деятельности сети были раскрыты в октябре 2021 года, когда местный житель сообщил в полицию провинции Хатинь, что, участвуя в качестве соавтора в онлайн-продаже проектов домов для одной компании, он стал жертвой мошенничества на сумму более 700 миллионов донгов.

Капитан Нгуен Ван Бао, руководитель группы №1 Управления уголовной полиции провинции Хатинь, сообщил, что 35 сотрудников и технических детективов в течение двух месяцев прочесывали интернет, чтобы выяснить методы, уловки и личности главарей. Когда появились доказательства, следственная группа направила сотрудников на места для проверки.

По словам капитана Бао, описанный выше способ мошенничества не нов, но Хай — человек, разбирающийся в IT, и очень искусный в выборе конкретных предметов для мошенничества. Чертежи представляют собой цифровые продукты, не существуют физически и передаются онлайн, поэтому скрыть их происхождение легко. Любому, кто что-то подозревает, достаточно заблокировать Facebook, Zalo... чтобы стереть все следы.

В середине декабря 2021 года данные сети были полностью собраны. В ходе мониторинга детектив обнаружил, что Хай готовился к расширению рынка за рубежом, наняв переводчика для создания системы Fanpage на тайском языке. Также рассматривались открытие офиса в этой стране, выход на китайский и японский рынки... Когда компания достигла своего уровня охвата.

«Собранные в интернете улики — это лишь предварительная информация, большую часть которой необходимо проверить лично. Из-за пандемии COVID-19 это непросто. Эта группа базируется в арендованных зданиях и офисах, мало взаимодействует с внешним миром, а двери всегда заперты. Чтобы приблизиться к ним, детективам приходится применять множество профессиональных мер», — сказал капитан Бао.

29 декабря 2021 года Управление уголовной полиции провинции Хатинь, совместно с полицией города Ханой и провинции Тханьхоа, мобилизовало сотни офицеров и солдат для одновременного проведения рейдов по 40 объектам, арестовав 41 человека и изъяв более 2 миллиардов донгов наличными и множество вещественных доказательств. Увидев приближающуюся полицию в жилом доме на улице Хадинь в районе Тханьсуанчынг района Тханьсуан в Ханое, где находился штаб-квартирный офис Хай, он сразу же побежал к воротам, намереваясь сесть в машину и завести двигатель, чтобы скрыться, но был окружен.

Полиция установила, что за последние 6 месяцев 2021 года около 5000 человек в 35 провинциях и городах «попали в ловушку», расставленную Хаем и его сообщниками. Группа незаконно получила прибыль на сумму более 100 миллиардов донгов. По данным следствия, жертвы были обмануты отчасти из-за своей жадности к наживе, «ослеплённые» соблазнами «лёгкой работы, высокой зарплаты».

19 января Хай и 40 его сообщников были привлечены к уголовной ответственности, задержаны и им запретили покидать место жительства за совершение преступления.Мошенническое присвоение имущества, согласно статье 174 Уголовного кодекса.