«Мастер-мошенник» расставляет ловушки, в результате чего 5000 человек потеряли деньги.

32-летний Ле Ба Хай из района Нгок Лак провинции Тханьхоа окончил университет по специальности «Архитектура», но не стал строить карьеру в этой области, а занялся онлайн-торговлей различными товарами. Процесс...онлайн-бизнесПонимая, что многим людям нужна удаленная работа, Хай задумал присвоить деньги, мошенническим путем продавая чертежи проектов.

Он скупал фан-страницы в Facebook с большим количеством подписчиков, затем переименовывал и переделывал их в соответствии с продаваемыми товарами — чертежами строительных проектов — и размещал рекламу для повышения их популярности и привлечения партнеров. Под видом архитектора Хай нанял более 50 сотрудников, работающих в 11 офисах в Ханое и Тханьхоа. В каждом офисе был руководитель группы, которому ежемесячно выплачивался 1% от общей суммы денег, полученных мошенническим путем. Сотрудники получали фиксированную зарплату в размере 3-5 миллионов донгов в неделю, плюс дополнительную комиссию в размере 8% за продажу чертежей.

Подозреваемый Хай во время ареста в полицейском участке. Фото:Информация была предоставлена ​​полицией.

Эта группа разместила на своей фан-странице объявление о наборе онлайн-сотрудников на неполный рабочий день с зарплатой 2-3 миллиона VND в неделю. Их ежедневные задачи включали продвижение бизнеса в социальных сетях. Каждый, кто продавал дизайн, получал 30% комиссионных, в зависимости от цены. Компания получала скидку 20-30% от стоимости дизайна, а оставшаяся сумма выплачивалась сотруднику. Цена дизайна составляла от 10 до 70 миллионов VND; некоторые рисунки были созданы самим Хаем, а остальные были скачаны из интернета для «продажи».

Когда к схеме присоединяются участники, члены группы Хая создают фейковые аккаунты в Facebook, чтобы связаться с ними, утверждая, что ищут чертежи для строительства. Когда участник присылает несколько доступных чертежей на выбор, «клиент» выбирает один из них и подписывает расписку, подтверждающую, что 10% от стоимости контракта были перечислены на счет компании.

Затем сообщник отчитывается перед группой Хая и получает просьбу перевести 70% от стоимости контракта, чтобы компания могла отправить официальный дизайн. Эта сумма, вместе с «комиссией», будет возвращена клиенту после завершения сделки. Как правило, на этом этапе жертва становится жертвой мошенничества. Далее группа Хая «изучает профиль сообщника в Facebook». Когда они понимают, что «жертва» богата или легковерна, они привлекают новых участников, используя те же старые уловки для обмана или применяя новые тактики.

Если у «целевого клиента» окажутся деньги после перевода 70% от стоимости контракта, «первоначальный клиент» пожалуется на плохой или неудовлетворительный дизайн, потребовав от продавца внести изменения, в противном случае он расторгнет контракт или отзовет свой депозит. Когда сотрудник сообщит о результатах, руководитель группы потребует дополнительных расходов на доработку дизайна, или, если он захочет расторгнуть сделку, он должен будет оплатить сбор за «удаление авторских прав» от имени клиента.

Некоторые из сообщников Хая в этой сети были арестованы. (Фото:)Информация была предоставлена ​​полицией.

Многие сообщники, по ошибке переведшие деньги заранее и стремящиеся получить возврат от компании, следовали инструкциям, но были обмануты еще больше. После каждого «действия» сообщники Хая прекращали контакт с сообщниками, блокировали их в Facebook и деактивировали одноразовые SIM-карты, использованные для предыдущих транзакций.

Признаки мошенничества стали очевидны в октябре 2021 года, когда местный житель сообщил в полицию провинции Хатинь о том, что его обманули на сумму более 700 миллионов донгов, когда он работал в качестве сообщника, продавая онлайн-проекты домов для одной компании.

Капитан Нгуен Ван Бао, начальник 1-й группы отдела уголовной полиции провинции Хатинь, сообщил, что 35 офицеров и технических следователей в течение двух месяцев прочесывали интернет в поисках методов, тактики и личностей главарей преступной группировки. Когда появлялись доказательства, специальная оперативная группа направляла сотрудников в различные населенные пункты для проверки информации.

По словам капитана Бао, этот вид мошенничества не нов, но Хай хорошо разбирается в информационных технологиях и очень искусен в выборе конкретных товаров для обмана. Чертежи — это цифровые продукты, а не физические, а сделки совершаются онлайн, что позволяет легко скрыть их происхождение. Любой подозрительный человек может просто заблокировать его в Facebook, Zalo и т. д., чтобы стереть все следы.

К середине декабря 2021 года материалы дела по этой операции были полностью собраны. В ходе наблюдения следователи обнаружили, что Хай готовился расширить свой рынок за рубежом, о чем свидетельствует наем им переводчиков для создания систем фан-страниц на тайском языке. Также рассматривалась возможность открытия офиса в Таиланде, выхода на китайский и японский рынки, среди прочих, по мере расширения деятельности компании.

«Собранные в интернете улики — это лишь предварительная информация; большую часть её необходимо проверить лично, а из-за пандемии COVID-19 это непросто. Эта группа базируется в арендованных зданиях и офисах, практически не взаимодействуя с внешним миром, и двери всегда заперты. Чтобы приблизиться к ним, следователям пришлось использовать множество профессиональных методов», — сказал капитан Бао.

29 декабря 2021 года Управление уголовной полиции провинции Хатинь в координации с полицией Ханоя и города Тханьхоа мобилизовало сотни офицеров и солдат для одновременного проведения рейдов по 40 объектам, в результате которых был арестован 41 человек и изъято более 2 миллиардов донгов наличными, а также множество вещественных доказательств. В многоквартирном доме на улице Ха Динь, район Тхань Суан Чунг, округ Тхань Суан, Ханой, где находился штаб Хай, увидев прибывшую полицию, он побежал к воротам, намереваясь сесть в машину и скрыться, но был окружен.

Полиция установила, что за последние шесть месяцев 2021 года около 5000 человек в 35 провинциях и городах стали жертвами мошеннических схем, организованных Хаем и его сообщниками, в результате чего группа незаконно получила прибыль в размере более 100 миллиардов донгов. По данным следователей, жертвы были частично обмануты из-за своей жадности к прибыли и соблазна обещаниями «легкой работы с высокой оплатой».

19 января Хаю и 40 его сообщникам были предъявлены обвинения, они были арестованы и помещены под домашний арест за это преступление.Мошенническое присвоение имуществасогласно статье 174 Уголовного кодекса.