«Супермошенник» расставил ловушку, из-за которой 5000 человек потеряли деньги

Ле Ба Хай, 32 года, из района Нгок Лак, Тхань Хоа, окончил университет по специальности «архитектура», но не стал работать по этой профессии, а вместо этого продавал множество товаров через Интернет.онлайн-бизнесВидя, что многие люди ищут удаленную работу, Хай задумал присвоить имущество, мошенническим путем продав чертежи.

Он купил страницы Fanpages с большим количеством подписчиков, затем переименовал и изменил их дизайн в соответствии с продаваемой продукцией – строительными чертежами – и разместил рекламу, чтобы повысить их популярность и привлечь сотрудников. Под видом архитектора Хай нанял более 50 сотрудников, которые работали в 11 офисах в Ханое и Тханьхоа. В каждом офисе был руководитель группы, доход которого составлял 1% от общей суммы мошеннических действий, полученных ежемесячно. Сотрудники получали фиксированную зарплату в размере от 3 до 5 миллионов донгов в неделю, плюс дополнительные 8% комиссии за продажу чертежей.

Подозреваемый Хай в момент ареста в следственном управлении. Фото:Полиция предоставила

Эта группа разместила на фан-странице объявление о наборе сотрудников для работы онлайн на неполный рабочий день с зарплатой 2–3 миллиона донгов в неделю, которым требовалось только ежедневно продвигать линейку в социальных сетях. Продав рисунок, кто-то получал «комиссию» в размере 30% в зависимости от цены. Компания получала скидку 20–30% от стоимости рисунка, остальное причиталось соавтору. Стоимость дизайна составляла от 10 до 70 миллионов донгов, несколько рисовал сам Хай, остальные скачивал из интернета для «предложения».

Когда к сети присоединяется сотрудник, кто-то из группы Хай создаёт поддельную страницу в Facebook, чтобы связаться с ним и сообщить, что хочет купить строительные проекты. Когда сотрудник отправляет несколько доступных чертежей на выбор, «клиент» выбирает один и оформляет документ, подтверждающий оплату 10% от стоимости контракта на счёт компании.

Затем соучастник отчитывается перед группой Хая и получает просьбу перевести 70% от стоимости контракта, чтобы компания могла предоставить официальный дизайн. Эта сумма и «комиссия» будут возвращены клиенту после заключения сделки. Обычно на этом этапе жертву обманывают. Далее группа Хая «изучает профиль соучастника в Facebook». Оценив, есть ли у «жертвы» деньги или она доверчива, они впускают нового человека, используя «старые уловки» для обмана, или применяют новые.

Если считается, что у «добычи» есть деньги, то после перевода 70% от стоимости контракта «первоначальный заказчик» пожалуется на то, что чертеж плохой или не соответствует требованиям, и попросит продавца исправить его. В противном случае контракт будет расторгнут, а задаток будет списан. После того, как соавтор отчитается, руководитель группы потребует дополнительную плату за исправление дизайна, или, если заказчик захочет отменить сделку, он должен будет заплатить комиссию за «снятие авторских прав» от имени заказчика.

Некоторые из «приспешников» Хая во время ареста. Фото:Полиция предоставила

Многие сотрудники, переведшие деньги заранее и жаждавшие получить возврат от компании, выполнили просьбу, но в итоге оказались обмануты ещё сильнее. После каждого «притворства» «приспешники» Хая прекращали с ними связь, блокировали Facebook и аннулировали ненужные SIM-карты, использованные для предыдущих транзакций.

Подсказки о деятельности сети были раскрыты в октябре 2021 года, когда местный житель сообщил в полицию провинции Хатинь, что, участвуя в качестве соавтора в онлайн-продаже проектов домов для одной компании, он стал жертвой мошенничества на сумму более 700 миллионов донгов.

Капитан Нгуен Ван Бао, руководитель группы №1 Управления уголовной полиции провинции Хатинь, сообщил, что 35 сотрудников и технических детективов в течение двух месяцев прочесывали интернет, чтобы выяснить методы, уловки и личности главарей. Когда появились доказательства, оперативная группа направила сотрудников на места для проверки.

По словам капитана Бао, описанная выше афера не нова, но Хай — IT-специалист, очень искусный в выборе конкретных предметов для мошенничества. Чертежи представляют собой цифровые продукты, не существуют в физическом виде и передаются онлайн, поэтому скрыть источник легко. Любому, кто заподозрит что-то подобное, достаточно заблокировать Facebook, Zalo... чтобы стереть все следы.

В середине декабря 2021 года данные сети были полностью собраны. В ходе мониторинга детектив обнаружил, что Хай готовился к расширению рынка за рубежом, наняв переводчика для создания систем Fanpage на тайском языке. Открытие офиса в этой стране, выход на китайский и японский рынки... также рассматривались при достижении компанией уровня охвата.

«Собранные в интернете улики – это лишь предварительная информация, большую часть которой необходимо проверить напрямую. Из-за пандемии COVID-19 это непросто. Эта группа располагается в арендованных зданиях и офисах, мало взаимодействует с внешним миром, а двери всегда заперты. Чтобы приблизиться к ним, детективам приходится применять множество профессиональных мер», – сказал капитан Бао.

29 декабря 2021 года Управление уголовной полиции провинции Хатинь, совместно с полицией Ханоя и города Тханьхоа, мобилизовало сотни офицеров и солдат для одновременного проведения рейдов по 40 объектам, арестовав 41 человека и изъяв более 2 миллиардов донгов наличными и множество вещественных доказательств. Увидев приближающуюся полицию в жилом доме на улице Хадинь в районе Тханьсуанчынг района Тханьсуан в Ханое, где находился штаб-квартиры Хай, он сразу же побежал к воротам, намереваясь сесть в машину и завести двигатель, чтобы скрыться, но был окружен.

Полиция установила, что за последние 6 месяцев 2021 года около 5000 человек в 35 провинциях и городах «попали в ловушку», расставленную Хаем и его сообщниками, и группа незаконно получила прибыль в размере более 100 миллиардов донгов. По данным следственного управления, жертвы были обмануты отчасти из-за своей жадности к наживе и «ослеплены» соблазнами «лёгкой работы, высокой зарплаты».

19 января Хай и 40 его сообщников были привлечены к ответственности, задержаны и им было запрещено покидать место жительства за преступлениеМошенническое присвоение имущества, согласно статье 174 Уголовного кодекса.