Задержан владелец мошеннического клуба, присвоивший более 100 миллиардов донгов
После периода организации и руководства сетью ресторанов быстрого питания Ле Тхи Лай открыла еще много сетей ресторанов быстрого питания, но не смогла сбалансировать доходы и расходы, что привело к убыткам и хищениям на сумму более 100 миллиардов донгов.
19 сентября Следственное полицейское управление провинции Биньтхуан вынесло решение о возбуждении уголовного дела и выдаче ордера на арест с целью временного задержания Ле Тхи Лай (60 лет, проживающей в районе Хамтхуаннам провинции Биньтхуан) для расследования факта мошеннического присвоения имущества.
По данным расследования, с 2005 года Ле Тхи Лай организовывала игры в хуэй для большого количества людей, в основном ежемесячные. Поначалу игры в хуэй проходили в обычном режиме, поскольку количество участников было небольшим, поэтому Лай собирала и выплачивала игрокам деньги в полном объёме. Благодаря её доверию число игроков в хуэй, приходивших к ней, росло с каждым днём.
К 2017 году, исходя из количества зарегистрированных участников hui, Лай одновременно открыла ещё много сетей hui. Однако эта женщина не смогла сбалансировать сбор и выплату hui членам hui, что привело к убыткам и банкротству.
В ходе проверки и расследования на основании жалобы граждан следственный орган установил, что 5 ноября 2020 года Лай организовал цепочку хуэй (1 млн донгов в месяц) для 937 игроков с общим количеством акций хуэй 19 043.
Эта цепочка хуэй проработала некоторое время, хотя никто не хотел продавать хуэй. Лай предоставил ложную информацию, а затем продал ее 295 людям, заплатив в общей сложности 15 671 акцию (каждая акция стоила 10 миллионов донгов), заработав более 156 миллиардов донгов.
22 января 2022 года срок действия вышеупомянутой цепочки hui истек. Лай использовал часть средств, полученных от предыдущей продажи hui, для выплаты процентов некоторым членам hui и накопления hui stack money (финального сбора hui) за 2020 год.
Оставшуюся сумму присвоенных денег Лай использовал для погашения основного долга и процентов по недавно открытой сберегательной ассоциации и старым сберегательным ассоциациям прошлых лет, а также для займа денег в связи с убытками и дефицитами.
На основании сопоставления документов следственное агентство установило, что с открытием сети магазинов Hui 5 ноября Лай присвоил у 167 игроков сети магазинов Hui в общей сложности более 100 миллиардов донгов.
