Задержан владелец дома, который обманом присвоил более 100 миллиардов донгов
После периода организации и руководства сетью ресторанов быстрого питания Ле Тхи Лай открыла еще много сетей ресторанов быстрого питания, но не смогла сбалансировать доходы и расходы, что привело к убыткам и хищениям на сумму более 100 миллиардов донгов.
19 сентября Следственное полицейское управление провинции Биньтхуан вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и аресте Ле Тхи Лай (60 лет, проживающей в районе Хамтхуан Нам провинции Биньтхуан) для расследования акта мошеннического присвоения имущества.
Согласно расследованию, с 2005 года Ле Тхи Лай организовала множество игр в хуэй, в основном ежемесячных. Поначалу игра проходила в обычном режиме, поскольку участников было немного, поэтому Лай собирал и выплачивал игрокам полную сумму. Доверившись этому человеку, число игроков в хуэй росло с каждым днём.
К 2017 году, исходя из количества зарегистрированных участников hui, Лай одновременно открыла ещё много сетей hui. Однако эта женщина не смогла сбалансировать сбор и выплату hui членам hui, что привело к убыткам и банкротству.
В ходе проверки и расследования, проведенного на основании жалобы граждан, следственный орган установил, что 5 ноября 2020 года Лай организовал ротационную сберегательно-кредитную ассоциацию (срок действия 1 млн донгов в месяц) для 937 игроков с общим количеством акций 19 043.
Эта цепочка хуэй проработала некоторое время, хотя никто не хотел продавать хуэй. Лай предоставил ложную информацию, а затем продал ее 295 людям, заплатив в общей сложности 15 671 акцию (каждая акция стоила 10 миллионов донгов), заработав более 156 миллиардов донгов.
22 января 2022 года срок действия вышеупомянутой цепочки hui истек. Лай использовал часть средств, полученных от предыдущей продажи hui, для выплаты процентов некоторым членам hui и накопления hui stack money (финального сбора hui) за 2020 год.
Оставшуюся сумму присвоенных денег Лай использовал на погашение основного долга и процентов по недавно открытой сберегательной ассоциации и старым сберегательным ассоциациям прошлых лет, а также по кредитам, возникшим в связи с убытками и дефицитами.
На основании сопоставления документов следственное агентство установило, что при открытии хуэй 5 ноября Лай присвоил у 167 игроков хуэй общую сумму более 100 миллиардов донгов.
