Власти задержали организатора лотерейной схемы по обвинению в мошенничестве на сумму более 100 миллиардов донгов.
После организации и управления несколькими сберегательными программами в течение некоторого времени Ле Тхи Лай открыла еще множество подобных программ и не смогла сбалансировать свои доходы и расходы, что привело к убыткам и нецелевому использованию более 100 миллиардов донгов.
19 сентября Следственный отдел полиции провинции Биньтхуан вынес решение о возбуждении уголовного дела и исполнил ордер на арест Ле Тхи Лай (60 лет, проживающей в районе Хам Тхуан Нам, провинция Биньтхуан) для проведения расследования по делу о мошенничестве и присвоении имущества.
Согласно результатам расследования, с 2005 года Ле Тхи Лай организовывала неформальные схемы кредитования с участием большого количества людей, в основном на ежемесячной основе. Первоначально схемы работали в обычном режиме; из-за небольшого числа участников Лай собирала и выплачивала деньги в полном объеме. Благодаря доверию к ней, число участников ее схем неуклонно росло.
К 2017 году, исходя из количества участников, зарегистрированных в программе ротационных сбережений, Лай одновременно открыла множество других подобных программ. Однако этой женщине не удалось сбалансировать сбор и выплату взносов участникам, что привело к убыткам и невозможности погашения долгов.
После проверки и расследования жалоб граждан следственное ведомство установило, что 5 ноября 2020 года Лай организовал схему ротационных сбережений (типа с ежемесячными взносами в размере 1 миллиона донгов) для 937 участников, всего 19 043 пая.
После того, как эта система накопительных счетов проработала некоторое время, несмотря на то, что никто не хотел продавать свои акции, Лай предоставил ложную информацию и продал акции 295 людям, всего 15 671 акцию (каждая акция стоила 10 миллионов донгов), заработав более 156 миллиардов донгов.
22 января 2022 года истек срок действия программы ротационных сбережений. Лай использовал часть средств, полученных от предыдущей продажи программы, для выплаты процентов некоторым участникам и последнего взноса (последней выплаты) за 2020 год.
Оставшиеся присвоенные средства были использованы Лаем для погашения основной суммы долга и процентов по вновь открытым и старым сберегательным программам с периодическим начислением процентов, а также по кредитам, возникшим в результате убытков и дефицитов.
На основании сопоставления документов следственное агентство установило, что в рамках вышеупомянутой программы накопительных сберегательных счетов, открытой 5 ноября, Лай обманул 167 участников на общую сумму более 100 миллиардов донгов.
