Власти конфисковали активы на сотни миллиардов донгов, принадлежащие двум крупным игорным магнатам.

Народная прокуратура провинции Фу Тхо завершила предъявление обвинения по делу о многомиллиардных азартных играх, произошедших в провинции. Согласно обвинительному заключению, среди 92 обвиняемых, готовящихся предстать перед судом, находятся г-н Фан Ван Винь (бывший генеральный директор Главного управления полиции) и г-н Нгуен Тхань Хоа (бывший директор Департамента полиции по предотвращению высокотехнологичных преступлений) Министерства общественной безопасности. Эти двое обвиняемых привлечены к ответственности за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей в соответствии с пунктом а, подпунктом 2 статьи 356 Уголовного кодекса 2015 года (с поправками и дополнениями 2017 года).

Г-н Фан Ван Винь (Фото: Zing.vn).

Предполагаемыми главарями этой многомиллиардной игорной сети являются Нгуен Ван Дуонг (председатель совета директоров компании High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC) и его сообщник Фан Сао Нам (председатель совета директоров и директор компании VTC Online), оба из которых обвиняются в двух преступлениях: организации азартных игр и отмывании денег.

Девяносто два обвиняемых предстанут перед судом по шести пунктам обвинения, включая организацию азартных игр, азартные игры, незаконную торговлю счетами-фактурами, отмывание денег, использование интернета для совершения актов присвоения имущества и злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей.

Власти временно изъяли и конфисковали 4 автомобиля и 2 сберегательных счета на сумму 150 миллиардов донгов.Нгуен Ван Дуонг

На сегодняшний день Агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности изъяло и конфисковало многочисленные активы, принадлежащие игорному магнату Нгуену Ван Дуонгу (председателю совета директоров компании High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC). В их число входят соответствующие документы, две сберегательные книжки на общую сумму 150 миллиардов донгов, приблизительно 95 миллионов донгов, 1327 долларов США и 32 000 рупий, изъятые в ходе обысков, четыре автомобиля различных типов и более 8 миллиардов донгов, замороженных на банковских счетах.

Нгуен Ван Дуонг (в очках) и Фан Сао Нам. (Фото: официальный сайт Министерства общественной безопасности).

Кроме того, Нгуен Ван Дуонг передал Нгуен Тхань Хоа около 20 миллиардов донгов, C50 Министерства общественной безопасности — 700 миллионов донгов, а также антивирусное программное обеспечение стоимостью 30 000 долларов США. Однако в обвинительном заключении говорится, что Нгуен Ван Дуонг действительно передал C50 Министерства общественной безопасности 700 миллионов донгов и антивирусное программное обеспечение стоимостью 30 000 долларов США, в то время как активы, переданные Нгуен Ван Дуонгом Фан Ван Винь и Нгуен Тхань Хоа, не были уточнены и выделены отдельно; они будут рассмотрены позже, после уточнения.

В ходе расследования жена подозреваемого добровольно передала в Управление по расследованию преступлений более 4 миллиардов донгов в качестве компенсации за ущерб, а Дуонг добровольно продал штаб-квартиру компании CNC, внеся в счет выплаты приблизительно 61 миллиарда донгов.

Власти конфисковали 5 автомобилей и заморозили 13 договоров купли-продажи квартир, принадлежащих жителям Фансан-Нама.

Что касается ликвидированной многомиллиардной игорной сети, то Следственное управление полиции провинции Фу Тхо в настоящее время удерживает более 821 миллиарда донгов у Фан Сао Нама (председателя и директора компании VTC Online), замораживает почти 77 миллиардов донгов на соответствующих банковских счетах, изымает два дома стоимостью 12,4 миллиарда донгов согласно договорам купли-продажи, замораживает 13 договоров купли-продажи квартир на сумму более 139 миллиардов донгов и временно изымает пять транспортных средств различных типов.

В тайнике, принадлежащем Фан Сао Наму в провинции Куанг Нинь, были изъяты две коробки с деньгами. (Фото: Газета «Общественная безопасность»).

В ходе расследования Фан Сао Нам активно работал над смягчением последствий, первоначально сделав искренние признания, проявив раскаяние и активно помогая в расследовании и раскрытии преступлений.