Временное задержание и конфискация активов на сотни миллиардов долларов у двух боссов игорного бизнеса

Народная прокуратура провинции Фу Тхо только что завершила рассмотрение обвинительного заключения по делу об азартных играх на сумму в несколько миллиардов донгов, произошедшем в этой провинции. Согласно обвинительному заключению, среди 92 обвиняемых, готовящихся предстать перед судом, находятся г-н Фан Ван Винь (бывший генеральный директор Главного управления полиции) и Нгуен Тхань Хоа (бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями) Министерства общественной безопасности. Эти двое обвиняемых были привлечены к ответственности за злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей в соответствии с пунктом а) пункта 2 статьи 356 Уголовного кодекса 2015 года (с изменениями и дополнениями 2017 года).

Г-н Фан Ван Винь (Фото: Zing.vn).

Говорят, что главарем этой игорной сети с оборотом в триллион донгов являются Нгуен Ван Зыонг (председатель совета директоров High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC) и его сообщник Фан Сао Нам (председатель совета директоров и директор VTC Online Company), которые оба были привлечены к ответственности за два преступления: организация азартных игр и отмывание денег.

92 обвиняемых вскоре предстанут перед судом по 6 обвинениям, включая организацию азартных игр, азартные игры, незаконную торговлю счетами-фактурами, отмывание денег, использование Интернета для совершения актов присвоения имущества и злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Временно задержаны и изъяты 4 автомобиля и 2 сберегательные книжки на сумму 150 млрд донгов.Нгуен Ван Дуонг

На сегодняшний день Агентство по расследованию безопасности временно арестовало и конфисковало многочисленные активы игорного магната Нгуена Ван Зыонга (председателя совета директоров High-Tech Security Development Investment Company Limited – CNC). Среди них – документы и две сберегательные книжки на сумму 150 млрд донгов, временно изъятые в ходе обыска около 95 млн донгов, 1 327 долларов США и 32 000 рупий, временно задержаны 4 автомобиля различных марок и заморожены более 8 млрд донгов на банковских счетах.

Нгуен Ван Зыонг (в очках) и Фан Сао Нам. (Фото: Портал Министерства общественной безопасности).

Кроме того, Нгуен Ван Зыонг передал г-ну Нгуену Тхань Хоа около 20 миллиардов донгов, а Министерству общественной безопасности – 700 миллионов донгов и антивирусное программное обеспечение на сумму 30 000 долларов США. Однако в обвинительном заключении указано, что Нгуен Ван Зыонг передал Министерству общественной безопасности – 700 миллионов донгов и антивирусное программное обеспечение на сумму 30 000 долларов США, что соответствует действительности. Что касается активов, переданных Нгуен Ван Зыонгом г-ну Фан Ван Виню, Нгуен Тхань Хоа не разъяснил, поэтому этот вопрос выделен отдельно и будет рассмотрен позднее, когда прояснится.

В ходе расследования жена обвиняемого добровольно выплатила Агентству по расследованию дел о безопасности более 4 миллиардов донгов для устранения последствий, а Дуонг добровольно продал главный офис компании CNC и заплатил около 61 миллиарда донгов.

Временно задержать 5 автомобилей, заморозить 13 договоров купли-продажи квартир в Фан Сао Наме

Что касается раскрытой сети азартных игр на триллион донгов, то в настоящее время Управление безопасности и расследований полиции провинции Фу Тхо удерживает у Фан Сао Нама (председателя совета директоров и директора компании VTC Online) более 821 млрд донгов, замораживает около 77 млрд донгов на связанных банковских счетах, арестовывает 2 дома стоимостью 12,4 млрд донгов в соответствии с контрактом, замораживает 13 контрактов на покупку квартир на сумму более 139 млрд донгов и временно удерживает 5 автомобилей различных типов.

Две коробки с деньгами изъяты в тайнике Фан Сао Нам в Куанг Нине. (Фото: CAND).

В ходе следствия Фан Сао Нам активно преодолевал последствия, изначально честно признался, раскаялся и активно помогал расследовать и раскрывать преступления.