Утром 15 октября сотрудник полиции (PC03) также арестовал Хуинь Тхи Нгок Нху, заместителя генерального директора по вопросам обучения в компании Alibaba, по тем же обвинениям.

Хуинь Тхи Нгок Нху — заместитель генерального директора, отвечающая за обучение в компании Alibaba.

Среди обвиняемых Тринь, возглавлявший группу из десятков сотрудников, оказывавших сопротивление и повреждавших транспортные средства правоохранительных органов, занимавшихся пресечением «фиктивного» проекта компании Alibaba в районе Фу Ми (Ба Риа - Вунгтау), был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за два преступления.Гнарушение общественного порядкаиУмышленное повреждение имущества.

Согласно результатам расследования, Нгуен Тай Луен и его младшие братья Нгуен Тай Линь и Нгуен Тай Лук создали 23 дочерние компании, входящие в группу Alibaba Real Estate Group.

Группа компаний Luyen приобрела более 600 гектаров сельскохозяйственных земель в провинциях Донг Най, Ба Риа-Вунгтау и Биньтхуан. Несмотря на то, что необходимые юридические процедуры не были завершены, а разрешения на строительство не получены, братья Луен создали 40 проектов, активно рекламируя их как участки под жилую застройку тысячам людей.

Нгуен Тай Луен (слева) во время ареста. Фото:Информация была предоставлена ​​полицией.

Власти установили, что обвиняемые использовали земельные участки в «фиктивном» проекте в качестве приманки, по сути, совершая мошенничество и присваивая активы посредством многоуровневой маркетинговой схемы. В настоящее время более 3000 человек обвиняют компанию Alibaba в мошенничестве на сумму около 1800 миллиардов донгов.

В сентябре 2019 года в ходе обыска в компании Alibaba и ее дочерних предприятиях полиция изъяла более 9 миллиардов донгов, 250 изделий из металла золотистого цвета, 20 золотых слитков, 3 автомобиля и 40 свидетельств о праве пользования землей... которые, как полагают, являются вещественными доказательствами по делу.

Помимо трех братьев Луйен, PC03 арестовал или отпустил под залог до завершения расследования более 20 человек по следующим обвинениям:Мошенническое присвоение имущества, отмывание денег...

Следственное ведомство расширяет масштабы расследования.