Хитрости «посредников по земельным услугам» по мошенничеству и присвоению миллиардов

Город Хоангмай — это место, где жители остро нуждаются в земельных процедурах. Многие не понимают их, испытывают трудности или боятся их выполнять, поэтому часто просят или нанимают других, чтобы те сделали это за них.

В ходе изучения ситуации и проведения базового расследования полиция города Хоангмай выявила ряд лиц, часто получавших деньги за оформление документов и проведение процедур, связанных с земельными участками, для других лиц. Были обнаружены признаки использования этих средств в целях мошенничества и присвоения чужого имущества. В связи с этим в начале декабря 2021 года подразделение запустило специальный проект, направленный на борьбу с этим явлением и выявление нарушений.

Предмет и доказательства по делу. Фото: Туй Ань

После сбора доказательств оперативная группа установила, что фигурантом дела был Ле Хоанг Винь Тьен (1988 года рождения), проживающий в квартале Бакми, район Куинь Тьен, город Хоангмай. Пока оперативная группа внимательно следила за всеми передвижениями и действиями, связанными с регулярным получением Тьеном денег для оформления земельных документов для других лиц, она получила сообщение от г-жи НТХ (1966 года рождения), проживающей в квартале Ай Куок, район Куинь Фыонг, город Хоангмай, которая обвиняла мошенника в присвоении 640 000 000 донгов. Описание физических характеристик позволило установить, что фигурант дела совпадает с Тьеном, в отношении которого оперативная группа проводила расследование.

Обобщив доказательства, 20 декабря 2021 года полиция города Хоангмай приняла решение раскрыть дело и вынести вердикт.Чрезвычайный ордер на задержаниедля Ле Хоанг Винь Тьен.

В следственном управлении полиции города Хоангмай подозреваемый первоначально признался: примерно в январе 2021 года Тьен получил 140 000 000 донгов от г-жи НТХ для завершения процедур по переводу целевого назначения земель из сельскохозяйственных в жилые земли в районе Куинь Фыонг города Хоангмай.

В апреле 2021 года этот субъект продолжил получать 100 000 000 донгов от г-жи НТХ для завершения процедур по переводу целевого назначения земли из сельскохозяйственного в жилой на другом земельном участке в квартале Тан Фонг, район Куинь Фыонг, город Хоанг Май.

В обоих случаях, описанных выше, после получения денег Тьен не предпринял никаких действий, чтобы помочь г-же Х. завершить процедуры по выдаче сертификата на право пользования землей.

Не остановившись на этом, в июле 2021 года Ле Хоанг Винь Тьен обманом выманил у г-жи Н.Т. 400 000 000 донгов, заявив, что эти деньги пойдут на покупку участка земли в коммуне Куиньлок города Хоангмай. Однако, получив деньги от г-жи Х., Тьен не стал использовать их для покупки земли, а использовал в личных целях.

Кроме того, Следственное управление полиции также уточнило, что 21 декабря 2020 года Тьен использовал поддельный сертификат на право пользования землей с адресом в коммуне Куинь Льен города Хоангмай (до этого Тьен продал землю с настоящим сертификатом другому лицу) в ломбарде г-жи Д.Т.Х., проживающей в квартале Бакми, район Куинь Льен города Хоангмай, для получения кредита в размере 650 000 000 донгов. Чтобы завоевать доверие кредитора, подозреваемая оформила договор купли-продажи земли. Поскольку она доверяла Тьен, г-жа Хьен согласилась и передала ей 650 000 000 донгов.

В ходе расследования полицейское управление предварительного расследования города Хоангмай установило, что общая сумма присвоенных Ле Хоанг Винь Тхиеном денег составила 1 290 000 000 донгов.

На основании собранных документов и доказательств полиция города Хоангмай завершает подготовку материалов для судебного преследования по делу, привлечения к ответственности обвиняемых и продолжения расследования и расширения проекта.