Тактика мошенников, занимающихся вымогательством миллиардов донгов у владельцев недвижимости.

В городе Хоангмай жители испытывают высокий спрос на услуги, связанные с земельными участками. Многие не знают о необходимых процедурах, считают их сложными для выполнения или не решаются пройти их самостоятельно, поэтому часто просят или нанимают других людей, чтобы те сделали это за них.

В ходе сбора разведывательной информации и предварительных расследований полиция города Хоангмай выявила нескольких лиц, которые регулярно получали деньги за оформление документов и процедур, связанных с землей, для других лиц. Некоторые из этих лиц демонстрировали признаки злоупотребления этой системой для мошенничества и незаконного присвоения чужого имущества. В ответ на эту ситуацию в начале декабря 2021 года подразделение создало специальную оперативную группу для борьбы с этой деятельностью и ее пресечения.

Подозреваемый и изъятые по делу улики. Фото: Тхуй Ань.

После сбора доказательств следственная группа установила личность подозреваемого — Ле Хоанг Винь Тхиен (1988 г.р.), проживающего в деревне Бак Ми, район Куинь Тхиен, город Хоанг Май. В то время как группа внимательно следила за передвижениями и деятельностью Тхиена, связанной с регулярным получением денег за оформление документов на землю для других лиц, они получили сообщение от г-жи НТХ (1966 г.р.), проживающей в деревне Ай Куок, район Куинь Фуонг, город Хоанг Май, о том, что она стала жертвой мошенничества на сумму 640 000 000 донгов. На основании описания подозреваемого группа установила, что он соответствует Тхиену, лицу, находящемуся под следствием.

Собрав достаточно доказательств, 20 декабря 2021 года полиция города Хоангмай приняла решение раскрыть дело и выдала ордер на арест.Постановление о временном задержании в экстренном порядкеЧто касается Ле Хоанг Винь Тьен.

В следственном управлении полиции города Хоангмай подозреваемый первоначально признался: примерно в январе 2021 года Тхиен получил 140 000 000 донгов от г-жи НТХ за оформление изменения целевого назначения земельного участка с сельскохозяйственного на жилой в районе Куинь Фуонг города Хоангмай.

В апреле 2021 года это лицо снова получило 100 000 000 VND от г-жи НТХ на оформление изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на жилую для другого земельного участка в квартале Тан Фонг, районе Куинь Фуонг, городе Хоанг Май.

В обоих случаях, после получения денег, Тьен никак не помог г-же Х. с процедурой получения свидетельства о праве пользования землей.

На этом дело не остановилось: в июле 2021 года Ле Хоанг Винь Тхиен обманул г-жу НТХ на 400 000 000 донгов, утверждая, что это был совместный задаток для покупки земельного участка в коммуне Куинь Лок, город Хоанг Май. Однако, получив деньги от г-жи Х., Тхиен использовал их не в качестве задатка для покупки земли, а в личных целях.

Кроме того, следственное агентство уточнило, что 21 декабря 2020 года Тхиен использовал поддельное свидетельство о праве пользования землей с адресом в коммуне Куинь Лиен, город Хоанг Май (ранее Тхиен продал землю вместе с настоящим свидетельством другому лицу), чтобы заложить ее в ломбарде г-жи Д.Т., проживающей в квартале Бак Ми, районе Куинь Тхиен, город Хоанг Май, и взять в долг 650 000 000 донгов. Чтобы завоевать доверие кредитора, подозреваемый составил договор купли-продажи земли. Поскольку г-жа Хиен доверяла Тхиену, она согласилась и передала ему 650 000 000 донгов.

В ходе расследования Следственное управление полиции города Хоангмай первоначально установило, что общая сумма денег, присвоенных Ле Хоанг Винь Тхиеном, составила 1 290 000 000 донгов.

На основании собранных документов и доказательств полиция города Хоангмай завершает подготовку дела для возбуждения уголовного дела, предъявления обвинений подозреваемым и продолжения расследования с целью расширения масштабов дела.