Схема, использованная группой мошенников для обмана тысяч людей и хищения 120 миллиардов донгов.

Вечером 28 декабря полиция провинции Хатинь объявила о координации действий с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, представительством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже, полицейскими силами провинций Тханьхоа, Хайфон и Тайнинь, а также полицейскими участками в аэропортах Нойбай, Катби и Таншоннят и на международном пограничном пункте Мокбай в провинции Тайнинь с целью ликвидации транснациональной мошеннической сети.деятельность в киберпространстве.

Первоначально полиция арестовала и привлекла к ответственности 22 подозреваемых, а также изъяла улики, связанные с делом. С мая 2025 года по настоящее время эти подозреваемые обманули более 1000 жертв на общую сумму более 120 миллиардов донгов.

Эта сеть действовала от Вьетнама до Камбоджи и Мьянмы, возглавляемая Луонг Суан Дуеном и Фам Ван Дьемом (оба родились в 1988 году, проживают в городе Хайфон). Подозреваемые создавали «штаб-квартиры» за рубежом, выдавая себя за предприятия и вооруженные силы, чтобы обманом заставлять мелкие предприятия переводить деньги в качестве залога или оплачивать товары.

Преступники создали «штаб-квартиру» с современным оборудованием, затем проникли в киберпространство, создали поддельные учетные записи на веб-сайтах и ​​впоследствии разработали сложные схемы по хищению активов у людей в многочисленных провинциях и городах по всей стране.

Чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами, они действуют скрытно, часто меняя транспортные средства, SIM-карты и учетные записи, чтобы скрыть и стереть следы своей мошеннической деятельности.

В зарубежных представительствах командам продаж поручено находить информацию о магазинах, предприятиях и малых компаниях в социальных сетях.

Эти предприятия, как правило, занимаются торговлей товарами первой необходимости, такими как овощи, сельскохозяйственная продукция, сталь и продукты питания – сектором, который легко генерирует крупные заказы.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый использовал одноразовые SIM-карты, незарегистрированные телефонные номера или номера роуминга, чтобы звонить владельцу магазина и выдавать себя за офицера вооруженных сил или крупную корпорацию, срочно нуждающуюся в закупке большого количества товаров с просьбой о немедленной доставке в течение 1-2 дней.

Злоумышленники, эксплуатируя доверие жертв и их ожидания прибыли, предлагают добавить их в друзья на Zalo, чтобы «обсудить условия сделки». В ходе переговоров они склоняют жертв к покупке дополнительных товаров, таких как консервы, сухие продукты, алкоголь или товары, которых нет в магазине. Они обещают «прибыль и комиссию», заверяя жертв, что сделка не будет обнаружена правоохранительными органами.

Чтобы завоевать доверие, отдел продаж сделал вид, что представляет телефонные номера и учетные записи Zalo «поставщиков», которые на самом деле являлись учетными записями, управляемыми отделом продаж в рамках той же сети.

Когда жертвы обращались к ним с просьбой разместить заказы, эта группа продолжала выдавать себя за «оптовиков», договариваясь о ценах и требуя предоплату или 100% оплаты стоимости заказа до доставки.

Фам Ван Дием арендовал у третьей стороны банковские счета, используемые для получения денег, а затем передал их сотрудникам сети для получения средств от жертв.

После того как жертва перевела деньги, злоумышленник продолжал оказывать на нее давление, требуя купить больше товаров, используя ту же тактику. Только когда она больше не могла связаться с мошенником, жертва поняла, что стала жертвой аферы, после чего мошенники стерли все следы, заблокировали связь и присвоили все деньги.

В конце ноября 2025 года Департамент уголовных расследований полиции провинции Хатинь в координации с представительством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже, профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, полицией города Хошимин, полицией провинций Тайнинь и Анзянг, а также пограничным постом международного пограничного пункта Мокбай установил 10 оперативных групп для скрытого наблюдения за приграничной зоной и применения комплексного спектра профессиональных мер для задержания подозреваемых.

В короткие сроки сотрудники правоохрательных органов задержали 22 подозреваемых и одновременно провели обыски в нескольких связанных с этим местах, изъяв 30 мобильных телефонов различных типов, а также многочисленные электронные документы и улики для проведения расследования.

Ознакомившись с документами и доказательствами, собранными правоохранительными органами, подозреваемые признались в своей причастности к транснациональной преступной сети.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование инцидента.