Тактика «поглощения денег», используемая мошеннической группировкой, занимающейся экспортом рабочей силы.

Из писем с жалобами…

Почти четыре года назад г-жа НТТ (из Дьенчау) перевела Чан Тхи Тху около 200 миллионов донгов, чтобы её старшая дочь могла уехать в Южную Корею. Однако, несмотря на то, что дочь теперь устроила свою жизнь и создала семью, она до сих пор не смогла поехать в Корею. Семья неоднократно встречалась с Тху, требуя вернуть деньги, но сумма, которую им вернули, была ничтожной.

Г-жа НТТ рассказала: «В то время семья также надеялась, что наша внучка сможет устроиться туда на работу, чтобы заработать денег на погашение долгов и накопление капитала для открытия бизнеса. Поверив словам Тху, мы продали часть нашего рисового поля, чтобы помочь ей. Но до сих пор работы нет, и мы получили обратно лишь чуть более 30 миллионов донгов».

Случай семьи г-жи НТТ — лишь один из 64 случаев, когда семьи попали в ловушку «супермошенника» — директора.

Примерно в середине 2019 года в отдел уголовных расследований полиции провинции Нге Ан поступило множество жалоб со всей провинции. Все жалобы имели одно и то же содержание: подозрение на мошенничество со стороны компании, специализирующейся на экспорте рабочей силы в этом районе.

На основании основной информации, содержащейся в заявлениях, для сбора доказательств было направлено несколько следователей. Первоначальное расследование показало, что компанией, получавшей деньги за содействие в трудоустройстве семей жертв за границей, была Future International Education System Co., Ltd., расположенная по адресу: улица Данг Тай Май, 113 (город Винь, провинция Нгеан). Эта компания рекламировала свои услуги по организации обучения или трудоустройства за рубежом в таких странах, как Австралия, Тайвань, Южная Корея и Сингапур. Руководителем и директором компании является г-жа Тран Тхи Тху (родилась в 1983 году), проживающая в коммуне Нги Ким, город Винь, провинция Нгеан.

Однако на момент расследования головной офис компании был «закрыт», и никто не мог связаться с дежурным. Кроме того, следователи заявили, что информация, напечатанная на рекламном щите, не соответствовала содержанию лицензии на деятельность компании. Установив, что это крупномасштабное мошенничество, следователи выявили потенциальных подозреваемых и задержали директора компании для допроса.

20 мая 2020 года Тран Тхи Тху была арестована следственным управлением полиции провинции Нгеан, но была отпущена под залог до завершения расследования в связи с беременностью. В следственном органе Тран Тхи Тху призналась во всех своих мошеннических действиях, связанных с присвоением имущества.

Несбывшиеся мечты

В октябре 2018 года Тран Тхи Тху основала компанию Future Nghe An International Education System Co., Ltd., и Тху стала её директором. Несмотря на то, что компания не имела права отправлять работников за границу по контракту, Тху всё же размещала объявления о вакансиях и программах обучения для работников, желающих трудоустроиться в Южной Корее, Канаде, Японии, Австралии и других странах.

Чтобы завоевать доверие тех, кто искал работу или хотел поехать за границу, Тху использовал Facebook, Zalo и различные рекламные платформы для размещения объявлений о вакансиях в компаниях Samsung в Южной Корее и Канаде, а также информации о порядке поездок в несколько европейских стран, обещая «оплату после принятия предложения о работе».

На основании информации, опубликованной Тху, многие рабочие в провинциях Нгеан и Хатинь поверили ей и обратились в головной офис компании за советом и регистрацией на работу за границей. Тху гарантировала, что все, кто обратится в компанию, смогут улететь в течение шести месяцев после подачи заявления.

Чтобы повысить уверенность тех, кто хотел уехать за границу, Тран Тхи Тху арендовала помещение и наняла преподавателей для организации интенсивных курсов корейского и английского языков, чтобы подготовить их к работе за рубежом... Помимо оформления всех необходимых документов для поездки за границу, работникам приходилось оплачивать языковые курсы, ознакомительные занятия и другие процедурные расходы.

Все работники заявили, что Тран Тхи Тху потребовала от них внести всю первоначальную плату в полном объеме, потребовала обменять деньги на доллары США и не позволила им расплатиться вьетнамскими донгами.

Однако, после того как все работники заплатили за обучение и было проведено несколько интенсивных тренингов, в конце мая 2019 года компания Future International Education System Co., Ltd. внезапно прекратила организацию занятий. Многие были крайне удивлены, когда без объяснения причин закрылись не только занятия, но и сама компания. Подозревая неладное, семьи работников попытались связаться с директором компании, но он уклонялся от ответа.

Надеясь собрать средства для открытия магазина телефонов, г-жа ПТПТ (Нги Лок) решила уехать за границу на заработки. Ей пообещали возможность уехать за границу через шесть месяцев после подачи заявления, и семья г-жи ПТПТ смогла собрать 120 миллионов донгов, чтобы оплатить Тху первоначальные расходы. Однако её мечта о собственном магазине рухнула, оставив семью с огромным долгом.

По словам некоторых работников, примерно в начале 2018 года Чан Тхи Тху работала в представительстве компании, специализирующейся на трудоустройстве за рубежом, расположенном в Ханое. Она была назначена офисным сотрудником в филиале в городе Винь. Единственными обязанностями Чан Тхи Тху были консультирование и сбор документов от работников, желающих работать за границей, а затем их пересылка в головную компанию.

Однако спустя некоторое время Ту уволилась, заявив, что хочет основать собственную компанию. Движимая жадностью, Ту создала мошенническую схему трудоустройства, в результате которой многие работники ничего не подозревали. Только когда компания закрылась, многие поняли, что их обманули.

В ходе расследования Управление уголовных расследований провинции Нгеан пришло к выводу, что всего за два года 64 работника из провинций Нгеан, Хатинь и Куангнин стали жертвами махинаций «поверхностного» директора Чан Тхи Тху, а сумма присвоенных средств достигла почти 3 миллиардов донгов.

Директор предстанет перед судом.

Конец марта 2021 года,Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение в первой инстанции уголовного дела против подсудимой Тран Тхи Тху (род. 1983 г.р.), проживающей в коммуне Нги Ким, город Винь, провинция Нгеан, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

На суде Тран Тхи Тху признала себя виновной в преступлениях, указанных в обвинительном заключении. Подсудимая Тху заявила, что, понимая потребности многих работников, она основала компанию и использовала ложную информацию, чтобы обмануть жертв, убедив их в том, что она может организовать им работу за границей. Затем она присвоила деньги жертв, используя их как для деятельности компании, так и для личных расходов.

Однако, когда ее спросили о компенсации пострадавшим, Чан Тхи Тху ответила, что в настоящее время она не в состоянии выплатить ее и не может предоставить. Ответ Тху в суде возмутил многих работников. Один из них заявил: «Поверив словам Тху, нам пришлось занять деньги, чтобы заплатить. Некоторые семьи, состоящие из 3-4 человек, зарегистрировались для поездки, потеряв сотни миллионов донгов. Не имея возможности поехать, мы оказались обременены долгами, что привело к семейным раздорам, и супруги расстались из-за давления долгов. Мы просим суд вынести Чан Тхи Тху очень суровое наказание и обязать ее вернуть нам деньги».

На суде многие работники рассказали, что решили уволиться из компании, где проработали много лет, потому что Тху пообещал им обязательно получить визы. Однако после долгого ожидания они так и не получили контракты на работу за границей. Пришлось брать деньги в долг, чтобы расплатиться с Тху, и остаться без дохода после увольнения, что негативно сказалось на их семейной жизни. Во многих семьях возникли супружеские конфликты из-за денег.

Судебная коллегия пришла к выводу, что Народная прокуратура провинции Нгеан возбудила уголовное дело против Тран Тхи Тху по обвинению в преступлении, заключающемся в следующем:Мошенническое присвоение имущества«Это случай, когда „правильный человек, правильное преступление, в соответствии с законом“. Действия Ту причинили вред рабочим, повлияли на местную безопасность и порядок, а также были связаны с хищением крупной суммы денег».

На момент судебного разбирательства Чан Тхи Тху воспитывала маленького ребенка младше 36 месяцев и выплатила нескольким работникам компенсацию в размере более 100 миллионов донгов, поэтому она имела право на смягчающие обстоятельства, как это было оговорено. Рассмотрев все аспекты дела, суд приговорил Чан Тхи Тху к 18 годам лишения свободы, срок исчислялся с даты начала отбывания наказания. Суд также обязал подсудимую Тху вернуть пострадавшим оставшиеся более 2,8 миллиарда донгов.

В ходе судебного разбирательства коллегия судей также посоветовала, в частности, пострадавшим, а также работникам, намеревающимся учиться и работать за границей, тщательно изучать информацию о компаниях, предоставляющих услуги по экспорту рабочей силы, и проверять их лицензии на деятельность и информацию о компаниях на государственных сайтах.