Трюки по «проглатыванию денег» в рамках мошенничества с экспортом рабочей силы

Из жалоб…

Почти 4 года назад г-жа НТТ (Дьен Чау) перевела почти 200 миллионов донгов Тран Тхи Тху, чтобы её старшая дочь смогла поехать в Корею. Но до сих пор, несмотря на то, что её дочь «обосновалась», она всё ещё не может поехать в Корею. Семья много раз встречалась с Тху, чтобы попросить вернуть деньги, но сумма, которую получила её семья, оказалась незначительной.

Г-жа НТТ рассказала: «В то время семья тоже хотела, чтобы она пошла туда работать, чтобы погасить долг и заработать немного денег для открытия бизнеса. Поверив в Чт, мы продали рисовое поле, чтобы обеспечить ребёнка. Однако до сих пор работы нет, и мы получили обратно только более 30 миллионов донгов».

Случай семьи г-жи НТТ — лишь один из 64 семей, попавших в ловушку директора-«супермошенника».

Примерно в середине 2019 года в Управление расследований полиции провинции Нгеан поступило множество жалоб со всей провинции. Все жалобы содержали одно и то же содержание, указывающее на мошенничество со стороны местной компании, занимающейся экспортом рабочей силы.

На основании основной информации, содержащейся в жалобах, для сбора доказательств был направлен ряд следователей. В ходе предварительного расследования было установлено, что организацией, получавшей средства для помощи семьям жертв в трудоустройстве за рубежом, была компания Future Nghe An International Education System Company Limited, расположенная по адресу: Данг Тхай Май, 113 (город Винь, провинция Нгеан). Эта компания разместила объявление о том, что может направить людей на учебу или работу за рубежом в такие страны, как Австралия, Тайвань, Корея, Сингапур и другие. Руководителем и директором компании является г-жа Тран Тхи Тху (1983 года рождения), проживающая в коммуне Нги Ким, город Винь, провинция Нгеан.

Однако на момент расследования офис компании был «заперт на замок и засов», и никто не мог связаться с оператором компании. Кроме того, следователи заявили, что информация, размещённая на рекламном щите, не соответствовала содержанию лицензии на осуществление деятельности, выданной компании. Определив, что это мошенничество в особо крупном размере, следователи сузили круг подозреваемых и задержали директора компании для проведения расследования.

20 мая 2020 года Тран Тхи Тху была арестована следственным управлением полиции провинции Нгеан, но в связи с беременностью была освобождена под залог для участия в расследовании. В следственном управлении Тран Тхи Тху призналась во всех своих мошеннических действиях по присвоению чужого имущества.

Незавершенные мечты

В октябре 2018 года Тран Тхи Тху основала компанию Future Nghe An International Education System Company Limited. Тху является директором этой компании. Хотя компания не занимается отправкой сотрудников на работу за границу по контракту, Тху всё же публикует объявления о наборе и обучении для специалистов, желающих работать в Корее, Канаде, Японии, Австралии...

Чтобы завоевать доверие тех, кто хочет работать или путешествовать за границей, Ту использует Facebook, Zalo и множество рекламных сайтов для размещения объявлений о вакансиях для сотрудников компаний Samsung в Корее и Канаде, а также инструкций по поездкам в некоторые европейские страны с обязательством «заплатить деньги, когда человек примет предложение о работе».

Благодаря информации, опубликованной Thu, многие работники в Нгеане и Хатине доверились компании и пришли в её штаб-квартиру, чтобы получить консультацию и зарегистрироваться для поездки за границу. Thu заверил всех, кто обратился в компанию, что через 6 месяцев с даты подачи заявления они смогут вылететь.

Чтобы повысить доверие тех, кто хочет уехать за границу, Тран Тхи Тху арендует помещение и нанимает преподавателей для организации занятий по корейскому и английскому языкам для тех, кто хочет поехать за границу на работу... Помимо оформления всех документов для выезда за границу, работники должны оплатить курсы иностранного языка, ориентационные занятия и расходы на прохождение процедур.

Все рабочие заявили, что Тран Тхи Ту требовала от них полной оплаты первоначальных платежей. Г-жа Ту требовала, чтобы они переводили деньги в доллары США, не разрешая им платить во вьетнамских донгах.

Однако, когда все работники заплатили, а интенсивные курсы заняли несколько сессий, в конце мая 2019 года компания Future International Education System Company Limited внезапно прекратила проводить занятия. Многие были очень удивлены, когда не только занятия, но и сама компания закрылись по неизвестным причинам. Заподозрив неладное, семьи работников попытались связаться с директором компании, но тот ответил уклончиво.

Желая получить капитал для открытия магазина телефонов, г-жа ПТПТ (Нги Лок) также решила уехать за границу, чтобы заработать деньги для бизнеса. Получив обещание, что они смогут «выехать за границу» через 6 месяцев после подачи заявления, семья г-жи ПТПТ собрала 120 миллионов донгов на оплату первоначальных процедур в четверг. Однако мечта о собственном магазине не только растаяла, но и оставила семью с огромными долгами.

По словам некоторых работников, в начале 2018 года Тран Тхи Тху работала представителем компании по экспорту рабочей силы со штаб-квартирой в Ханое. Её направили в офис в филиал в городе Винь. Единственной задачей Тран Тхи Тху было консультирование и сбор документов у работников, желающих работать за границей, а затем передача их в головную компанию.

Однако через некоторое время Ту уволилась с работы под предлогом открытия собственной компании. Из-за своей жадности Ту создала ловушку для рабочих мест, которая не вызвала у многих работников никаких подозрений. Только после закрытия штаб-квартиры компании многие поняли, что их обманули.

В ходе расследования полицейское управление провинции Нгеан пришло к выводу, что всего за 2 года 64 работника из Нгеана, Хатиня и Куангниня попались в ловушку «слегка» директора Тран Тхи Тху, при этом сумма хищений составила почти 3 млрд донгов.

Директор «слегка» предстал перед судом

Конец марта 2021 г.,Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство по уголовному делу первой инстанции в отношении обвиняемой Тран Тхи Тху (1983 года рождения), проживающей в коммуне Нги Ким, города Винь, провинции Нгеан, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

На суде Тран Тхи Тху признала себя виновной в преступлении, вмененном в обвинительное заключение. Подсудимая Тху заявила, что, понимая потребности многих работников, она создала компанию и использовала множество ложных сведений, чтобы убедить жертв в том, что она может отправлять людей за границу. После этого она присваивала деньги жертв как для нужд компании, так и для личных расходов.

Однако на вопрос о компенсации пострадавшим Тран Тхи Тху ответила, что в настоящее время она не в состоянии платить и не может компенсировать ущерб. Ответ Тху перед присяжными вызвал гнев многих рабочих. Один из них сказал: «Поверьте, Тху, нам пришлось занимать деньги, чтобы заплатить, были семьи из 3-4 человек, которые зарегистрировались на поездку, потеряв сотни миллионов донгов. Неспособность поехать, необходимость влезть в долги привела к семейному разладу, и пара рассталась из-за бремени долгов. Я прошу присяжных вынести Тран Тхи Тху очень суровый приговор и обязать ответчика Тху вернуть нам деньги».

На суде многие работники рассказали, что, поскольку Чт обещал, что они обязательно смогут летать, они решили уволиться из компании, где проработали много лет. Но после долгого ожидания им так и не предоставили трудовые контракты на работу за границей. Из-за того, что им пришлось занимать деньги, чтобы заплатить Чт, и после увольнения у них не было дохода, их семейная жизнь пострадала. Во многих семьях возникали конфликты из-за денег.

Народный суд постановил, что Народная прокуратура провинции Нгеан возбудила уголовное дело против Тран Тхи Тху за преступление «Мошенническое присвоение имущества«Это правильный человек, правильное преступление, правильный закон. Действия Ту нанесли ущерб рабочим, повлияли на местную безопасность и порядок, а сумма похищенных денег оказалась значительной.

На момент судебного разбирательства Тран Тхи Тху воспитывала ребёнка младше 36 месяцев и выплатила компенсации нескольким работникам на сумму более 100 миллионов донгов, поэтому, согласно правилам, она имела право на смягчающие обстоятельства. Рассмотрев дело в целом, коллегия приговорила Тран Тхи Тху к 18 годам лишения свободы, срок которого исчислялся с момента приведения приговора в исполнение. Суд также обязал ответчика Тху выплатить потерпевшим оставшиеся 2,8 миллиарда донгов.

На суде коллегия судей также обратилась к жертвам, а также к работникам, которые намерены учиться и работать за границей, с просьбой найти конкретную информацию, связанную с компаниями, предоставляющими услуги по экспорту рабочей силы, а также ознакомиться с лицензиями на осуществление деятельности и информацией о компаниях на электронных информационных страницах, предписанных государством.