Изощрённая тактика банды, выдающей себя за бизнесменов, с целью обмана партнёров.

В настоящее время полиция района Биньтан города Хошимин задержала пятерых подозреваемых, во главе с Нгуеном Ван Соном (родился в 1994 году, проживает на улице Хо Ван Лонг, квартал Бинь Хунг Хоа Б, район Биньтан), для проведения расследования и судебного преследования по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Полиция выявила два случая мошенничества, совершенных вышеупомянутой бандой. Одновременно полиция подозревает, что банда Сона причастна ко многим другим случаям, и ведет поиски жертв для расширения расследования.

Группа мошенников арестована.

Недавно компания Duc Hung из Фуйена, после онлайн-заказа товаров, заказала 44,6 тонны стали у компании Nhat Nguyen Steel Trading Co., Ltd. (штаб-квартира которой находится в районе Биньчань) на общую сумму более 730 миллионов донгов.

Обе стороны подписали договор и договорились о доставке на парковку по адресу: улица Лиен Минь 2 (улица № 1, район Бинь Хун Хоа B, округ Бинь Тан).

1 октября компания Duc Hung наняла два грузовика для вывоза товара. Два водителя подсчитали количество полученного товара, пересчитав стальные прутки, и сообщили компании Duc Hung, что весь товар получен.

Компания «Дык Хунг» перевела всю сумму на счет компании «Нхат Нгуен Стил». Однако из-за подозрений, по прибытии груз был повторно взвешен, и выяснилось, что его общий вес составляет всего 22 тонны. Компания «Дык Хунг» попыталась снова связаться с компанией «Нхат Нгуен Стил», но не получила ответа.

Компания Duc Hung сообщила о мошенничестве на сумму более 385 миллионов донгов.

Полиция зачитала ордер на арест группы мошенников.

Кроме того, был еще один случай, когда г-н Дуй Т. (род. 1984 г.), проживающий в 8-м районе Хошимина, сообщил о том, что стал жертвой мошенничества со стороны представителя сталелитейной компании Нхат Нгуен.

На основании информации, найденной в интернете, г-н Т. связался с представителем сталелитейной компании «Нхат Нгуен» для закупки различных видов стали на общую сумму 184 миллиона донгов. Г-н Т. перевел 92 миллиона донгов на счет компании.

Но как только они получили деньги, компания Nhat Nguyen Steel Company заблокировала все контакты с г-ном Т. и присвоила средства.

После получения сообщений полиция района Биньтань начала расследование и впоследствии арестовала пятерых подозреваемых. Подозреваемые признались в мошеннических действиях по присвоению имущества в двух вышеупомянутых случаях.

изощренные мошеннические схемы

Схема группы заключалась в том, что Сон использовал чужое удостоверение личности для создания компании Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (штаб-квартира в Тхой Хоа, коммуна Винь Лок А, район Бинь Чань). Однако эта компания фактически не работала, а рекламировалась в социальных сетях и создала веб-сайт по продаже дешевой стали.

Когда клиенты размещали заказы, Сон использовал юридическое лицо компании Nhat Nguyen Steel Company для заключения экономических контрактов, требуя от клиентов перевода денег на счет. После получения денег от клиентов Сон и его сообщники выключали их телефоны и блокировали их в социальных сетях, чтобы клиенты не могли с ними связаться, с целью присвоения денег.

Улики, изъятые по делу.

Другая тактика заключалась в том, что Сон инструктировал своих сообщников использовать станки для нарезки различных типов железных прутков диаметром 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм и 28 мм на секции длиной примерно 25-35 см. Затем они использовали сварочные аппараты для сварки этих секций в стопки блоков, распыляя красную краску на концы железных блоков… После этого группа вставляла эти короткие сварные железные блоки между концами связок аналогичных железных прутков.

Когда покупатели пересчитывали железные детали, злоумышленники давали им указание пересчитать их в месте, где были перемешаны короткие сварные железные концы. После того, как было подсчитано необходимое количество железных концов, злоумышленники просили покупателей отойти назад.

Перекладывая связки железных прутьев из автомобиля подозреваемого в автомобиль клиента, подозреваемые энергично трясли концы плотно связанных прутьев, чтобы железные блоки упали обратно в кузов грузовика, а затем накрывали блоки брезентом.

Мошенническая группа использовала сложные методы для обмана предприятий и частных лиц, закупавших крупные партии стали.

Получив все деньги от клиентов, злоумышленники быстро скрылись с места происшествия, выключили телефоны и заблокировали аккаунты в социальных сетях, чтобы клиенты не могли с ними связаться, с целью присвоения денег. Используя эти методы, злоумышленники присвоили 50% или более от стоимости приобретенного железа.

По данным полиции района Биньтань, это банда, использующая изощренные методы, и расследование расширяется.