Изощренные уловки банды фальшивых предпринимателей по обману партнеров

Полиция округа Биньтан города Хошимин временно задержала банду из 5 человек во главе с Нгуеном Ван Соном (1994 года рождения, проживающим на улице Хо Ван Лонг, округ Бинь Хынг Хоа Б, округ Бинь Тан) для расследования и пресечения акта «мошеннического присвоения имущества».

Полиция выявила две аферы, организованные этой бандой. Кроме того, полиция подозревает, что банда Сона совершила множество других преступлений, и ищет жертв для расширения расследования.

Группа мошенников была арестована.

Недавно компания Duc Hung Company в Фуйене искала товары в социальных сетях и заказала 44,6 тонны чугуна и стали у Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (штаб-квартира находится в районе Биньчань) на общую сумму более 730 миллионов донгов.

Стороны подписали контракт и запланировали доставку на парковке Lien Minh 2 (дорога № 1, округ Binh Hung Hoa B, район Binh Tan).

1 октября компания Duc Hung Company наняла два грузовика для вывоза товара. Водители подсчитали количество полученного товара, пересчитав количество железных головок, и сообщили компании Duc Hung Company о получении всего груза.

Компания Duc Hung перевела всю сумму на счёт компании Nhat Nguyen Steel Company. Однако из-за подозрений, сразу после прибытия товара, компания взвесила его ещё раз и обнаружила, что общий вес составляет всего 22 тонны. Компания Duc Hung снова обратилась в компанию Nhat Nguyen Steel Company, но безуспешно.

Компания Duc Hung сообщила о мошенничестве на сумму более 385 миллионов донгов.

Полиция огласила ордер на арест группы мошенников.

Кроме того, был еще один случай, когда г-н Дуй Т. (1984 года рождения), проживающий в районе 8 города Хошимин, сообщил о мошенничестве со стороны человека из компании Nhat Nguyen Steel.

По информации из интернета, г-н Т. связался с представителем компании Nhat Nguyen Steel Company, чтобы купить чугун на общую сумму 184 млн донгов. Г-н Т. перевёл 92 млн донгов на счёт этой компании.

Но как только он получил деньги, компания Nhat Nguyen Steel заблокировала все коммуникации г-на Т. и присвоила деньги.

На основании полученных сообщений полиция округа Биньтан провела расследование и арестовала пятерых подозреваемых. Подозреваемые признались в мошенничестве и присвоении имущества по двум вышеуказанным делам.

Изощренное мошенничество

Хитрость группировки заключалась в том, что Сон использовал чужое удостоверение личности для регистрации компании Nhat Nguyen Steel Trading Company Limited (штаб-квартира расположена в Тхойхоа, коммуна Виньлок А, район Биньчань). Однако на самом деле эта компания не вела деятельность, а лишь рекламировала себя в социальных сетях и создала страницу для продажи дешёвых изделий из железа.

При размещении заказа клиентом Сон использует юридическое лицо Nhat Nguyen Steel Company для заключения хозяйственного договора, обязывающего клиента перевести деньги на счёт. Получив деньги клиента, Сон и его сообщники отключают телефон и блокируют социальные сети, чтобы клиент не мог с ними связаться, с целью присвоения денег.

Доказательства по делу.

Другой трюк: Сон поручил своим сообщникам использовать резательную машину для резки железа разных размеров от 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 на куски длиной около 25–35 см, затем использовать сварочный аппарат для сварки кусков железа в блоки, сложенные друг на друга, и распылить красную краску на концы железных блоков... Эта группа поместила короткие сваренные железные блоки между концами связок железных прутков того же типа.

Когда покупатель проверяет количество железа, испытуемые подводят его к месту, где смешиваются и свариваются короткие головки железа. После проверки количества железа испытуемые просят покупателя отойти в сторону.

Поднимая тюки с железом из своего автомобиля в легковой автомобиль, испытуемые руками встряхивали туго связанные концы железных прутьев, чтобы заставить железные блоки упасть обратно в грузовой отсек грузовика, и накрывали железные блоки брезентом.

Мошенники используют изощренные методы, чтобы обманом заставить предприятия и частных лиц покупать большие партии стали.

Получив все деньги от покупателей, мошенники быстро скрылись с места преступления, выключили телефоны и заблокировали социальные сети, чтобы покупатели не могли с ними связаться, с целью присвоения денег. Таким образом, мошенники присвоили 50% и более от суммы покупки железа.

Полиция округа Биньтан заявила, что это банда, использующая изощренные методы мошенничества, и в отношении нее ведется дальнейшее расследование.