В результате изощренной схемы Нгуен Динь Вана женщина была обманута на сумму более 7,4 миллиарда донгов.
Подозреваемый обманом заставил женщину инвестировать в фиктивную криптовалютную биржу, украв у нее более 7,4 миллиарда донгов. Это дело помогло полиции Хошимина раскрыть сеть торговли людьми, занимавшуюся контрабандой людей через границу в Камбоджу для совершения преступных действий.
6 января Управление уголовной полиции города Хошимин объявило о принятии решения о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения подозреваемому и временном задержании Нгуен Динь Вана (род. 1996 г.р., провинция Гиалай) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.
Одновременно с этим власти также уточнили роль Као Ба Хуя (родился в 1973 году, проживает в районе Биньтан) в этой сети.Организация незаконного бегства из страны для других лиц..
Согласно результатам расследования, в августе 2025 года г-жа Л.Т.Д. (родилась в 1978 году, проживает в районе Ан Нхон, Хошимин) разместила в социальных сетях объявление об аренде жилья, после чего с ней связался неизвестный человек, интересующийся арендой.
В ходе разговора подозреваемый постоянно демонстрировал фотографии роскошного образа жизни и успешной карьеры, чтобы завоевать доверие и установить тесные отношения с г-жой Д.
В начале сентября 2025 года этот человек познакомил г-жу Д. с веб-сайтом "starslatme…", рекламирующим его как высокодоходную международную платформу для инвестиций в золото и криптовалюты.
Злоумышленник предоставил г-же Д. свой личный аккаунт для тестирования. Увидев, что аккаунт приносит виртуальную прибыль, г-жа Д. доверилась ему, создала свой собственный аккаунт и начала вносить деньги.
Всего за один месяц г-жа Д. неоднократно переводила деньги на общую сумму более 7,4 миллиарда донгов на банковские счета, указанные в системе. Когда баланс на сайте достиг 1,3 миллиона долларов США, г-жа Д. попыталась снять деньги, но система сообщила, что они «заморожены» из-за необычно высокой прибыли.
Со стороны «службы поддержки клиентов» от нее потребовали уплатить дополнительный сбор за верификацию в размере 10% перед разблокировкой аккаунта. Заподозрив себя мошеннической, г-жа Д. сообщила об инциденте в полицию района Ан Нхон.
Раскрыта сеть незаконного пересечения границы.
В ходе расследования отдел уголовных расследований установил, что Нгуен Динь Ван непосредственно причастен к получению и переводу мошенническим путем денежных средств. В полицейском участке Ван признался, что Као Ба Хуй познакомил его и организовал незаконное пересечение границы в район Бавет (Камбоджа) для работы на иностранные преступные группировки.
Здесь Вану было поручено использовать личные банковские счета для отмывания денег, полученных мошенническим путем. Несмотря на осознание незаконности этих действий, Ван все равно совершал их ради оплаты. Более того, Ван и Хуй даже вступили в сговор с целью «заморозить» несколько счетов, чтобы присвоить деньги у иностранных жертв, прежде чем бежать обратно во Вьетнам.
В ходе дальнейшего расследования полиция Хошимина установила, что Као Ба Хуй выступал в качестве посредника, содействуя незаконной эмиграции людей в Камбоджу в обмен на ежемесячные комиссионные. В настоящее время Хую предъявлено обвинение, и он задержан полицией по статье «Организация незаконной эмиграции других лиц».
