Суд рассматривает апелляцию Ву Нхома

После более чем месячного перерыва утром 27 мая Верховный народный суд города Хошимин возобновит апелляционное слушание по апелляции Фан Ван Ань Ву (также известного как Ву «Нхом», председатель совета директоров строительной акционерной компании Bac Nam 79) на приговор к 17 годам тюремного заключения за преступлениеЗлоупотребление властью с целью присвоения имущества.

Ву утверждал, что не совершал преступления, а суд первой инстанции не провел всестороннюю и объективную оценку доказательств, представленных в материалы дела. Выводы следствия и исследованные в суде доказательства были противоречивы, поэтому не было достаточных оснований для предъявления подсудимому обвинения в злоупотреблении служебным положением и полномочиями с целью присвоения имущества.

«Обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры полностью ложно и не имеет никаких юридических доказательств. Обвинение против меня основано на необоснованных домыслах следственного органа полиции и имеет признаки фальсификации материалов дела», — заявил Ву в своей апелляции.

Бывший председатель правления компании Bac Nam Company сослался на то, что в суде г-н Тран Фыонг Бинь (59 лет, бывший генеральный директор, заместитель председателя совета директоров банка Dong A Bank – DAB) признался в сокрытии информации о состоянии банка от Ву, что противоречит обвинительному заключению. В то же время Ву подтвердил, что не обсуждал и не вступал в сговор с должностными лицами банка DAB с целью создания поддельных документов для вывода средств из банка.

В апелляции также указано, что Ву не получил никакой выгоды от того, что компания Bac Nam 79 заняла 200 миллиардов донгов лично у г-на Биня. Ву заплатил 203 миллиарда донгов, чтобы выплатить долг г-ну Биню, а не для устранения последствий.

Твердо решив стать главным вдохновителем этого дела, г-н Чан Фыонг Бинь согласился на пожизненное заключение, обжаловав лишь пересмотр процентов по суммам компенсации, подлежащей выплате в DAB. Он потребовал взять на себя полную гражданскую ответственность за своих подчиненных и связанных с ними лиц.

Нгуен Тхи Ким Сюен (бывший заместитель генерального директора DAB) и 15 других обвиняемых подали апелляцию с просьбой о смягчении наказания за преступление.Умышленное нарушение государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия; Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.

Что касается данного дела, ответчик Нгуен Хонг Ань (бывший сотрудник полиции города Хошимин) подал апелляцию с требованием смягчить приговор и потребовал пересмотра суммы компенсации для DAB.

Для участия в судебном разбирательстве, помимо 26 обвиняемых по делу, суд также вызвал в качестве свидетеля представителя банка Dong A Bank.гражданский истец, единицаимеют смежные права и обязанностии 350 других подразделений и лиц.

Ожидается, что судебный процесс продлится до 7 июня.

Согласно приговору суда первой инстанции, за 10 лет управления DAB г-н Бинь и его сообщники совершили ряд нарушений, приведших к убыткам на сумму более 3600 млрд донгов. Бывший генеральный директор обвиняется в присвоении более 2000 млрд донгов, из которых более 200 млрд донгов были переведены Ву путём подписания поддельных документов купли-продажи акций; Ву приобрел 13,4 млн долларов США, но до сих пор не вернул эти средства DAB.

Оставшаяся потеря в размере более 1500 млрд донгов была вызвана тем, что г-н Бинь дал указание своим подчиненным снять средства вопреки принципу выплаты процентов, не предусмотренному принципом мобилизации капитала, в размере 470 млрд донгов, 385 млрд донгов для торговли иностранной валютой, более 610 таэлей золота на счетах, 53 млрд донгов в результате мошеннического урегулирования займа в размере 1900 таэлей золота для ответчика Нгуена Хонг Аня (бывшего сотрудника полиции города Хошимин).

В конце прошлого года Народный суд Хошимина приговорил Ву к 17 годам тюремного заключения. В сочетании с 8-летним сроком тюремного заключения, ранее вынесенным Высоким народным судом Ханоя (который вступил в силу), ответчик должен получить 25 лет тюрьмы и выплатить DAB компенсацию в размере более 200 миллиардов донгов.

Кроме того, Ву также был рекомендован для расследования, поскольку считалось, что имелись признаки других преступлений, связанных с транзакцией на сумму 13,4 млн долларов США с г-ном Бинем.

Г-н Бинь был приговорен к пожизненному заключению за два преступления.Умышленное нарушение государственного регулирования хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия; злоупотребление доверием с целью присвоения имуществаОстальные обвиняемые получили от 2 лет условно до 30 лет лишения свободы.

На втором этапе расследования нарушений, допущенных в DAB в конце 2018 года, г-н Бинь и 9 его подчиненных продолжили преследоваться по обвинению в совершении преступления.Нарушение правил осуществления иной деятельности, связанной с банковской деятельностьюСогласно статье 206 Уголовного кодекса 2015 года, дело направлено на выяснение поведения бывших должностных лиц банка, которые выплачивали дополнительные проценты ряду депозитных организаций, связанных с кредитами, принадлежащими группам Hiep Phu Gia, Nguyen Thi Ngo, Tan Van Hung, Dong Tien и M&C.