Власти ликвидировали крупную незаконную лотерейную сеть, оборот которой исчислялся триллионами донгов.
Полиция провинции Тайбинь ликвидировала подпольную игорную сеть, действовавшую под видом успешного бизнеса и работавшую во многих сферах, включая благотворительность, с оборотом в триллионы донгов. Руководителем сети был «Туан Чо Гок»; десятки других лиц были арестованы.
Согласно следственным документам, 24 марта Управление уголовных расследований полиции провинции Тхайбинь издало решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений 39 лицам, причастным к организации подпольной игорной сети. Это крупномасштабное дело, охватывающее операции в провинциях Тхайбинь, Хайзыонг и Ханой, при этом некоторые подозреваемые действовали под видом успешных бизнесменов.
Согласно предварительным следственным документам, только в 2024 году сумма денег, оборот которой в этой игорной сети составил приблизительно более 2500 миллиардов донгов. Главарем сети является Буй Куок Туан (широко известный как «Туан Чо Гок», 1970 года рождения, проживающий по адресу: участок A16, жилой район Тхань Конг, группа 4, квартал Куанг Чунг, город Тхайбинь, провинция Тхайбинь).
«Туан Чо Гок» руководил и управлял сетью под видом успешного бизнесмена, занимаясь многочисленными видами деятельности, включая благотворительность.
Таким образом, Туан напрямую создал сеть близких соратников на многих уровнях (только в провинции Тхайбинь существовало 3 крупные сети), причем те, кто находился на более низких уровнях, знали только своих непосредственных начальников. Только те, кто оказывал решающую помощь и были близкими знакомыми, знали о роли Туана в этой сети.
В ходе своих операций преступники активно использовали электронные средства связи для совершения преступлений; проводили транзакции и общались друг с другом через социальные сети, такие как Zalo, Telegram, и SMS-сообщения; создавали закрытые группы, удаляли сообщения, распускали закрытые группы и автоматически стирали следы в течение одного дня...
Что касается способов оплаты азартных игр, то участники в основном использовали банковские переводы через несколько счетов; они часто меняли номера счетов, а также могли переводить деньги напрямую наличными.
Кроме того, «Туан Чо Гок» не использовал банковские расчетные счета (которые представляли собой счета с благоприятными номерами, такими как 666666, 888888, уже открытые в банке) для совершения преступлений, а использовал только счета подчиненных, виртуальные счета и фиктивные счета... которые Туан коллективно зарегистрировал для проведения транзакций и расчетов выигрышей и проигрышей.
В ходе срочного обыска в домах подозреваемых следователи изъяли крупную сумму наличных денег, а также заморозили и конфисковали многочисленные активы и недвижимость на общую сумму более 700 миллиардов донгов (включая деньги, золото, серебро, драгоценные камни, автомобили и недвижимость в Ханое, Тайбине и других соответствующих провинциях и городах).
По словам полковника Фам Мань Хунга, заместителя директора и начальника отдела уголовных расследований полиции провинции Тхайбинь, а также руководителя специальной оперативной группы, это лишь предварительные результаты. Дело затрагивает множество лиц в различных провинциях и городах. В настоящее время следственное ведомство в срочном порядке и активно работает над расширением расследования, строгим и тщательным привлечением к ответственности всех причастных лиц и конфискацией всего имущества, полученного преступным путем. Одновременно с этим, в соответствии с законом, будут выяснены любые признаки других преступлений, если таковые имеются.
