Разоблачение лотерейного кольца с суммой в тысячи миллиардов донгов
Полицией провинции Тхайбинь была ликвидирована организация азартных игр и лотерей с оборотом в миллиарды донгов, возглавляемая «Туан Чо Гок», которая действовала под видом успешного бизнеса и бизнесмена, осуществлявшего свою деятельность во многих сферах, включая благотворительность; десятки других лиц были арестованы.
Согласно документам следствия, 24 марта полицейское управление провинции Тхайбинь вынесло решение о возбуждении уголовного дела, в результате которого 39 фигурантов дела, связанного с игорным бизнесом, были привлечены к ответственности. Это крупномасштабное преступление, которое распространяется на провинции Тхайбинь, Хайзыонг и Ханой, причём некоторые фигуранты действуют под видом успешных бизнесменов.
Согласно предварительным документам расследования, только в 2024 году объём денежных транзакций в этой сети, связанных с азартными играми, составил около 2500 миллиардов донгов. Главарем сети является Буй Куок Туан (широко известный как «Туан Чо Гок», 1970 года рождения, проживающий по адресу: участок A16, жилой район Тхань Конг, группа 4, район Куанг Чунг, город Тхай Бинь, провинция Тхай Бинь).
«Туан Чо Гок» — лидер, управляющий сетью под видом успешного бизнесмена, работающего во многих сферах, включая благотворительность.
Соответственно, Туан напрямую создал многоуровневую сеть (только в провинции Тхайбинь существовало три крупных сети), где нижестоящие знали только своих непосредственных начальников. Только влиятельные и близкие помощники знали о роли Туана в этой сети.
В ходе операции субъекты активно использовали электронное телекоммуникационное оборудование и устройства для совершения преступлений; проводили транзакции и общались друг с другом через сайты социальных сетей, таких как Zalo, Telegram, SMS-сообщения; создавали закрытые группы, отзывали сообщения, распускали закрытые группы и автоматически стирали следы в течение дня...
Что касается способа оплаты игровых денег, то субъекты в основном используют банковские переводы через множество разных счетов, часто меняют номера счетов и могут переводить деньги напрямую наличными.
Кроме того, «Туан Чо Гок» не использовал банковские транзакционные счета (красивые числовые счета, такие как 666666, 888888, открытые в банке) для совершения преступлений, а использовал только счета подчиненных, виртуальные счета, нежелательные счета... зарегистрированные Туаном для проведения транзакций и выплаты выигрышей и проигрышей.
В ходе экстренного обыска в домах подозреваемых следственные органы изъяли крупную сумму наличных денег, заблокировали и конфисковали множество активов и недвижимости на общую сумму более 700 млрд донгов (включая деньги, золото, серебро, драгоценные камни, автомобили, недвижимость в Ханое, Тхайбине и связанных провинциях и городах).
По словам полковника Фам Мань Хунга, заместителя директора, начальника полицейского управления провинции Тхайбинь и руководителя следственной группы, это лишь первый результат. У этого дела ещё много связанных фигурантов во многих провинциях и городах. В настоящее время Следственное управление ведёт активную и неотложную борьбу, расширяя дело, строго и тщательно разбирая связанные с ним сюжеты и конфисковывая всё имущество, полученное преступным путём. Одновременно с этим будут выявляться признаки других преступлений, если таковые имеются, в соответствии с положениями закона.
