Ликвидирована мошенническая сеть со штаб-квартирой в Камбодже, приносившая триллионы долларов

Так, в начале июня 2025 года, в ходе работы по выявлению высокотехнологичных преступлений в киберпространстве, Управление уголовной полиции провинции Тханьхоа раскрыло особо крупномасштабную преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством и отмыванием денег. Руководителем группировки был Нгуен Тхань Тунг (родился в 1989 году, проживает в деревне Тханьсуан коммуны Куангчинь провинции Тханьхоа).

Чтобы скрыть свою преступную деятельность и договориться с властями, Нгуен Тхань Тунг основал компанию «Феникс» со штаб-квартирой в Королевстве Камбоджа, наняв десятки вьетнамцев для выполнения различных функций. Определив, что это преступная группировка с иностранными элементами, использующая изощрённые и хитрые методы и уловки, директор провинциальной полиции и начальник следственного управления полиции провинции Тханьхоа поручили Департаменту уголовной полиции разработать специальный проект, мобилизовать элитные подразделения и применить скоординированные профессиональные меры для борьбы с ней и её уничтожения.

Следственная группа установила, что речь идёт о преступной группировке, занимающейся особо крупным мошенничеством и отмыванием денег в киберпространстве, в которой участвовали сотни граждан страны и иностранного государства. Преступники использовали социальные сети, особенно Facebook, для создания множества поддельных фан-страниц, выдавая себя за знаменитостей и KOLS, а затем размещали контент, содержащий «рекламу для вербовки соучастников для заработка в интернете на дому за просмотр видео». Этим методом они в основном ориентировались на женщин во всех провинциях и городах страны, используя обман в виде «высоких прибылей и лёгкой работы», чтобы заманить жертв к участию.

Когда жертва «попадается в ловушку», мошенники требуют залог, комиссию за транзакцию… а затем присваивают всю сумму. С 2023 года по настоящее время они обманули тысячи людей, присвоив в общей сложности тысячи миллиардов донгов.

Чтобы легализовать источник незаконных денег и скрыть преступную деятельность, Нгуен Тхань Тунг и его сообщники открыли и приобрели ряд банковских счетов на имя «фиктивных» компаний и частных лиц по всей стране, совершили множество переводов туда и обратно и связались с отечественными и зарубежными субъектами для отмывания денег посредством банковских операций и купли-продажи товаров.

26 июня 2025 года Управление уголовной полиции одновременно задействовало разведывательные группы и успешно арестовало участников преступной группировки. К настоящему времени Следственное управление полиции провинции Тханьхоа вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании 7 главарей и важных лиц, в том числе: Нгуен Тхань Тунг (1989 года рождения, проживающий в деревне Тхань Суан, коммуна Куанг Чинь, провинция Тханьхоа) за преступления «Мошенническое присвоение имущества» и «Отмывание денег»; Хюинь Тан Чонг (1996 года рождения, проживающий в Гамлет 7, коммуна Дай Хай, город Кантхо) за преступление «Мошенническое присвоение имущества»; Ле Тан Сан (родился в 1994 году, проживает по адресу Фам Ван Хай, 334, район Таншоннят, город Хошимин) за преступление «Мошенническое присвоение имущества»; Нгуен Тиен Зунг (родился в 2000 году, проживает в группе 12B, зоне 8, район Вангдань, провинция Куангнинь) за преступление «Мошенническое присвоение имущества»; Нго Ван Тханг (родился в 2002 году, проживает в деревне Анбьен 2, район Хоаньбо, провинция Куангнинь) за преступление «Мошенническое присвоение имущества»; Нгуен Ван Хоа (родился в 1999 году, проживающий в квартале Тоан Тханг, округ Сам Сон, провинция Тхань Хоа) обвиняется в отмывании денег, а Нгуен Куанг Чыонг (родился в 1993 году, проживающий по адресу: Ханг Мам, 32, округ Хоан Кием, город Ханой) – в отмывании денег. В настоящее время Управление уголовной полиции провинции Тхань Хоа продолжает расследование, расширяет рамки дела и арестовывает оставшихся подозреваемых для строгого соблюдения закона.

Успешное пресечение деятельности особо крупного преступного сообщества, занимавшегося высокотехнологичными технологиями, во главе с Нгуеном Тхань Туном, демонстрирует решимость и усилия полиции Тханьхоа в борьбе с «анонимными» преступлениями в киберпространстве. Это также предупреждение всем, особенно домохозяйкам и тем, кто ищет дополнительную работу в интернете: будьте бдительны и внимательны к предложениям «лёгкой работы с высокой зарплатой», чтобы не стать жертвой киберпреступников, обмана и кражи имущества.