Власти ликвидировали мошенническую схему, действовавшую в Камбодже и приведшую к многомиллиардным махинациям.

Таким образом, в начале июня 2025 года, благодаря мониторингу высокотехнологичных преступлений в киберпространстве, Управление уголовной полиции провинции Тханьхоа обнаружило крупномасштабную сеть мошенничества и отмывания денег. Эту сеть возглавлял Нгуен Тхань Тунг (родился в 1989 году, проживает в деревне Тхань Суан, коммуна Куанг Чинь, провинция Тханьхоа).

Чтобы скрыть свою преступную деятельность и избежать преследования со стороны правоохранительных органов, Нгуен Тхань Тунг основал компанию «Фуонг Хоанг» со штаб-квартирой в Королевстве Камбоджа, в которой работали десятки вьетнамцев на различных должностях. Распознав, что это преступная сеть с международными связями и изощренными, хитрыми методами, директор провинциальной полиции и начальник отдела уголовных расследований провинции Тханьхоа поручили отделу уголовной полиции возбудить особое дело, мобилизовав элитные подразделения и применив комплекс мер по борьбе с ней и ее ликвидации.

Следственная группа установила, что это была крупномасштабная сеть онлайн-мошенничества и отмывания денег, в которой участвовали сотни людей как внутри страны, так и за рубежом. Преступники использовали социальные сети, в частности Facebook, создавая многочисленные фейковые фан-страницы, выдавая себя за знаменитостей и лидеров мнений, а затем размещая объявления о вербовке сообщников для заработка денег в интернете из дома за просмотр видео. Используя эту тактику, они в основном выбирали в качестве жертв женщин по всей стране, заманивая их обещаниями «высокой прибыли и легкой работы».

Когда жертвы попадают в ловушку, мошенники требуют внесения депозитов, комиссионных сборов и т. д., а затем забирают всю сумму. Только с 2023 года они обманули тысячи людей, украв в общей сложности триллионы вьетнамских донгов.

Для легализации незаконных средств и сокрытия преступной деятельности Нгуен Тхань Тунг и его сообщники открыли и приобрели многочисленные банковские счета на имена «подставных» компаний и частных лиц по всей стране, осуществляя многочисленные циклические переводы и вступая в сговор с лицами как внутри страны, так и за рубежом для отмывания денег посредством банковских операций, а также купли-продажи товаров.

26 июня 2025 года Управление уголовной полиции одновременно направило следственные группы и успешно задержало подозреваемых в участии в преступной группировке. На сегодняшний день Следственное управление полиции провинции Тханьхоа вынесло решения о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании 7 главарей и ключевых фигур сети, в том числе: Нгуен Тхань Тунга (род. 1989 г.р., проживает в деревне Тхань Суан, коммуна Куанг Чинь, провинция Тханьхоа) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» и «отмывании денег»; Хуинь Тан Чонга (род. 1996 г.р., проживает в деревне № 7, коммуна Дай Хай, город Кантхо) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Ле Тан Санг (род. 1994 г.р., проживает по адресу: Фам Ван Хай, 334, район Тан Сон Нхат, Хошимин) обвиняется в «мошенническом присвоении имущества»; Нгуен Тьен Зунг (род. 2000 г.р., проживает в районе 12B, зона 8, район Ванг Дан, провинция Куанг Нинь) обвиняется в «мошенническом присвоении имущества»; Нго Ван Тханг (род. 2002 г.р., проживает в деревне Ан Бьен 2, район Хоань Бо, провинция Куанг Нинь) обвиняется в «мошенническом присвоении имущества»; Нгуен Ван Хоа (род. 1999 г.р., проживает в районе Тоан Тханг, район Сам Сон, провинция Тхань Хоа) обвиняется в «отмывании денег»; Нгуен Куанг Чыонг (родился в 1993 году, проживает по адресу: Ханг Мам, 32, район Хоан Кием, Ханой) обвиняется в отмывании денег. Управление уголовной полиции провинции Тханьхоа продолжает расследование, расширяя дело и преследуя остальных подозреваемых для строгого соблюдения закона.

Успешная ликвидация особенно крупной высокотехнологичной преступной группировки, возглавляемой Нгуен Тхань Тунгом, демонстрирует решимость и усилия полиции провинции Тханьхоа в борьбе с «анонимной» киберпреступностью. Это также служит предупреждением для общественности, особенно для домохозяек и тех, кто ищет подработку в интернете: будьте бдительны и осторожны с предложениями «легкой работы с высокой оплатой» и избегайте эксплуатации, обмана или кражи имущества киберпреступниками.