Ликвидация транснациональной мошеннической сети.
Подозреваемые признались, что с октября 2024 года по настоящее время они совершили мошеннические действия в отношении примерно 500 жертв по всей стране, похитив в общей сложности более 250 миллиардов донгов.
Благодаря сбору разведывательной информации, ситуационной осведомленности и скоординированному применению различных профессиональных методов, а также возбуждению специального следственного дела, Управление уголовной полиции провинции Ниньбинь успешно ликвидировало транснациональную сеть онлайн-мошенничества, арестовав 12 подозреваемых. Первоначальное расследование показало, что подозреваемые совершили сотни мошеннических действий, присвоив более 250 миллиардов донгов.
Согласно материалам расследования, Нгуен Ван Куонг (род. 1998 г.р., проживает в коммуне Йен Фонг, провинция Бакнинь) и Нгуен Ван Фуонг (род. 1992 г.р., проживает в коммуне Йен Чунг, провинция Бакнинь) являются двумя главарями этой операции. Для совершения преступлений подозреваемые вербовали множество граждан Вьетнама и привозили их в Камбоджу, организуя мошеннические действия в интернете с четко определенными и строго контролируемыми заданиями.
В ходе своих операций злоумышленники использовали различные изощренные методы и тактики, такие как выдача себя за сотрудников полиции, прокуроров, судей, банкиров и налоговых инспекторов; создание поддельных веб-сайтов и приложений агентств и предприятий для завоевания доверия жертв. Одновременно они разрабатывали многочисленные сценарии мошенничества, включая вербовку онлайн-сообщников, финансовые инвестиции, мошенничество на фондовом рынке, мошенничество с криптовалютами, эмоциональное мошенничество и взлом аккаунтов в социальных сетях для получения займов.
В частности, эти лица выдают себя за офицеров и солдат вооруженных сил, связываясь с магазинами и предприятиями для заказа больших партий товаров, а затем просят жертв приобрести другие товары и перевести задатки или авансовые платежи на указанные ими счета с целью хищения имущества.
В рамках реализации плана по раскрытию дела 23 июня Управление уголовной полиции провинции Ниньбинь в координации с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности и полицией нескольких провинций и городов одновременно развернуло оперативные группы для вызова, обыска и ареста 12 человек, причастных к сети.
В ходе обыска полиция изъяла многочисленные предметы и инструменты, использовавшиеся в преступной деятельности, в том числе наличные деньги, автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, личные документы, ювелирные изделия и множество сопутствующих документов.
В ходе расследования подозреваемые признались, что с октября 2024 года по настоящее время совершили мошеннические действия в отношении примерно 500 жертв по всей стране, похитив в общей сложности более 250 миллиардов донгов.
На основании собранных документов и доказательств Следственное управление полиции провинции Ниньбинь возбудило уголовное дело, предъявило обвинение и временно задержало 6 человек по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», а в отношении оставшихся 6 человек были применены другие процессуальные меры для продолжения расследования и выяснения обстоятельств дела.
В настоящее время Следственное управление полиции провинции Ниньбинь продолжает расширять расследование, преследуя связанных с делом подозреваемых; одновременно применяются меры по изъятию и замораживанию активов для возврата украденного имущества, а также осуществляется расследование и урегулирование дела в соответствии с законом.
