Власти раскрыли масштабную мошенническую схему по сбору средств в интернете.
К моменту ареста Нгуен Тхи Минь Фуонг и ее сообщники присвоили почти 140 миллиардов донгов, собирая средства через веб-сайт hero8.org.
«Отец Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан».
Источники в Управлении по расследованию экономических и должностных преступлений (PC46) полиции провинции Кханьхоа сообщили, что они координируют свои действия с полицией провинции Донгнай в расследовании дела, связанного с использованием телефонов, телекоммуникационных сетей, интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества, в отношении подозреваемой Нгуен Тхи Минь Фуонг, 39 лет, проживающей в районе Тан Хоа города Бьенхоа провинции Донгнай, и нескольких других лиц.
С сентября 2016 года в ряде провинций и городов были зафиксированы многочисленные случаи мошенничества, связанные с нецелевым использованием активов через веб-сайт hero8.org с целью привлечения инвестиций.
В ходе расследования Отдел полиции по предотвращению высокотехнологичных преступлений (C50) Главного управления полиции Министерства общественной безопасности и Отдел полиции провинции Донг Най установили, что Нгуен Тхи Минь Фуонг и ее сообщники внесли капитал для создания акционерного общества «Фуонг Тай Ан» с офисом в районе Тан Хоа города Бьен Хоа, а затем наняли людей для создания веб-сайта hero8.org с целью привлечения капитала для расширения своего бизнеса в сфере недвижимости, торговли золотом, авторемонта и т.д. в районе Фуонг Тай Ан.
 |
| Обвиняемыми являются Нгуен Тхи Минь Фуонг и Фам Тхань Тоан. |
Те, кто инвестировал капитал через сайт hero8.org, получали высокие процентные ставки. Фуонг и его сообщники предлагали инвестиционное решение с использованием PIN-кода. Желающие инвестировать должны были приобрести PIN-код за 10,16 миллиона VND, включая комиссию за код в размере 2,16 миллиона VND, а оставшиеся 8 миллионов VND должны были использоваться для получения прибыли.
Чтобы привлечь инвесторов, Фуонг и ее сообщники представили схему, согласно которой после 5 дней инвестирования каждый PIN-код получал 39,6 миллиона VND в виде процентов, а те, кто привлекал людей в инвестиционную систему через веб-сайт hero8.org в рамках многоуровневой маркетинговой схемы, получали комиссионные.
Используя вышеупомянутую мошенническую схему, сайт hero8.org сумел за короткий период времени привлечь 21 405 клиентов из различных провинций и городов для регистрации идентификационных кодов. Однако те, кто инвестировал через сайт, напрасно ждали и так и не получили обещанной прибыли и комиссионных.
К моменту возбуждения уголовного дела и задержания в начале октября 2016 года полиция провинции Донг Най обнаружила, что Нгуен Тхи Минь Фуонг и ее сообщники присвоили почти 140 миллиардов донгов, используя схему сбора средств через веб-сайт hero8.org. Сама Нгуен Тхи Минь Фуонг присвоила около 104 миллиардов донгов, а двое ее сообщников, 45-летний Фам Тхань Тоан, проживающий в городе Бьен Хоа, присвоил 15 миллиардов донгов, а 24-летний Хо Динь Фу, проживающий в Лам Донге, присвоил 11 миллиардов донгов.
В провинции Кханьхоа полиция первоначально установила личности восьми человек, ставших жертвами мошенничества, совершенного Нгуен Тхи Минь Фуонг и ее сообщниками. Отдел полиции провинции Кханьхоа (PC46) просит тех, кто инвестировал через сайт hero8.org, как можно скорее связаться со следственными органами и сотрудничать с ними для выяснения обстоятельств высокотехнологичного мошенничества, совершенного Нгуен Тхи Минь Фуонг и ее сообщниками.
Согласно газете «Народная полиция»
