Упразднить линию футбольных ставок на сумму более 10 миллиардов донгов
16 июля полиция успешно пресекла деятельность букмекерской конторы, принимавшей футбольные ставки, с оборотом более 10 миллиардов донгов в месяц. Были арестованы восемь подозреваемых и изъяты многочисленные вещественные доказательства, имеющие отношение к делу.
Отдел кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции Хатинь координировал действия полиции города Хатинь для мобилизации сил и средств, а также для проведения профессиональных мероприятий по борьбе с преступностью. После периода мониторинга власти выявили игорную группировку, возглавляемую Зыонг Тан Туаном (1990 года рождения), проживающим в коммуне Тиньан города Куангнгай провинции Куангнгай, а также ряде лиц в провинциях Куангнгай, Хошимин и Ламдонг, которые организовывали азартные игры в интернете.
После периода мониторинга, сбора документов и доказательств следственное агентство определило: это игорная линия, которая работает уже долгое время, действует во многих провинциях и городах, субъекты имеют между собой связь, участвуют в ставках в виде кредита (ставки выплачиваются каждый понедельник).
Чтобы избежать обнаружения властями, мошенники использовали чужие банковские счета для оплаты выигрышей и проигрышей и общались друг с другом через аккаунты в социальных сетях. Особенно во время финалов ЕВРО-2024 и Кубка Америки по футболу (COPA AMERICA) мошенники были ещё более бдительны. В ходе своих операций мошенники часто переезжали и постоянно меняли место жительства, находясь в самых разных местах. Однако все расчёты, методы и уловки мошенников, используемые для сокрытия преступлений, вплоть до мельчайших деталей, находились под наблюдением оперативной группы.
После периода организации расследования Следственный комитет установил, что игорная группировка, возглавляемая Дуонг Тан Туаном, и фигуранты использовали сайт ставок на футбол Bong88 для совершения преступлений.
4 июля 2024 года полиция города Хатинь координировала действия с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий для мобилизации 30 офицеров и солдат, разделенных на 3 рабочие группы, для отправки в провинции Куангнгай, Ламдонг и город Хошимин для одновременного ареста 8 человек, в том числе: Дуонг Тан Туан (1990 года рождения), проживающий в коммуне Тиньан; Нгуен Дак Зуй (1985 года рождения), оба проживающие в городе Куангнгай провинции Куангнгай; Нгуен Хыу Чунг (1973 года рождения), проживающий в городе Далат; Нго Минь Хуй (1990 года рождения), проживающий в городе Лакзыонг района Лакзыонг; Тран Тхе Ань (1988 года рождения), проживающий в коммуне Тан Хой района Дук Чонг; Нгуен Хуу Дык (1988 г.р.), проживающий в городе Далат, провинция Лам Донг; Нгуен Ван Хьеу (1988 года рождения), проживающий в коммуне Тинь Ан Донг; Нгуен Кам (1988 г.р.), проживающий в коммуне Тинь Ан, город Куанг Нгай, провинция Куанг Нгай.
С начала 2024 года и по настоящее время компания Duong Tan Thuan использует счёт для ставок на футбол уровня Master (общий агентский счёт), разделённый на множество агентских счётов (агентов) с лимитом от 5000 до 10 000 баллов (каждый балл соответствует сумме в 20 000, 50 000 или 100 000 донгов по согласованию участников). Счёта были переданы подчинённым участникам для управления. Счёта агентов участники разделили на множество членских счётов (счётов для прямых игр) для участников, желающих напрямую участвовать в ставках на футбол.
На основании собранных доказательств полиция города Хатинь первоначально установила, что управляемый Зыонг Тан Туаном главный счёт BD33BB имел 15 агентов и около 70 игровых аккаунтов со средней ежемесячной суммой около 10 миллиардов донгов. Полиция города Хатинь изъяла 11 мобильных телефонов различных типов, 1 ноутбук и множество вещественных доказательств, относящихся к делу.
В настоящее время полиция города Хатинь продолжает расширять расследование и завершать сбор досье для рассмотрения дел в соответствии с положениями закона.
