Председатель правления Hung Thinh Group привлечен к ответственности по делу о незаконной добыче титановой руды на сумму более 1,5 триллиона донгов.

Прокуратура предъявила обвинение подсудимому Фан Тхань Муону (председателю совета директоров Hung Thinh Group) по статьям: «Нарушение правил исследования, разведки и добычи природных ресурсов», «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия» и «Дарение взяток».

Обвиняемый Хуан Шанся (также известный как «Хуан Шанся», гражданин Китая и сотрудник горнодобывающей компании «Гуанси Люфэн») привлечен к ответственности за два преступления: «контрабанда» и «нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее серьезные последствия».

Обвиняемый, До Тьен Хай (директор компании Hung Ha Co., Ltd.), привлечен к ответственности за два преступления: «контрабанда» и «взятка».

Подсудимая, Тран Тхи Ле Ви Ван (самозанятая), обвиняется в совершении двух преступлений: «контрабанда» и «уклонение от уплаты налогов».

Обвиняемые Ле Ван Хунг (бывший сотрудник таможни, работавший в таможенном отделе порта Сайгон, зона 1) и Фан Тхи Суан Тху (бывший заместитель директора Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Биньтхуан) привлечены к ответственности за преступление, связанное с «получением взяток».

Двое обвиняемых, Ле Фонг Нам (председатель совета директоров компании Chau Thanh Import-Export Trading Company Limited) и Фунг Ван Тхань (директор компании Chau Thanh Import-Export Trading Company Limited), привлечены к ответственности за преступление, связанное с «контрабандой».

В связи с этим делом 5 обвиняемых были привлечены к ответственности за «бухгалтерские нарушения, повлекшие серьезные последствия»; 4 обвиняемых были привлечены к ответственности за «злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей», а 1 обвиняемый был привлечен к ответственности за «дачу взяток».

Кроме того, шестеро обвиняемых были привлечены к ответственности за «нарушение правил проведения исследований, разведки и эксплуатации природных ресурсов», а четверо — за «уклонение от уплаты налогов».

Согласно обвинительному заключению, в период с 2021 по 2024 год Фан Тхань Муон и его сообщники из группы компаний Hung Thinh Group и Центрально-Центральной геологической федерации незаконно добыли более 459 981 тонны титановой руды на сумму более 1,508 миллиарда донгов.

Для незаконной эксплуатации рудника Фан Тхань Муон подкупил Фан Тхи Суан Тху и выплатил в общей сложности более 1,6 миллиарда донгов в качестве благодарности нескольким членам 117-й группы мониторинга за неисполнение своих обязанностей и игнорирование нарушений, что позволило группе компаний Hung Thinh Group продолжать незаконную эксплуатацию руды.

В процессе продажи титановой руды компания Phan Thanh Muon договорилась с несколькими покупателями о цене, указанной в контракте и счете-фактуре, которая была ниже фактической продажной цены. Это не было отражено в налоговой отчетности, что привело к сокрытию доходов и нарушению правил бухгалтерского учета, причинив государству налоговые убытки в размере более 50 миллиардов донгов.

В данном случае ответчик Хоанг Тхуонг Ха согласился закупить руду у компаний Phan Thanh Muon и Song Binh по цене, указанной в контракте и счете-фактуре, которая была ниже фактической цены покупки. Впоследствии Ха и его сообщники организовали контрабанду более 27 997 тонн ильменита (не соответствующего экспортным стандартам) на общую сумму более 3,8 миллионов долларов США (что эквивалентно более чем 95,9 миллиардам вьетнамских донгов).

В процессе оказания помощи Ха в контрабанде До Тьен Хай подкупил Ле Ван Хунга (таможенника) более чем на 8,5 миллиардов донгов, чтобы тот изменил образцы для проверки, скрыл и узаконил незаконный экспорт руды. Кроме того, дело также касалось уклонения от уплаты налогов в акционерном обществе «Ранг Донг».