Судебное преследование бывшего директора компании за мошенничество на сумму 45 миллиардов донгов
Днем 13 октября Народная прокуратура провинции Камау объявила о завершении подготовки обвинительного заключения в отношении обвиняемых Нгуен Минь Тана (1991 года рождения, бывший директор компании Linh Yen Phi Trading-Service-Construction Investment Company Limited (Linh Yen Phi Company), район Бакльеу, провинция Камау); Ле Тхи Тхань Нги (1985 года рождения, бывший директор компании Linh Yen Phi Company, филиал в городе Кантхо) и Нгуен Данг Чиня (1983 года рождения, проживающий в провинции Виньлонг) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно материалам дела, имея задолженность перед многими организациями и частными лицами, Тан намеревался присвоить чужие денежные средства для погашения долгов и использования их в личных целях. Тан зарегистрировался для создания и законного представительства множества компаний, филиалов, представительств и хозяйственных обществ во многих провинциях и городах, таких как: Бакльеу, Камау, Шокчанг, Кантхо (старый город), Хошимин...
Кроме того, Тан также создал веб-сайт, на котором размещено множество изображений компании Linh Yen Phi, закупающей креветки, выращивающей скот, организующей благотворительные кухни... С другой стороны, чтобы вызвать доверие у пострадавших, компания Linh Yen Phi также подписала инвестиционный договор о сотрудничестве с другой компанией о предоставлении капитала для инвестирования в строительство 3 проектов, в том числе: спортивная площадка, наземные игры; 5-звездочный отель с инструментом Дэна Кима и курорт с общим объемом инвестиций 1 100 млрд донгов.
Создав систему компаний, которые он юридически представлял, Тан призвал жертв инвестировать и вносить капитал в компанию Linh Yen Phi Company для распределения прибыли, например: инвестирование в деловое сотрудничество; инвестирование в оплату купонов на продажу креветок; кредитование для оплаты налогов по проектам; погашение банковских счетов...
Получив деньги, Тан не использовал их так, как было оговорено или подписано в договоре, а присвоил их в личных целях, таких как: выплата личных долгов, выплата заработной платы сотрудникам и выплата прибыли жертвам, которые вложили средства авансом, или использование инвестированных жертвами денег для выплаты прибыли себе.
Используя описанные выше действия и уловки с мая по декабрь 2022 года, Тан, Нги и Чинь обманным путём присвоили деньги 24 жертв на общую сумму около 15 миллиардов донгов. Кроме того, с декабря 2020 года по сентябрь 2023 года Тан также использовал мошеннические схемы, призывая инвестировать в компанию Linh Yen Phi Company для распределения прибыли, продажи земли или аренды автомобилей для обслуживания деятельности компании, присвоив 10 жертвам в общей сложности 30 миллиардов донгов...
