Бывший директор компании привлечен к уголовной ответственности за мошенничество на сумму 45 миллиардов донгов.
Днём 13 октября Народная прокуратура провинции Камау объявила о завершении предъявления обвинений подсудимым Нгуен Минь Тану (1991 г.р., бывший директор компании Linh Yen Phi Trading, Service and Construction Investment Company Limited, район Бакльеу, провинция Камау); Ле Тхи Тхань Нги (1985 г.р., бывший директор компании Linh Yen Phi, филиал в Кан Тхо); и Нгуен Данг Триню (1983 г.р., проживающему в провинции Винь Лонг) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно материалам дела, из-за задолженностей перед многочисленными организациями и частными лицами Тан задумал присваивать чужие деньги для погашения долгов и личного пользования. Тан зарегистрировал и выступал в качестве законного представителя многих компаний, филиалов, представительств и коммерческих предприятий в различных провинциях и городах, таких как Бакльеу, Камау, Сокчанг, Кантхо (ранее), Хошимин и др.
Кроме того, Тан также создал веб-сайт, на котором разместил множество фотографий закупок креветок, животноводства и благотворительных столовых компании Linh Yen Phi. С другой стороны, чтобы завоевать доверие пострадавших, компания Linh Yen Phi также заключила инвестиционный договор с другой компанией о вложении капитала в строительство трех проектов, включая: спортивную и наземную игровую площадку; пятизвездочный отель с крышей в форме цитры; и курорт, с общим объемом инвестиций в 1100 миллиардов донгов.
Создав систему компаний, где он выступал в качестве законного представителя, Тан побуждал жертв инвестировать и вносить капитал в компанию Linh Yen Phi в обмен на распределение прибыли, например: инвестиции в деловое сотрудничество; инвестиции в ваучеры на покупку креветок; кредиты для уплаты налогов по проектам; рефинансирование банковских кредитов и т. д.
Получив деньги, Тан не использовал их в соответствии с договоренностью или подписанным контрактом, а вместо этого присвоил их в личных целях, таких как: погашение личных долгов; выплата заработной платы сотрудникам; выплата прибыли жертвам, которые инвестировали ранее, или использование инвестированных жертвами денег для получения прибыли самими собой.
Используя вышеупомянутые методы и тактики, с мая по декабрь 2022 года Тан, Нги и Тринь обманули 24 жертв на сумму почти 15 миллиардов донгов. Кроме того, с декабря 2020 года по сентябрь 2023 года Тан также использовал обманные методы, предлагая инвестиции в компанию Linh Yen Phi с целью получения прибыли, продажи земли или аренды транспортных средств для деятельности компании, обманув 10 жертв на общую сумму 30 миллиардов донгов...
