От кредитора к соучастнику мошенничества.

От кредитора к ответчику

Динь ​​Хоай Нам (22 года), проживающий в коммуне Нгиа Хунг, район Нгиа Дан, и Чыонг Минь Нам (30 лет), проживающий в коммуне Нгиа Май, район Нгиа Дан (провинция Нгеан), познакомились благодаря сделкам с землей. В сентябре 2023 года Хоай Нам взял у Минь Нама кредит на покупку земли, пообещав существенную прибыль. Хотя у Минь Нама не было свободных средств, он согласился предоставить Хоай Наму два своих земельных участка в качестве залога для получения кредита в размере 140 миллионов донгов.

В начале 2024 года, нуждаясь в деньгах для поездки за границу, Минь Нам попросил своего друга вернуть свидетельство о праве собственности на землю, чтобы он мог продать его и профинансировать свой бизнес. Под давлением необходимости вернуть деньги, Хоай Нам придумал заказать поддельное свидетельство о праве собственности на землю онлайн на имя своего друга Чыонг Минь Нама за 4 миллиона донгов.

После оформления всех необходимых документов Хоай Нам связался с Ле АТ (родился в 1987 году, проживает в городе Тхай Хоа) с намерением заложить свидетельство о праве пользования землей для получения кредита в размере 300 миллионов донгов. Этот человек предоставил ложную информацию, утверждая, что земельный участок был приобретен для его друга Чыонг Минь Нама и уже вырос в цене.

Когда г-н Т. запросил видеозапись земельного участка и фотографию свидетельства о праве пользования землей, Хоай Нам сфотографировал поддельное «свидетельство о праве собственности на землю» и снял на видео другой земельный участок, чтобы отправить его г-ну Т. После просмотра видео и фотографий свидетельства о праве собственности на землю г-н Т. согласился одолжить ему деньги при условии, что владелец земельного участка явится в нотариальную контору для составления договора о передаче права собственности.

Динь ​​Хоай Нам связался с Чыонг Минь Намом и предоставил ложную информацию, заявив: «Кредитор хочет, чтобы мы вернули ему право собственности на землю, чтобы он мог вернуть деньги». В этот момент Минь Нам забеспокоился и спросил Хоай Нама, что делать. Хоай Нам ответил: «Компания дала мне право собственности на землю, чтобы я подписал документы в обмен на деньги для выкупа вашего права собственности. Вам просто нужно вернуться и подписать документы, чтобы получить деньги».

Понимая, что это поддельное свидетельство о праве собственности на землю, Чыонг Минь Нам засомневался, но Хоай Нам неоднократно заверил его: «Не волнуйся». Хоай Нам зачитал Минь Наму информацию с поддельного свидетельства, такую ​​как площадь, номер участка и местоположение с двумя выходами на улицу. Он также поручил Минь Наму запомнить эту информацию, чтобы он мог правильно ответить, если его спросят.

21 апреля 2024 года они оба отправились в нотариальную контору в городе Тай Хоа, чтобы заверить передачу прав пользования землей г-ну Т. В тот момент г-на Т. не было. Пока Минь Нам подписывал и снимал отпечатки пальцев документы о передаче земли, Хоай Нам записал видео и отправил его г-ну Т.

Доверившись ему, г-н Т. согласился и перевел 300 миллионов донгов на счет Динь Хоай Нама. Вечером того же дня, когда Чыонг Минь Нам позвонил, чтобы подтвердить перевод, Хоай Нам сказал, что г-н Т. отправил деньги и пообещал вернуть свидетельство о праве собственности на землю через несколько дней. Но на самом деле Хоай Нам использовал все эти деньги для инвестиций в криптовалюту.

Проиграв все свои деньги в онлайн-играх, Хоай Нам придумал план: г-н Т. больше не будет давать ему деньги в долг. Когда Чыонг Минь Нам запросил документы и свидетельство о праве собственности на землю, подписанные накануне, Хоай Нам зашел в интернет и заказал еще одно поддельное свидетельство о праве собственности на землю на имя Чыонг Минь Нама.

На этот раз, благодаря знакомству через знакомого, Хоай Нам связался с женщиной в районе Куинь Луу, чтобы заложить земельный участок и взять в долг 100 миллионов донгов. Когда другая сторона согласилась одолжить деньги, Хоай Нам показал поддельный земельный документ Чыонг Минь Наму и велел ему явиться к нотариусу на следующий день для завершения всех необходимых процедур.

В назначенный день оба отправились в нотариальную контору для завершения процедур. В ходе оформления документов нотариус обнаружил признаки подделки в документе о праве собственности на землю и сообщил об этом в полицию. Не имея другого выбора, Динь Хоай Нам и Чыонг Минь Нам сдались полиции.

Мошеннические схемы быстрого обогащения с помощью криптовалюты.

Помимо сговора с Чыонг Минь Намом в совершении мошеннических действий, Динь Хоай Нам также в одиночку совершил множество других афер, используя поддельные документы на землю в качестве залога по кредитам.

Несмотря на отсутствие земельных участков, Динь Хоай Нам подделал свидетельство о праве пользования землей на свое имя, чтобы заложить его в ипотеку у г-на Тран XD (род. 1973 г.) и получить в долг 150 миллионов донгов. Кредитор, по неосторожности, лишь сравнил данные в удостоверении личности и свидетельстве о праве пользования землей и, следовательно, предоставил Наму деньги.

Следственное агентство установило, что с 22 декабря 2023 года по 26 января 2024 года Динь Хоай Нам приобрел четыре свидетельства о праве пользования землей на сумму 16 миллионов донгов. Затем Нам использовал поддельные свидетельства для заложения земли в залог и мошеннического получения кредитов. Общая сумма денег, которую Динь Хоай Нам обманул у жертв, составила 850 миллионов донгов. Из этой суммы его сообщник, Чыонг Минь Нам, присвоил 300 миллионов донгов.

За вышеупомянутые преступления Динь Хоай Нам и Чыонг Минь Нам были привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом по двум обвинениям: мошенническое присвоение имущества и использование поддельных документов учреждения или организации.

На суде оба подсудимых признали свою вину. Динь Хоай Нам признался, что из-за убытков в бизнесе и потери денег в онлайн-играх с криптовалютой у него возникла идея совершить мошенничество. После одной успешной аферы он продолжил обманывать многих других людей.

Несмотря на то, что Чыонг Минь Нам знал о финансовых убытках Динь Хоай Нама, он все же согласился использовать поддельный документ о праве собственности на землю на свое имя и подписать договор о передаче права собственности для совершения мошенничества. На суде подсудимый выразил раскаяние в своем соучастии в пособничестве Хоай Наму в совершении мошеннических действий и хищении денег у потерпевших.

Хотя сам обвиняемый не получил никакой выгоды от преступления, после ареста Чыонг Минь Нама он убедил его семью выплатить потерпевшему компенсацию в размере 200 миллионов донгов. Поэтому на суде потерпевший потребовал смягчения приговора для обвиняемого. С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд приговорил Чыонг Минь Нама к 10 годам лишения свободы (7 лет за само преступление).Мошенническое присвоение имуществаи 3 года лишения свободы за преступление, связанное с использованием поддельных документов учреждения или организации.

Тем временем подсудимый Динь Хоай Нам был приговорен к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы, в том числе к 13 годам и 6 месяцам за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества, и к 3 годам за преступление, связанное с использованием поддельных документов учреждения или организации.

Сон Нам и его друг, оба родом из одного города и разделявшие одни и те же взгляды, объединились в коммерческом предприятии, которое нарушало закон, и в итоге оказались в тюрьме за мошеннические действия, причинившие вред многим людям.