От кредитора до соучастника мошенничества
Зная друг друга по инвестициям в недвижимость, Чыонг Минь Нам согласился заложить две свои «красные книжки», чтобы Динь Хоай Нам мог занять денег. Когда Минь Наму понадобились деньги на работу, Хоай Нам заказал поддельную «красную книжку» на имя своего друга. Минь Нам знал, что «красная книжка» поддельная, но согласился заложить её с Хоай Намом, чтобы занять денег.
От кредитора к ответчику
Динь Хоай Нам (22 года), проживающий в коммуне Нгиа Хынг района Нгиа Дан, и Чыонг Минь Нам (30 лет), проживающий в коммуне Нгиа Май района Нгиа Дан (Нге Ан), познакомились во время сделки купли-продажи земли. В сентябре 2023 года Хоай Нам занял у Минь Нама деньги для инвестирования в землю, пообещав большую прибыль. Несмотря на отсутствие денег, Минь Нам согласился предоставить Хоай Наму два своих земельных участка в качестве залога под кредит в размере 140 миллионов донгов.
В начале 2024 года, нуждаясь в деньгах для поездки за границу, Минь Нам попросил друга вернуть ему «красную книжку», чтобы продать её и получить деньги на работу. Желая погасить долг, Хоай Нам придумал заказать поддельную «красную книжку» в интернете на имя своего друга Чыонг Минь Нама за 4 миллиона донгов.
Оформив документы, Хоай Нам обратился к Ле А.Т. (родившемуся в 1987 году, проживающему в городе Тхай Хоа), чтобы заложить Сертификат права пользования землей и получить кредит в размере 300 миллионов донгов. Этот человек предоставил ложную информацию о том, что этот участок был куплен для его друга Чыонг Минь Нама, а теперь цена выросла.
Когда г-н Т. попросил снять на видео земельный участок и сфотографировать свидетельство о праве пользования землей, Хоай Нам сфотографировал поддельную «красную книгу» и другой земельный участок, чтобы отправить г-ну Т. Посмотрев видео и фотографию земельного участка, г-н Т. согласился одолжить деньги при условии, что владелец земельного участка придет в нотариальную контору и составит для него договор передачи права собственности.
Динь Хоай Нам связался с Чыонг Минь Намом, сообщив ему ложную информацию о том, что «кредитор хочет, чтобы мы взяли на себя покрытие и вернули ему деньги». В этот момент Минь Нам выглядел обеспокоенным и спросил Хоай Нама, как у него дела. Хоай Нам ответил: «Компания предоставила мне покрытие на землю, чтобы я подписал его и получил деньги на погашение покрытия. Вам просто нужно прийти домой и подписать его, чтобы получить деньги».
Чыонг Минь Нам знал, что это поддельная «красная книга», поэтому колебался, но Хоай Нам продолжал его успокаивать: «Не волнуйся». Хоай Нам зачитал Минь Наму информацию из поддельного свидетельства о праве пользования землей: площадь, номер участка, расположение двух фасадов. Он также попросил Минь Нама запомнить эту информацию, чтобы, когда кто-нибудь его спросит, тот мог ответить правильно.
21 апреля 2024 года они оба посетили нотариальную контору в городе Тхай Хоа, чтобы завершить процедуру нотариального заверения передачи права собственности на землю г-ну Т. В этот момент г-н Т. отсутствовал. Пока Минь Нам завершал процедуру подписания и показывал документы о передаче земли, Хоай Нам записал видео и отправил его г-ну Т.
Доверившись ему, г-н Т. согласился и перевёл 300 миллионов донгов на счёт Динь Хоай Нама. Вечером, когда Чыонг Минь Нам позвонил для подтверждения, Хоай Нам сказал, что г-н Т. отправил деньги и пообещал вернуть «красную книгу» через несколько дней. Но на самом деле Хоай Нам вложил все эти деньги в виртуальную валюту.
Потратив все свои деньги в онлайн-играх, Хоай Нам придумал сценарий, в котором мистер Т. отказывался давать ему ещё денег. Когда Чыонг Минь Нам попросил документы и красную книжку, которые он подписал накануне, Хоай Нам купил в интернете ещё одну поддельную красную книжку под именем Чыонг Минь Нама.
На этот раз Хоай Нам через знакомого связался с женщиной из района Куинь-Лыу, чтобы заложить право собственности на землю и получить 100 миллионов донгов. Когда другая сторона согласилась одолжить ему деньги, Хоай Нам показал поддельное право собственности на землю Чыонг Минь Наму и велел ему на следующий день пойти к нотариусу для оформления документов.
В назначенный день они оба отправились в нотариальную контору, чтобы оформить документы. В ходе оформления документов нотариус обнаружил признаки подделки права собственности на землю, поэтому они сообщили об этом в полицию. Не имея другого выбора, Динь Хоай Нам и Чыонг Минь Нам сами явились в полицию.
Мошенничество с целью сжигания виртуальных денег
Помимо мошенничества с Труонг Минь Намом, Динь Хоай Нам также совершил множество других мошеннических действий, используя поддельные документы в качестве залога для получения займа денег.
Хотя у Динь Хоай Нама не было земли, он подделал свидетельство о праве пользования землей на своё имя, чтобы заложить её у г-на Трана XD (1973 года рождения) и занять 150 миллионов донгов. Кредитор, будучи субъективным, убедился лишь в совпадении информации в удостоверении личности гражданина и в свидетельстве о праве пользования землей, поэтому и одолжил Наму деньги.
Следственное управление установило, что с 22 декабря 2023 года по 26 января 2024 года Динь Хоай Нам заказал 4 сертификата на право пользования землей на сумму 16 миллионов донгов. После этого Нам использовал поддельные документы на право пользования землей для оформления ипотеки и мошенническим путём занял деньги. Общая сумма денег, полученных от Динь Хоай Нама обманным путём, составила 850 миллионов донгов. Из них 300 миллионов донгов присвоил его сообщник Чыонг Минь Нам.
За вышеуказанные преступления Динь Хоай Нам и Чыонг Минь Нам были привлечены к ответственности и предстали перед судом по двум статьям «Мошенническое присвоение имущества» и «Использование поддельных документов учреждений и организаций».
На суде оба обвиняемых признали свою вину. Динь Хоай Нам заявил, что из-за убытков в бизнесе, а также из-за проигрыша денег, полученного в онлайн-играх с виртуальной валютой, у него возникла идея мошенничества. После успешного осуществления аферы обвиняемый продолжил мошенничество и обманул многих других людей.
Хотя Чыонг Минь Нам знал, что Динь Хоай Нам терпит убытки в бизнесе, он всё же согласился использовать поддельный титул на землю на своё имя и подписать договор передачи права собственности, чтобы совершить мошенничество. На суде подсудимый выразил раскаяние в том, что помогал Хоай Наму совершать мошенничество и присваивать деньги жертв.
Хотя он ещё не получил компенсации, после ареста Чыонг Минь Нама обвиняемый убедил семью жертвы выплатить ему компенсацию в размере 200 миллионов донгов. Поэтому на суде потерпевший ходатайствовал о смягчении наказания. При наличии множества смягчающих обстоятельств обвиняемый Чыонг Минь Нам был приговорён к 10 годам тюремного заключения (7 лет за преступление, связанное сМошенническое присвоение имуществаи 3 года лишения свободы за использование поддельных документов учреждений и организаций).
Тем временем подсудимый Динь Хоай Нам был приговорен к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, в том числе 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения за мошенничество и 3 годам тюремного заключения за использование поддельных документов агентств и организаций.
Сон Нам — пара друзей из одного города, с одинаковыми стремлениями, которые занимались незаконным бизнесом, были вынуждены «сдать друг друга» в тюрьму за мошеннические действия, нанесшие ущерб многим людям.
