Выдавая себя за "Вьетнамско-кубинскую корпорацию": обманула более 300 коммун в 32 провинциях и городах.

18 сентября компетентные органы получили последний доклад от Управления по расследованию преступлений полиции провинции Куангбинь о мошеннических действиях группы лиц, выдававших себя за государственных чиновников и представлявших «Вьетнамско-кубинскую группу» (которая в действительности не существует).

Главный подозреваемый, Нгуен Ван Ам (на фото), 50 лет, проживающий в коммуне Донг Нинь, район Кхоай Чау, провинция Хунг Йен, который провозгласил себя председателем Вьетнамско-Кубинской строительной группы (VIS Group), был обвинен и задержан за «мошенническое присвоение имущества». В отношении четырех других подозреваемых также были возбуждены необходимые юридические дела: Ким Тхи Минь Нхуан, 35 лет, проживающая в коммуне Ким Сон, район Гиа Лам, Ханой; Фам Уонг, 53 года, проживающий в Нхат Тан, район Гиа Лок, провинция Хайзыонг; Ле Чунг Куонг, 47 лет, проживающий в городе Тханьхоа, провинция Тханьхоа; и Нгуен Ван Винь, 57 лет, проживающий в коммуне Ко Би, район Гиа Лам, Ханой.

Подозреваемый – Нгуен Ван Ам.

По данным следственного органа, воспользовавшись новой политикой развития сельских районов и желанием местных властей обеспечить финансирование для ее реализации, в начале 2013 года Нгуен Ван Ам, выдавая себя за председателя VIS Group, посещал различные населенные пункты для «инспекции» животноводческих ферм и строительных проектов, таких как межпоселковые дороги, детские сады, медицинские пункты, каналы и культурные центры.

Куда бы Ам ни приезжал, он хвастался своими тесными связями со многими высокопоставленными чиновниками, чтобы завоевать доверие местных лидеров и предприятий. Ам также поручал своим сообщникам создавать фиктивные контракты, чтобы распространить в различных населенных пунктах информацию о том, что группе VIS доверено управление и распределение негосударственных средств для поддержки развития сельских районов. Затем Ам и его сообщники предлагали компаниям и предприятиям рекламировать и продвигать свои проекты по телевидению, чтобы получить строительные контракты в коммунах на сумму 5 миллионов донгов за проект.

Следственное агентство изъяло документы, свидетельствующие о том, что Нгуен Ван Ам и его сообщники посетили более 300 коммун в 32 провинциях и городах, чтобы получить заявки на финансирование от группы компаний VIS для проектов развития сельских районов. Девяносто компаний подали заявки на выполнение строительных проектов, разработанных Амом. Используя эту схему, Нгуен Ван Ам присвоил более 4 миллиардов донгов.

В ходе обыска полиция изъяла у пяти подозреваемых множество вещей, в том числе около 60 комплектов заявок от муниципалитетов в 41 районе и 22 провинциях и городах с просьбой о финансовой поддержке; 67 профилей компаний; около 240 миллионов донгов, одну полицейскую фуражку, одну электрошокер и удостоверение репортера телеканала VTV News...

Примечательно, что полиция также изъяла несколько фотографий, которые Ам обработал цифровым способом, добавив изображения высокопоставленных чиновников с целью обмана. Кроме того, полиция конфисковала более 300 файлов и заявлений у оставшихся четырех подозреваемых, отправленных из 145 районов в 56 провинциях и городах в «Группу ВИС» с просьбой о предоставлении инвестиционного капитала. В настоящее время это серьезное дело находится в стадии активного расследования.

Согласно данным службы безопасности Ханоя,