Раскрытие мошеннической технологии с использованием предоплаченных телефонных карт.

(Baonghean.vn) -Группа молодых людей в районе Ки Ань провинции Ха Тинь, используя одноразовые SIM-карты для случайных звонков на телефонные номера, объявляя о денежных призах или дорогих мотоциклах, а затем требуя плату за приз от абонентов, обманула десятки людей и присвоила сотни миллионов донгов.

В начале января 2013 года г-н Д.К.Д. был замечен в коммуне Нам Линь, районеМужскойДэну позвонили с неизвестного номера. Голос с северным акцентом взволнованно объявил: «Поздравляем! Вы выиграли 180 миллионов донгов в лотерее, организованной в начале года телекоммуникационной компанией Viettel. Пожалуйста, сделайте ксерокопии вашего удостоверения личности и свидетельства о регистрации по месту жительства и приготовьтесь к встрече с делегацией на церемонии награждения, в состав которой входят журналист Лай Ван Сам, представители телеканала, высокопоставленные представители группы компаний Viettel и несколько других официальных лиц. Просим вас оплатить дополнительные расходы на получение приза, купив скретч-карту Viettel, отправив нам код, и, пожалуйста, никому не сообщайте о своей победе, чтобы избежать публичного внимания».

Аналогичным образом, г-жа НТТ из 3-го поселка коммуны Нам Линь района Нам Дан также стала жертвой мошенничества, потеряв 5 миллионов донгов, а г-жа Тхуи из 8-го поселка коммуны Нам Суан была обманута, поверив, что выиграла приз в рекламной программе Vietcombank с призовым фондом в 40 миллионов донгов наличными, мотоциклом и iPhone 5. Г-жа Тхуи следовала инструкциям, купила скретч-карты, чтобы внести их в «колл-центр», и после внесения денег «колл-центр» просто повесил трубку…

С начала апреля, получив информацию от пострадавших и осознавая сложный и опасный характер инцидента, полиция района Нам Дан создала специальное дело № 413Т под руководством заместителя начальника отдела уголовных расследований капитана Нгуен Дык Киена для проведения расследования. Наибольшую трудность для следственной группы представляло то, что пострадавшие и преступник никогда не встречались, слыша лишь голоса друг друга, представляющие собой смесь северного и южного акцентов.МужскойПоэтому установить личности подозреваемых было невозможно. Все номера телефонов, использованные в мошеннических схемах, принадлежали одноразовым SIM-картам, которые использовались лишь короткое время, а затем выбрасывались. Регистрационные данные были нечеткими, что также создавало значительные трудности для следственной группы.

После периода скоординированной следственной работы специальная оперативная группа установила, что группа, ответственная за мошенничество, находится в районе Ки Ань провинции Ха Тинь. Группа детективов была направлена ​​для внедрения в несколько коммун района. Узнав о деятельности, методах и тактике мошенничества группы, 17 мая 2013 года полиция района Нам Дан в координации с местной полицией вызвала на допрос двух братьев, Фам Ван Конга (1990 г.р.) и Фам Ван Куонга (1995 г.р.), проживающих в деревне Хай Ха, коммуна Ки Лам, район Ки Ань провинции Ха Тинь.

В полицейском участке района Нам Дан задержаны трое подозреваемых в мошенничестве.

После первоначального отрицания обвинений, два брата, Конг и Куонг, наконец признались в совершении вышеупомянутых мошеннических схем. Расширив расследование, 19 мая полиция арестовала Нгуен Дык Нхуонга (род. 1991 г.р.) из коммуны Ки Сон, района Ки Ань, за аналогичные преступления. В полицейском участке все трое признались в совершении более 30 мошеннических схем, заключавшихся в звонках жертвам с требованием пополнения баланса телефона. Их жертвы находились по всему Вьетнаму, от севера до юга.МужскойВ регионе Центрального нагорья сумма присвоенных средств достигла сотен миллионов донгов.

Капитан Нгуен Дык Киен, начальник специальной следственной группы, заявил, что в ходе расследования детективы районной полиции...МужскойВласти раскрыли изощренные мошеннические схемы, организованные группой молодых людей в районе Ки Ань. Эта группа безработных ложно утверждала, что работает «операторами колл-центра» в телекоммуникационных компаниях. Каждый день они назначали себе звонки на случайные номера телефонов, обычно с префиксом 016XXX от Viettel, и часто выбирали несчастливые номера, полагая, что владельцы таких номеров бедны и имеют мало денег.

После совершения звонка, в зависимости от того, какой акцент у жертвы — северный или южный — будет использоваться.МужскойОни имитируют голоса и сообщают информацию о выигрышных призах из колл-центров или банков. Когда они видят, что клиент колеблется, эта группа поручает другому человеку позвонить, притворившись генеральным директором телекоммуникационной компании или банка, чтобы предложить приз. В этой сфере таких самозванцев называют «фальшивыми продавцами», чья задача — «сгладить сделку», завоевав доверие жертв, чтобы те купили лотерейные билеты и совершили платежи и т. д.

Получив значительное количество лотерейных билетов, эта группа целенаправленно прекращала всякую связь. Затем они перепродавали все эти билеты двумя способами: покупали их по цене ниже номинальной стоимости в пунктах продажи SIM-карт и предоплаченных телефонных карт, а также продавали в розницу населению по более низкой номинальной стоимости для личного пользования.

Жертвами становились люди, выбранные случайным образом путем нажатия на цифры, поэтому многие жители таких провинций, как Тханьхоа, Нгеан, Гиалай и Даклак, были обмануты. Капитан Киен сказал, что эта группа молодых людей считала это способом заработка и могла обманывать от 1 до 3 жертв каждый день, получая большие суммы незаконных денег. Упомянутые выше три подозреваемых — лишь небольшая группа, действующая в этом бизнесе в этом районе; согласно их признаниям, в этом виде мошенничества участвуют и многие другие лица, которые пока не были обнаружены.

Капитан Нгуен Дык Киен заявил, что в ходе тайного расследования группа также прибегала к мошенничеству в отношении детективов, требуя от них покупки лотерейных билетов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей в районном полицейском участке.МужскойПолиция района Нам Дан через средства массовой информации сообщает, что любой, кто стал жертвой вышеупомянутых мошеннических схем, может связаться с полицией района Нам Дан по следующему номеру телефона:0912.625.625 (связаться с капитаном Кином)подлежит обработке.

Нгуен Кхоа