Выдавая себя за агента по недвижимости, женщина обманула людей почти на 30 миллиардов донгов.

Днём 24 октября в интервью журналисту руководитель полиции района Нам Ту Лием в Ханое заявил, что возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение подозреваемому и выдан ордер на временное задержание Чан Данг Тхань Тунга (род. 1984 г.р., проживает в коммуне Ван Дык, район Гиа Лам, Ханой) для проведения расследования по факту предполагаемых преступлений.Мошенническое присвоение имущества.

В конце 2022 года в Следственный отдел полиции района Нам Ту Лием поступило заявление от г-жи Хоанг Транг, проживающей в Тхай Нгуене, о мошенничестве со стороны Чан Данг Тхань Тунга, который присвоил почти 25 миллиардов донгов.

Согласно отчету г-жи Транг, примерно в апреле 2022 года она познакомилась с Тунгом, который представил ее независимому брокеру по недвижимости, имевшему связи для покупки нескольких дипломатических квартир в проекте V в районе Гиа Лам по льготным ценам, что называлось инвестицией «заполнение квартир». Если г-жа Транг внесет задаток, она получит прибыль от этой инвестиции.

Тунг рассказал, что некоторые квартиры в проекте V были распределены застройщиком среди руководителей компании. Тунг связывал заинтересованных в покупке квартир с владельцами. Г-жа Транг вносила залог авансом, а затем в течение 10-13 дней могла продать квартиру по высокой цене, получив прибыль в размере 300-400 миллионов донгов.

В ходе общения Тунг также познакомил Транг с несколькими другими инвесторами, такими как Ле Тхи Ван. Тунг рассказал Транг, что Ван ранее инвестировала в акции и получила прибыль. Увидев хорошую доходность, Транг согласилась принять участие в инвестициях.

С 13 мая по 20 июня 2022 года г-жа Транг перевела компании Tung 24 миллиарда 680 миллионов вьетнамских донгов. После первой инвестиции г-жа Транг получила от Tung часть основной суммы и процентов в соответствии с соглашением.

Однако, когда г-жа Транг попросила Тунга познакомить ее с потенциальными покупателями квартир, Тунг уклонился от ответа, заявив, что главное — это прибыль. После неоднократных просрочек платежей г-жа Транг запросила документы, касающиеся перевода средств на покупку дипломатической квартиры, но Тунг не смог предоставить никаких доказательств.

6 июля 2022 года г-жа Транг обратилась к Тунгу с просьбой явиться в нотариальную контору для подписания кредитного соглашения на сумму 19 миллиардов 315 миллионов донгов. Обе стороны договорились о сроке погашения основного долга и процентов — 6 октября 2022 года.

Однако к установленному сроку Тунг не выполнил свои обязательства по погашению долга. 26 октября 2022 года г-жа Транг подала заявление в полицию, обвинив Тунга в присвоении ее активов.

В ходе расследования полиция установила, что г-жа Ле Тхи Ван также стала жертвой Тунга. Подозреваемый также сообщил г-же Ван, что г-жа Транг инвестировала средства и получила прибыль.

Госпожа Ван также поверила рассказу Тунга, потому что познакомилась с госпожой Транг во время одной из сделок и отправила Тунгу 2,8 миллиарда донгов на покупку квартиры. Полиция вызвала Тунга на допрос для выяснения обстоятельств дела.

В полицейском участке Тунг признал, что не является агентом по недвижимости и не имеет связей с людьми, работающими в этой сфере.

Не имея личных средств, Тунг использовал свои связи, ложно рекламируя себя как агента по недвижимости, имеющего связи с застройщиками крупных проектов. Однако никаких подобных связей у Тунга не было.

Чтобы завоевать доверие таких жертв, как г-жа Транг и г-жа Ван, Тунг вернул всю сумму, включая основной долг и проценты, на миллиарды донгов. Используя эту тактику, Тунг обманул жертв Хоанг Транг и Ле Тхи Ван почти на 30 миллиардов донгов.