Брал деньги в долг на поездку за границу, но неожиданно попал в ловушку мошенников

Раскрытие незаконных путей отхода

В день суда над обвиняемой Тхай Тхи Ли (родилась в 1973 году, проживающей в районе Бен Туй города Винь) и её сообщниками по обвинению в преступлении «Организация побега других лиц за границу» с раннего утра в зале суда собралось множество людей. Многие из них приехали издалека, чтобы выступить в качестве потерпевших.

Они рассказали, что всё это время их семейная жизнь была невыносимой, потому что они верили в обещания Ли и его сообщников изменить свою жизнь, покинув страну. Однако, заплатив сотни миллионов донгов, они так и не смогли осуществить свой замысел. Ещё более душераздирающе то, что многие семьи сейчас в долгах из-за своей мечты о поездке за границу.

Организатором этого дела является Тхай Тхи Ли. Примерно в середине 2021 года Ли познакомилась с человеком по имени Хунг, который работал в сфере экспорта рабочей силы. Хунг рассказал Ли, что может отправлять вьетнамцев в Австралию на работу по трёхлетней визе для членов экипажа стоимостью 28 000 долларов США с человека.

В начале 2022 года Хунг продолжал консультировать Ли о возможности оформления документов для рабочих, желающих въехать в Канаду, через Дубай, подать заявление на канадскую визу и остаться там нелегально. По прибытии в Канаду рабочие будут приняты и трудоустроены в сельском хозяйстве с зарплатой от 60 до 80 миллионов донгов в месяц, стоимость проезда составит 14 000 долларов США на человека. В целях получения прибыли Ли согласился найти людей, желающих поехать за границу для консультаций, получить деньги и заплатить Хунгу, чтобы тот мог воспользоваться разницей в цене.

После этого Ли привлек к работе новых подчинённых. Среди них были: Фонг Тхи Бич Туй (родилась в 1986 году, Кантхо), Данг Тхи Тует (родилась в 1971 году, Хатинь), Та Ван Чунг (родилась в 1965 году) и Нгуен Тхань Хуен (родилась в 1980 году, город Винь).

Ли обсудила с Та Ван Чунгом оформление документов для выезда в Канаду стоимостью 16 000 долларов США с человека и согласовала этот вопрос. После этого Чунг обсудил с Тран Тхи Тхинь (которая сбежала и в настоящее время находится в розыске) и Нгуен Тхань Хуэном вопрос о поиске людей для выезда за границу и увеличил стоимость до 18 000 долларов США с человека. Тхинь продолжила обсуждение с Данг Тхи Тует, увеличив стоимость до 20 000 долларов США с человека...

Все они согласились с тем, что поездка в Канаду на работу должна была состояться в Дубае примерно на 15–30 дней. После этого они должны были продолжить оформление визы, чтобы нелегально остаться и работать в Канаде. На каждом этапе Чунг, Тхинь, Хуен и Тует увеличивали стоимость на 2000 долларов США с человека, чтобы получить выгоду.

Следственное агентство установило, что с января 2021 года по сентябрь 2022 года Тхай Тхи Ли получила более 6,1 млрд донгов, организовала 19 человек для въезда в Дубай трижды по туристическим визам с целью дальнейшего следования в Канаду, Австралию, Францию, Германию... для нелегальной работы и незаконно получила прибыль в размере более 2,8 млрд донгов.

Тем временем Фонг Тхи Бич Туй получила более 1,2 млрд донгов, организовав 2 поездки для 13 человек; Та Ван Чунг получил 87 000 долларов США и почти 500 млн донгов, организовав 2 поездки для 9 человек; Нгуен Тхань Хуен получил 915 млн донгов, организовав 2 поездки для 4 человек. Только Данг Тхи Туйет получила более 1 млрд донгов, организовав 2 нелегальных выезда.

Рабочим обещали, что по прибытии в Дубай они пройдут все необходимые процедуры для переезда в Канаду. Но на самом деле их бросили в Дубае, и никому из них не разрешили продолжить путь. Вернувшись ни с чем и после неоднократных попыток вернуть деньги, пострадавшие обратились в полицию.

Вдохновитель говорит

Перед свидетельскими показаниями обвиняемые Та Ван Чунг, Нгуен Тхань Хуен, Данг Тхи Тует и Фонг Тхи Бич Туй склонили головы и признали себя виновными в преступлениях, вменяемых в вину в обвинительном заключении. Они заявили, что были лишь «посредниками», которые получили документы и деньги, а затем передали их Тхай Тхи Ли.

Однако организатор преступления, Тай Тхи Ли, утверждала, что она была лишь звеном в этой цепочке, подчинённой человека по имени Хунг. Согласно показаниям Ли, человек, которого часто называли настоящим именем Хунга, — Зяп Ван Куинь (родился в 1983 году в Бакзянге). Получив деньги от жертвы, подсудимая передала их Хунгу.

Следственное управление провело обыск в доме Куина, но не обнаружило и не изъяло никаких документов, имеющих отношение к делу. Они взяли показания, но Куин заявил, что не знал Ли, поэтому доказательств для его преследования недостаточно.

На суде подсудимая Ли признала, что получала деньги от потерпевших, но не знала, когда вернёт долг. Подсудимая пояснила, что она мать-одиночка, в настоящее время воспитывает троих детей одна, и у неё сложная жизнь, поэтому она не смогла вернуть долг потерпевшим.

На лицах жертв в зале отражалась горечь. Некоторым пришлось занять деньги и золото, чтобы отдать их подсудимым. Но после долгих лет ожидания «судьбоносного путешествия», которое так и не состоялось, теперь им пришлось отдать всё до последней копейки, чтобы погасить свои долги.

Боль все еще есть.

Среди пострадавших, пришедших в суд, была худая женщина с измождённым лицом, которая не могла сдержать слёз, рассказывая о том, как Ли подошла к ней и обманула её. Она объяснила, что из-за сложных обстоятельств, когда она услышала, как Тхи Ли уверенно заявила о существовании сети, отправляющей людей на работу за границу, её семья заложила дом, чтобы получить 600 миллионов донгов на содержание сына, уезжающего за границу.

Однако после многих лет тщетного ожидания её семья оказалась в нищете. Необходимость заложить дом, чтобы занять деньги в банке, пока муж был серьёзно болен, не давала ей и её детям возможности нести это бремя. В качестве крайней меры ей пришлось продать дом, в котором она жила, чтобы погасить долг. В настоящее время мать и дети вынуждены снимать временное жильё и продолжать путь, чтобы вернуть потерянные деньги.

Встретившись с Тхай Тхи Ли в зале суда, она обвинила его, но сказала, что готова просить о смягчении наказания, если подсудимый вернёт им деньги. Однако подсудимый продолжал качать головой, оставляя её в слезах, с трудом сдерживая гнев.

Все потерпевшие, пришедшие в суд, выразили одно и то же мнение. Они заявили, что, доверившись им, передали подсудимым крупную сумму денег. После долгого ожидания их отъезд из страны всё ещё не состоялся, что перевернуло их жизнь. Многим из них пришлось занимать деньги, чтобы передать их подсудимым. Это означает, что теперь им приходится платить огромные проценты, испытывая всевозможные страдания.

Действия подсудимых были признаны незаконными, но на суде коллегия судей также напомнила людям о необходимости внимательного изучения процедур и о том, что центр имеет законные основания отправлять людей на работу за границу. Ведь мечта о работе за рубежом вполне законна. Но зачастую субъективность людей, непонимание ситуации и нежелание выполнять процедуры создают лазейки для злоумышленников, позволяя им совершать преступления.

После суда коллегия судей постановила, что, хотя обвиняемые и не имели лицензии компетентного государственного органа на деятельность в качестве консультанта, брокера, рекрутера или отправку работников за границу в целях личной выгоды, они организовали побег других лиц за границу.

В данном деле обвиняемая Тхай Тхи Ли совершила преступление в качестве организатора и была приговорена к 9 годам лишения свободы. Фонг Тхи Бич Тхуй, соучастник и пособник, была приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы; Та Ван Чунг – к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы; Нгуен Тхань Хуен – к 30 месяцам лишения свободы условно, а Данг Тхи Тует – к 18 месяцам лишения свободы условно.

Судебный процесс завершился, но страдания жертв ещё далеки от завершения. Были похищены миллиарды донгов — никто не знает, когда они будут возвращены.