Занять деньги у кредиторов, чтобы заплатить... самим кредиторам
Днем 21 июля Управление следственной полиции города Дананг вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и наложении запрета на покидание места жительства на Во Тхи Кью Чи (1987 года рождения, проживающую в районе Хоа Кыонг Бак, округа Хай Чау) для расследования и рассмотрения дела о «мошенническом присвоении имущества».
Результаты расследования показывают, что с конца 2018 года по начало 2019 года Чи занимала деньги у ряда знакомых для ведения бизнеса, в том числе 200 миллионов донгов у г-на HQV (одноклассника мужа Чи) под процентную ставку около 4% в месяц. К концу 2019 года бизнес Чи стал убыточным, и она не смогла выплатить г-ну HQV и другим лицам основную сумму долга и проценты.
Чтобы иметь деньги на погашение кредитов, которые увеличились из-за «процентов на проценты», Чи предоставила ложную информацию о том, что ей нужны деньги для погашения банковского кредита, чтобы г-н HQV и её бывшая коллега, г-жа THL, могли продолжать давать ей крупные суммы. Пользуясь доверием, г-н V и г-жа L не проверили информацию о том, кому Чи использовала деньги для погашения кредита и в каком банке.
Следственное управление полиции Дананга вынесло решение о привлечении к ответственности Во Тхи Кью Чи.
По данным полицейского управления, с конца 2019 года по ноябрь 2022 года Чи многократно занимал деньги у HQV посредством банковских переводов или наличными на общую сумму 9,8 млрд донгов.
Аналогичным образом, Чи также занял у г-жи THL 8,3 млрд донгов. Чи не использовал заёмные средства для погашения долга перед банком, как было согласовано, а направил большую часть средств на выплату основного долга и процентов г-ну HQV, г-же THL и ряду других лиц. В частности, Чи использовал заёмные средства для выплаты основного долга в размере 6,925 млрд донгов и процентов в размере почти 1,985 млрд донгов г-ну HQV, а также выплатил г-же THL основной долг в размере 3,656 млрд донгов и более 3,45 млрд донгов в виде процентов.
Другими словами, из суммы примерно 18,1 млрд донгов, которую должны были г-н HQV и г-жа THL, Чи потратил почти 16 млрд на погашение основного долга и процентов за этих двух лиц. Лишь незначительную часть оставшейся суммы Чи использовал на расходы и погашение других долгов. В настоящее время Чи больше не в состоянии выплатить оставшуюся сумму долга двум вышеупомянутым лицам.
Полиция города Дананг установила, что мошеннические действия Во Тхи Кью Чи, связанные с получением займа, представляют собой преступление «Мошенническое присвоение имущества». Дело находится на стадии дальнейшего расследования и рассмотрения.
