Контракты, заключаемые путем «выдачи займов», предназначены для привлечения инвестиционного капитала для «фиктивных» земельных участков.

Подделка подписей лидеров

В середине марта 2018 года в отдел уголовных расследований полиции провинции Нгеан поступило множество жалоб от потерпевших из города Винь, обвиняющих их в мошенничестве.

Хотя жалобы поступают из разных мест, методы мошенничества в основном схожи. Жертв обманом заставляли платить деньги под предлогом изменения прав пользования землей, покупки земли с целью получения большой прибыли и т. д. Примечательно, что во всех жалобах мошенниками обвиняют должностных лиц из центра фонда развития земельных участков.

На основании документов, предоставленных гражданами, следователи приступили к сбору и проверке информации. Все документы, переданные подозреваемым жертвам, содержали подписи руководителей центра и официальную печать центра, соответствующие установленному законом формату документа. Однако на тот момент первоначальная проверка показала, что печать центра была правильной в соответствии с действующими правилами, а подписи были признаны поддельными.

Расценив это как преднамеренное мошенничество и присвоение имущества, следователи решили возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Чан Суан Ха (род. 1983 г.р.), проживающего в коммуне Хунг Фук, районе Хунг Нгуен, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». На момент ареста Чан Суан Ха занимал должность заместителя начальника отдела земельного кадастра № 3 Центра развития земельного фонда города Винь.

В ходе расследования Ха признался, что одна из его первых «деловых сделок» заключалась в подделке рукописных документов, предоставляющих освобождение от платы за пользование землей, и создании документов, подтверждающих право собственности на землю для пострадавших. Работая над проектом строительства 72-метровой дороги в коммуне Нги Фу (город Винь), Чан Суан Ха случайно узнал, что г-н Ле Чонг Тр. получил более 5 миллиардов донгов в качестве государственной компенсации, включая землю и имущество на этой земле.

Поскольку ей нужны были деньги, чтобы погасить долги, Ха придумала эту идею.мошенничество и присвоение имуществаПод видом заместителя руководителя Центра развития земельных участков Ха связалась с г-ном Тр. и заявила, что может помочь ему с процедурой освобождения от платы за пользование землей и получением свидетельства о праве собственности на землю. Доверившись внешнему виду Ха, г-н Тр. без колебаний дважды перевел ей деньги на общую сумму 2,1 миллиарда донгов.

Понимая, что «бизнес» выглядит многообещающим, Ха разработал новую схему, чтобы завоевать доверие жертв. Используя своего знакомого, Ха обратился к г-ну Фам Конг Б., чиновнику по управлению земельными ресурсами в районе Хунг Фук (город Винь), с предложением инвестировать в договор купли-продажи земли с целью получения прибыли.

Полагаясь на созданную Ха видимость благополучия и на контракт, в котором Ха «тщательно» подделал подпись заместителя директора Центра развития земельных участков города Винь, г-н Б. ничего не подозревая передал Ха накопленный им 1 миллиард донгов.

Ещё один случай обмана со стороны Ха связан с г-ном Нгуен Ван Х. В ходе их совместной работы, благодаря знакомству, Ха узнал, что г-н Х., глава поселка № 17 коммуны Нги Фу, хочет купить землю. Чан Суан Ха немедленно солгал г-ну Х., заявив, что ему нужно продать участок А16, принадлежащий г-же Нгуен Тхи Ли.

4 апреля 2018 года Ха составила договор о передаче земельного участка А16 и получила от г-на Х 500 миллионов донгов. Позже, заявив, что ей нужны деньги для передачи права собственности, Ха взяла у г-на Х еще 100 миллионов донгов.

Таким образом, за короткий период времени Чан Сюань Ха обманул восемь жертв на общую сумму 9,6 миллиарда донгов. Ответчик утверждал, что все деньги были использованы для погашения личных долгов, однако никаких документов, подтверждающих это, нет.

Путь падения

Чан Суан Ха родился в обеспеченной семье и получил хорошее образование от родителей. После окончания университета в Ханое со степенью в области управления земельными ресурсами, Ха был направлен на работу в Центр развития земельных ресурсов города Винь, в соответствии со своей специальностью.

За время работы в центре Ха продемонстрировала свою компетентность и квалификацию, много лет подряд получая звание «Выдающийся солдат» и благодарственную грамоту от Народного комитета города Винь. Благодаря этим достижениям Ха была назначена заместителем начальника отдела расчистки земель № 3 центра. Однако на новой должности, столкнувшись со многими соблазнами, Чан Суан Ха не смогла сохранить свою честность и не подала хороший пример при выполнении возложенных на нее обязанностей.

Примерно в это время, из-за нехватки инвестиционного капитала для нескольких сторонних бизнес-проектов, Ха оказался в долгах. В отчаянном положении он задумал совершить мошенничество.

Проработав много лет в Центре развития земельных участков города Винь, где она занималась оценкой, расчисткой земель, выплатой компенсаций и переселением, Ха была хорошо осведомлена о многих людях, получивших компенсацию за землю. Используя доверие, которое люди оказывали оценщикам, являвшимся также руководителями отдела, Ха активно разыскивала и заводила знакомства с состоятельными людьми, стремящимися инвестировать в бизнес с целью получения высокой прибыли. Затем она подделывала подписи руководителей и использовала печать центра для создания инвестиционных контрактов и кредитных соглашений, содержащих обещания инвестировать в покупку земли с целью получения высокой прибыли, получения свидетельств о праве пользования землей и передачи прав пользования… с целью хищения имущества людей.

Судебное разбирательство по делу обвиняемого Чан Сюань Ха по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» состоялось в конце февраля 2019 года.

На судебном процессе представитель прокуратуры заявил, что права собственности защищены Конституцией и уголовным правом и являются неприкосновенными правами граждан. Подсудимый, имея образование и работая в сфере компенсации за землю, понимал, что его действия были мошенническими и незаконными. Несмотря на то, что он знал о строгом запрете закона, он проигнорировал его, используя изощренные тактики для завоевания доверия населения с целью осуществления своей мошеннической схемы. Действия подсудимого были особенно серьезными, подорвали доверие общественности к государственным органам и повлияли на безопасность и порядок в регионе.

Когда подсудимому Тран Сюань Ха предоставили возможность сказать свои последние слова, он выразил раскаяние и сожаление: «Я приношу извинения жертвам и надеюсь на снисхождение со стороны закона, чтобы вскоре вернуться к работе и зарабатывать деньги, компенсируя последствия».

Услышав приговор суда к 18 годам тюремного заключения за «мошенническое присвоение имущества» и требование выплатить потерпевшим компенсацию за всю украденную сумму, Ха повернулась к своим родственникам, подняв скованные наручниками руки, чтобы вытереть слезы. Образованная и уважаемая, но движимая финансовыми трудностями и долгами, она нарушила закон, что привело к ее заключению под стражу – такова цена, которую должна заплатить Чан Сюань Ха.