«Составление» контрактов для привлечения инвестиционного капитала для «виртуальной» земли

Поддельная подпись лидера

В середине марта 2018 года в следственное управление полиции провинции Нгеан поступило множество обращений от жертв из города Винь, обвинявших их в мошенничестве.

Хотя обращения жертв поступают из разных мест, способы мошенничества в основном одни и те же. Жертвы были обмануты, передавая деньги с целью конвертации прав землепользования, покупки земли с целью получения высокой прибыли и т. д. Примечательно, что во всех обращениях мошенники обвиняются в том, что они являются должностными лицами центра развития земельного фонда.

Следователи собрали и проверили предоставленные людьми записи и документы. Все документы, переданные потерпевшему, были скреплены подписью руководителя и красной печатью центра, форма документа соответствовала требованиям закона. Однако при первоначальном осмотре было установлено, что красная печать центра соответствует действующему образцу, а подпись была признана поддельной.

Осознав, что речь идёт о преднамеренном мошенничестве и присвоении чужого имущества, следователи решили возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности Тран Суан Ха (1983 года рождения), проживающего в коммуне Хынгфук уезда Хынгнуен, по статье «Мошенническое присвоение чужого имущества». На момент ареста Тран Суан Ха занимал должность заместителя начальника отдела по расчистке земель № 3 Центра развития земельного фонда города Винь.

В следственном управлении Ха признался, что одной из первых «деловых» сделок, которые он совершил, было составление рукописных документов об освобождении от платы за землепользование и оформлении права собственности на землю для потерпевших. Во время реализации проекта строительства 72-метровой дороги в коммуне Нги-Фу (город Винь), Тран Суан Ха случайно узнал, что г-н Ле Чонг Т. получил государственную поддержку и компенсацию в размере более 5 миллиардов донгов, включая землю и имущество на ней.

Эта идея пришла Ха в голову, поскольку ему нужны были деньги, чтобы выплатить свой долг обществу.мошенничество и присвоение имуществаГ-н Тр., прикрываясь должностью заместителя руководителя Центра развития земельного фонда, связался с г-ном Тр. и сказал, что может взять на себя оформление освобождения от платы за землепользование и снижения её размера, а также заодно составить для г-на Тр. список неразборчивых вещей. Доверившись создаваемому Ха имиджу, г-н Тр., не раздумывая, перевёл Ха деньги на решение этого вопроса в размере 2,1 млрд донгов.

Видя, что «бизнес» идёт хорошо, Ха придумал новый трюк, чтобы завоевать доверие жертв. Благодаря своему старому знакомому, Ха предложил г-ну Фам Конгу Б., земельному инспектору района Хунгфук (город Винь), внести капитал в инвестиционный контракт на землю с целью получения прибыли.

Поскольку он доверял прикрытию, созданному Ха, а также контракту, в котором Ха «приложил все усилия» для подделки подписи заместителя директора Центра развития земельного фонда города Винь, г-н Б. без всяких сомнений отдал Ха сэкономленный им 1 миллиард донгов.

Другим обманутым Ха был господин Нгуен Ван Х. Во время работы, благодаря знакомству, Ха узнал, что господин Х. является главой коммуны Гамлет 17, Нги Фу, и ему нужна земля. Тран Суан Ха тут же солгал господину Х., что ему нужно продать земельный участок А16 госпожи Нгуен Тхи Ли.

4 апреля 2018 года Ха заключил договор на передачу земельного участка А16 и получил 500 миллионов донгов от г-на Х. Затем, используя предлог необходимости денег для завершения процедуры смены имени, Ха взял еще 100 миллионов донгов от г-на Х.

Таким образом, за короткий период времени Тран Суан Ха обманом присвоил активы восьми жертв на сумму до 9,6 млрд донгов. Обвиняемый заявил, что все эти деньги были использованы Ха для погашения личных долгов без каких-либо документальных подтверждений.

Путь падения

Чан Суан Ха родился в обеспеченной семье, и родители отдали его в школу. Окончив университет по специальности «Земельные ресурсы» в Ханое, Ха был направлен на работу в Центр развития земельного фонда города Винь, где он учился по той же специальности.

За время работы в центре Ха продемонстрировал свои способности и квалификацию, много лет подряд удостаиваясь звания «Боец-соревнователя» и получив Почётную грамоту от Народного комитета города Винь. Благодаря этому успеху Ха был назначен на должность заместителя начальника отдела расчистки земель №3 Центра. Однако, столкнувшись с многочисленными соблазнами, Тран Суан Ха не смог сохранить самообладание и не проявил образцового выполнения поставленных задач.

В то же время, из-за нехватки денег для инвестиций в сторонние бизнес-планы, Ха влез в долги. В отчаянии он задумал мошенничество.

Проработав много лет в Центре развития земельного фонда города Винь, занимаясь оценкой, расчисткой участков, компенсациями и переселением, Ха прекрасно знает, что многие люди получают компенсацию за землю. Пользуясь доверием людей к оценщикам, которые также являются руководителями отделов, Ха активно встречался с людьми, имеющими средства и желающими вложить капитал в прибыльный бизнес. Затем он подделывал подписи руководителей и использовал печать центра для заключения договоров о внесении капитала, составлял кредитные документы, подразумевающие внесение капитала для покупки земли с высокой прибылью, обещал выдать сертификаты на право пользования землей, передать права пользования землей... для присвоения чужой собственности.

Судебный процесс над обвиняемым Тран Суан Ха по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества» состоялся в конце февраля 2019 года.

На суде представитель прокуратуры заявил, что право собственности на имущество является правом, защищаемым Конституцией и уголовным законодательством, и является неприкосновенным правом граждан на собственность. Сам подсудимый, являясь квалифицированным и образованным лицом, работающим в сфере, связанной с компенсацией за земельные участки, чётко осознаёт, что вышеуказанные действия являются мошенническими и незаконными. Хотя он знает о запрете закона, он всё же игнорирует его, используя изощрённые уловки для создания доверия у людей с целью осуществления своих мошеннических действий. Действия подсудимого являются особенно серьёзными, подрывая доверие людей к государственным органам и одновременно влияя на ситуацию с безопасностью и правопорядком в районе.

Выступая с последним словом, подсудимый Тран Суан Ха выразил раскаяние и покаяние: «Подсудимый приносит извинения жертвам и надеется на смягчение наказания со стороны закона, чтобы он мог вскоре вернуться к работе и заработать денег, необходимых для исправления последствий».

Услышав приговор суда к 18 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение чужого имущества», в котором обвиняемый должен возместить пострадавшим все присвоенные им деньги, Ха повернулся к родственникам и поднял закованные в наручники руки, чтобы вытереть слёзы. Образованный и занимающий высокое положение в обществе, но из-за бедности, вызванной долгами, он пренебрег законом и оказался в тюрьме – такова была цена, которую пришлось заплатить Чан Суан Ха.