Прокуратура сохраняет свою позицию в отношении уголовного преследования.

После 9 дней судебного разбирательства в отношении Киена и его сообщников, сегодня (30 мая) прокуратура продолжает настаивать на том, что деятельность Киена по торговле золотом в компании Thien Nam была незаконной.

Подсудимый Нгуен Дык Киен

В ответ на доводы защиты адвокатов и подсудимого прокуратура продолжила излагать свою позицию: Что касается преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью, то покупка акций предприятий, согласно определенным положениям Закона о предприятиях, определяется как предпринимательская деятельность. Следовательно, пять компаний (за исключением компании «Тхиен Нам»), в которые Киен инвестировал капитал, акции и ценные бумаги, должны были быть зарегистрированы для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно лицензиям на ведение бизнеса этих пяти компаний, они не были зарегистрированы для осуществления деятельности по купле-продаже акций и ценных бумаг, а также не были зарегистрированы для подачи дополнительных деклараций.

Деятельность компании включает торговлю акциями и ценными бумагами с кодами 4-го и 5-го уровней. На основании проведенного анализа установлено, что пять компаний приобрели акции и ценные бумаги с кодами отраслей 6499 (4-й уровень) и 64990 (5-й уровень), но не зарегистрировали свою деятельность. Следовательно, данное действие является нарушением статьи 9 Закона о предприятиях…

Исходя из вышеизложенного, прокуратура по-прежнему считает, что преследование обвиняемых за незаконную предпринимательскую деятельность является обоснованным.

Что касается незаконной торговли золотом через компанию Thien Nam, прокуратура заявила, что компания Thien Nam имела разрешение на торговлю производными финансовыми инструментами на золото от банка ACB – Киен отвечал только за организацию сделок с золотом, а ответственность лежала на генеральном директоре Ле Куанг Чунге. По этому вопросу прокуратура представила четыре точки зрения и пришла к выводу, что, основываясь на аргументах, изложенных в обвинительном заключении, Киен поручил компании Thien Nam осуществлять операции по торговле золотом за рубежом.

Таким образом, прокуратура настаивает на своей позиции, согласно которой деятельность Киена по торговле золотом в компании Thien Nam была незаконной.

Ранее, 27 мая, на процессе над «боссом» Киеном и его сообщниками представитель прокуратуры предложил приговорить г-на Нгуен Дык Киена к 30 годам лишения свободы.

В частности, рекомендации прокуратуры в отношении обвиняемых были следующими: Нгуен Дык Киен (бывший председатель инвестиционного совета банка ACB, бывший заместитель председателя совета директоров банка ACB, бывший заместитель председателя учредительного совета ACB): 18-24 месяца лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, штраф в размере 25-30 миллионов донгов, подлежащий конфискации и перечислению в государственную казну, с предложением конфисковать средства, использованные в незаконной предпринимательской деятельности; 4-5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, взыскание почти 25 миллиардов донгов неуплаченных налогов и штраф в размере 2-3-кратной суммы неуплаченных налогов, подлежащий перечислению в государственную казну; 16-18 лет лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества; 14-15 лет лишения свободы за умышленное нарушение государственных правил экономического управления, повлекшее серьезные последствия. Ему также запрещено занимать руководящие должности в кредитных учреждениях в течение 3-5 лет.

Что касается г-на Фам Чунга Канга, то ему было рекомендовано назначить три года условного тюремного заключения.

В отношении группы обвиняемых, привлеченных к ответственности за преступление, связанное с умышленным нарушением правил, обвиняемому Ле Ву Ки было рекомендовано наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет; обвиняемому Тринь Ким Куангу — от 6 до 7 лет лишения свободы; обвиняемому Фам Чунгу Кангу — отсроченное наказание на 3 года; обвиняемому Ли Сюань Хаю — от 12 до 14 лет лишения свободы; и обвиняемому Хуинь Куанг Туану — отсроченное наказание на 3 года.

Что касается группы обвиняемых, привлеченных к ответственности за мошенничество и присвоение имущества, то обвиняемому Чан Нгок Тханю было рекомендовано наказание в виде 9-10 лет лишения свободы, а обвиняемой Нгуен Тхи Хай Йен — 7-8 лет лишения свободы.

Согласно Seatimes