Супружеская пара, считавшаяся «мастерами мошенничества», погасила свои долги благодаря богатому бизнесмену.

После того как супруги Ван обманом лишили его почти 100 миллиардов донгов, суд разрешил магнату недвижимости вернуть свои активы и выплатить компенсации другим пострадавшим от их имени.

16 октября, после недели судебных разбирательств и обсуждений, Народный суд Хошимина приговорил Ла Тхи Тхуй Ван (61 год) к пожизненному заключению, а Лам Фук Лама (59 лет, мужа Ван) — к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества.

Более 60 человек, обладающих соответствующими правами и обязанностями, обвинили супругов Ван и ее мужа в присвоении более 191 миллиарда донгов. Следственное ведомство квалифицировало дело как гражданское. Суд оставил за ними право подавать иски в других случаях.

Суд утвердил мировое соглашение, достигнутое между Ван и ее мужем, а также крупнейшим потерпевшим по делу – г-ном Тиеком, председателем совета директоров компании Tin Nghia Trading, Construction and Service Company.

Соответственно, г-ну Тиеку было предоставлено право собственности на недвижимость по адресу Нгуен Ван Трой, 64 (которую Ван и ее муж купили у местных жителей, попросив его внести капитал в проект, прежде чем присвоить деньги). Он был обязан от имени ответчиков выплатить почти 30 миллиардов донгов двум другим жертвам и одному связанному лицу; а также провести переговоры с остальными жителями дома для завершения процедур получения свидетельств о праве собственности.

В ходе судебного разбирательства Ван и ее муж обратились в суд с просьбой передать право собственности на весь дом по адресу Нгуен Ван Трой, 64, г-ну Тиеку. В этом случае г-н Тиек был бы обязан погасить долги супругов перед другими лицами.

Ван и ее муж слушают приговор. Фото: Хай Дуен.

Суд постановил, что, хотя Ван и ее муж не признали себя виновными в мошенничестве, результаты расследования и доказательства показали, что обвиняемые использовали дом в качестве залога или получали капитальные вложения от нескольких человек для хищения крупной суммы денег.

Согласно утверждениям, примерно в 2005 году Ван узнала, что Народный комитет Хошимина планирует продать комплекс таунхаусов по адресу улица Нгуен Ван Чой, 64 (район Фу Нхуан) 20 семьям, которые их арендовали. Хотя свидетельства о праве собственности им еще не были выданы, Ван и ее муж все же предложили выкупить их для своего проекта по цене, близкой к 3300 унциям золота и 900 миллионам донгов.

Для получения средств на покупку Ван и ее муж использовали недвижимость для заключения договоров о внесении капитала, купле-продаже и ипотеке с 11 организациями и частными лицами, получив сотни миллиардов донгов.

В частности, Ван и ее муж использовали документы на 20 квартир в качестве залога для получения двух отдельных кредитов на сумму почти 2500 таэлей золота от г-жи Дуонг Тхи Бах Диеп; они также продали эту недвижимость многим людям, получив взамен десятки миллиардов донгов.

В начале 2007 года супруги встретились с г-ном Тиеком и сообщили ему, что купили дом по адресу улица Нгуен Ван Трой, 64, который еще никому не продали и не заложили, и попросили магната недвижимости инвестировать в проект. Г-н Тиек согласился предоставить Вану 33 миллиарда донгов авансом.

В это время, обнаружив, что Ван и ее муж заложили недвижимость нескольким лицам, г-жа Диеп и ее бывшие партнеры сообщили об этом в полицию. Впоследствии Ван и ее муж получили от г-на Тиека дополнительные инвестиции в размере 50 миллиардов донгов. Используя эти деньги для погашения долгов перед г-жой Диеп и несколькими другими лицами, Ван и ее муж были убеждены отозвать свои жалобы.

Кроме того, Ван и ее муж также получили 8 миллиардов донгов от г-на Тиека в связи с продажей дома на улице Нгуен Ван Дау в районе Бинь Тхань.

Что касается получения Ваном задатка в размере 230 таэлей золота от этого богатого бизнесмена для покупки виллы по адресу Нгуен Ван Чой, 293А, но при этом совершения сделок с другими лицами, следственное агентство определило это как гражданское дело.

Более 20 лет назад, отбывая наказание за мошенничество, Ван познакомилась с Лам, и они сблизились. После ее освобождения из тюрьмы они стали мужем и женой и продолжили совершать все более изощренные и масштабные мошеннические действия.

Согласно VNE