Вьетнамская пара, проживающая за рубежом, обманула миллиарды, переведя деньги в Канаду

12 апреля полиция города Дананг сообщила, что Департамент уголовной полиции только что возбудил уголовное дело и временно задержал обвиняемого Нгуена Нгок Ли (44 года, гражданин Канады) и его жену Тринь Тхи Хыонг Нхунг (42 года, постоянное место жительства в городе Хюэ, в настоящее время проживает в Канаде) для расследования акта мошеннического присвоения имущества.

Расследование установило, что г-н Ли и его супруга воспользовались механизмом работы банков Канады, который заключается в том, что достаточно пойти в банк и написать заявление на перевод денег на банковский счет получателя, и банк переведет деньги заявителя на счет получателя.

В это время на банковском счете получателя отобразится сумма, запрошенная отправителем, но получатель пока не сможет снять деньги.

Примерно через 5 дней банк проверит счёт заявителя. Если запрашиваемой суммы достаточно, транзакция будет успешной. В противном случае банк автоматически снимет ранее переведённую сумму.

Воспользовавшись этим механизмом, г-н Ли и его жена присвоили более 1,5 млрд донгов у вьетнамцев, проживающих в Канаде, которые хотели перевести вьетнамские деньги, чтобы получить канадские.

В начале апреля 2025 года, обнаружив, что г-н Ли вернулся во Вьетнам, Департамент уголовной полиции принял решение вызвать его на допрос и одновременно мобилизовал г-жу Нхунг для возвращения из Канады для оказания помощи в расследовании.

Полиция изъяла 20 единиц желтого металла и заморозила 940 миллионов донгов на связанных банковских счетах.