Вьетнамская супружеская пара, проживающая за границей, обманула граждан Канады на миллиарды вьетнамских донгов, используя схемы денежных переводов.
Воспользовавшись потребностью вьетнамцев, проживающих в Канаде, в переводе денег между Вьетнамом и Канадой, супружеская пара Тринь Тхи Хуонг Нхунг и Нгуен Нгок Ли обманом выманили у людей миллиарды вьетнамских донгов.
12 апреля полиция города Дананг объявила, что отдел уголовных расследований начал судебное разбирательство и временно задержал Нгуена Нгок Ли (44 года, гражданин Канады) и его жену Тринь Тхи Хуонг Нхунг (42 года, постоянно проживающая в городе Хюэ, в настоящее время проживающая в Канаде) для расследования преступления, связанного с мошенничеством и присвоением имущества.
В ходе расследования было установлено, что г-н Ли и его жена воспользовались системой в канадских банках, где им достаточно было прийти в банк, написать заявление на перевод денег на банковский счет получателя, и банк переводил деньги на этот счет.
На этом этапе на банковском счете получателя отобразится запрошенная отправителем сумма, но получатель пока не сможет снять деньги.
Примерно через 5 дней банк проверяет счет заявителя. Если средств достаточно, транзакция будет успешной; в противном случае банк автоматически снимет ранее переведенную сумму.
Воспользовавшись этим механизмом, г-н и г-жа Ли обманом выманили у вьетнамцев, проживающих в Канаде, более 1,5 миллиарда вьетнамских донгов, которым нужно было перевести вьетнамскую валюту для получения канадской.
В начале апреля 2025 года, узнав о возвращении г-на Ли во Вьетнам, Департамент уголовной полиции решил вызвать его на допрос, а также настоятельно призвал г-жу Нхунг вернуться из Канады для оказания помощи в расследовании.
Полиция изъяла 20 металлических предметов и заморозила 940 миллионов донгов на соответствующих банковских счетах.
