Женщина из Тхань Чыонга, обанкротившаяся из-за виртуальной валюты, спланировала изощренное мошенничество, присвоив 11 миллиардов донгов

Изощренные трюки

Нгуен Тхи Ван (родилась в 1988 году) из коммуны Тхань Льен района Тхань Чыонг, но вместе с мужем и детьми снимала комнату в районе Чунг До города Винь. После периода фриланса, примерно в середине 2019 года, Ван вложила деньги в ремонт напольных покрытий.торговля виртуальной валютойв интернете. Но чем больше он инвестировал, тем больше Ван терял. Не останавливаясь на достигнутом, этот человек продолжал занимать деньги для инвестиций, но потерял всё. Под давлением необходимости выплачивать долги и желания продолжать инвестировать в виртуальную валюту, Ван придумал мошенничество, используя услугу перевода денег на счета клиентов.

Соответственно, Ван обратилась ко многим жертвам, предоставив информацию о своих знакомых среди клиентов, которые занимались продажей мотоциклов, подержанных автомобилей или перевозкой грузов и нуждались в переводе крупных сумм денег. Затем Нгуен Тхи Ван использовала 12 банковских счетов, принадлежащих ей, друзьям и родственникам, чтобы обманным путем заставить их перечислить Ван деньги для предоставления услуг по переводу денег клиентам. Ван договорилась с жертвами об оплате комиссии за обслуживание в размере 3000 донгов (1 миллион донгов). На полученные деньги Ван перевела часть основного долга и комиссию за обслуживание, чтобы создать доверительные отношения с жертвами, а оставшуюся сумму использовала для погашения долгов и продолжения инвестирования в виртуальную валюту, но понесла убытки и утратила платежеспособность.

Подсудимая Ван расплакалась, когда представитель прокуратуры упомянул её мужа и детей. Фото: Тран Ву

Одной из жертв мошенничества Вана стала г-жа Динь Тхи Л., проживающая в городе Винь. Примерно в сентябре 2020 года, благодаря знакомствам и покупке-продаже SIM-карт, у Вана возникла идея обмануть эту женщину и присвоить ей деньги. При встрече Ван представился оператором денежных переводов и знал многих крупных корпоративных клиентов, которые пользовались большим спросом на денежные переводы.

Чтобы завоевать доверие г-жи Л., Ван использовал множество банковских счетов, зарегистрированных на имя её родственников и друзей, выдавая их за счета клиентов, занимающихся бизнесом и торговлей. Ван также убедил г-жу Л. получить комиссию за услуги в размере 3000 донгов/1 миллиона донгов.

В течение года (с августа 2020 года по август 2021 года) денежные переводы осуществлялись банковским переводом. Г-жа Л. многократно перечисляла Вану более 431 миллиарда донгов. Нгуен Тхи Ван перевела г-же Л. более 426 миллиардов донгов. Таким образом, общая сумма, присвоенная Ван у г-жи Л., составила более 4,4 миллиарда донгов. Фактически, Ван использовала первоначальную сумму, переданную ей г-жой Л., для выплат другим лицам и инвестирования в покупку и продажу виртуальной валюты онлайн, но продолжала нести убытки.

Нгуен Тхи Ван также занималась мошенничеством и присвоением денег, как и другие жертвы. Следственное управление установило, что с июня 2019 года по август 2021 года Нгуен Тхи Ван совершила 7 мошеннических действий, присвоив почти 11 миллиардов донгов. К началу августа 2021 года, опасаясь требования кредиторов, Ван отключила связь и сбежала из своей арендованной комнаты в городе Винь. 1 ноября 2021 года Нгуен Тхи Ван явилась в полицию с повинной, признавшись во всех случаях мошенничества и присвоения имущества.

Слезы при разговоре о муже и детях

Недавно Народный суд провинции Нгеан привлёк к суду Нгуен Тхи Ван по обвинению в мошенническом присвоении имущества. Подсудимая заявила, что, потеряв деньги, инвестировав в виртуальную валюту, она совершила мошенничество, предусмотренное обвинительным заключением. Присвоенные деньги подсудимая использовала для инвестирования в виртуальную валюту, выплаты основного долга и оплаты услуг. Что касается полученных в результате мошенничества денег, подсудимая заявила, что потратила их все и в настоящее время «не в состоянии выплатить деньги пострадавшим». Подсудимая просила суд рассмотреть возможность смягчения её приговора, чтобы она могла вскоре вернуться к работе и вернуть пострадавшим деньги.

Обвиняемая Нгуен Тхи Ван была приговорена к пожизненному заключению. Фото: Тран Ву

По словам представителя Народной прокуратуры провинции Нгеан, имевшего право обвинения на суде, для проверки этого дела прокуратуре пришлось приложить немало усилий. Расследование длилось целый год из-за большого количества жертв и крупной суммы денег. Проверка банковских счетов обвиняемого показала, что в течение одного дня обвиняемый совершил множество транзакций по получению и переводу денег, а также инвестировал в фондовые биржи и биржи виртуальных валют. Сделок было так много, что сам обвиняемый не мог вспомнить общую сумму. Эта сумма не была его потом и слезами, поэтому обвиняемый не мог её контролировать.

На протяжении всего судебного процесса подсудимая практически не проявляла особых эмоций. Лишь когда представитель Народной прокуратуры провинции Нгеан, выступавший в качестве обвинителя на процессе, упомянул мужа, который так сильно любил свою жену, и маленького ребёнка, который больше не будет заботиться о матери, подсудимая тихо заплакала. Она обернулась, склонила голову и извинилась перед потерпевшей и её родственниками. Некоторые родственники, вызванные в суд в качестве соучастников, также заплакали.

Судебная коллегия установила, что в данном случае обвиняемый Ван совершил многочисленные мошеннические действия, присвоив крупную сумму денег, поэтому для сдерживания и общей профилактики необходимо суровое наказание. Однако, согласно правилам, смягчающими обстоятельствами являются явка обвиняемого с повинной, частичное возмещение ущерба жертвам и их семьям революционными пожертвованиями, а также его чистосердечное признание и раскаяние в ходе следствия и суда.

После всестороннего рассмотрения дела суд приговорил подсудимую Нгуен Тхи Ван к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества. В рамках гражданского процесса суд обязал подсудимую возместить всю сумму денежных средств, присвоенных ею у потерпевших (за вычетом ранее возмещенной суммы).